证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-008 上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月5日决定召开并召集，通知同日发布[3] - 股东大会于3月21日14时在上海杨浦召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人45人，代表股份56,883,952股，占比38.8598%[5] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占85.3286%[7] - 反对票占14.6084%，弃权票占0.0630%[7] 结果认定 - 股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[8]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民 币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募 集资金净额为人民币76,371.19万元。前述募集资金已于2020年8月11日全部到位， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。 为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格 按照前述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 二、公司募集资金使用情况 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-006 上海复洁环 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 3 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | 上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的 相关规定，特制定2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-007 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-004 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币7,900万元永久 补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体 股东的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公 司本次使用部分 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-005 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月4日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年2月27日以电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）、《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。 (一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 ...

海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海复洁 环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海复洁 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行 募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（ ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入18771.14万元，较上年同期下降67.42%[3][7] 利润指标变化 - 2024年营业利润-5655.61万元，较上年同期下降147.30%[3] - 2024年利润总额-6176.58万元，较上年同期下降157.61%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-4986.85万元，较上年同期下降149.85%[3][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5814.24万元，较上年同期下降161.25%[3][7] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产137645.75万元，较报告期初下降10.23%[3][8] - 2024年末归属于母公司的所有者权益117001.64万元，较报告期初下降6.72%[3][8] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.34元，较上年同期下降150.00%[3] - 2024年加权平均净资产收益率-4.15%，较上年减少12.17个百分点[3] 业绩承压原因 - 业绩承压主要因宏观经济、行业周期及客户资金紧张，在手订单不达预期[9][10]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-002 上海复洁环保科技股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的持股基本情况具体如下： 1、股东德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"隽洁投资"） 持有公司股份 13,458,900 股，占公司总股本的 9.09%； 2、股东上海惠畅创业投资中心（有限合伙）（以下简称"惠畅创投"）持有 公司股份 8,525,135 股，占公司总股本的 5.76%； | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | | | 德清隽洁企业管理合伙 | 5%以上非第 | 13,458,900 | 9.09% | IPO 前取得：6,6 ...