普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 / 9 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 《关于<普源精电科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）>及 2024 | | | | 其摘要的议案》 | 6 | | 议案二 | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 8 | 2 / 9 普源精电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问，就《普源精电科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及相关事宜（以下简称"激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《自律监管指南》"）等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下统称"中国法律、法规"，仅为本法律意见 ...

普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-050 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-049 普源精电科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 具体计算方式如下： 1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数 =92,561,708÷184,662,596≈0.50125 元（含税，保留小数点后五位）。 2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数 =0.50125×184,662,596=92,562,126.25 元（含税，保留小数点后两位，本次实际 利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分 派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责 ...

北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的 法律意见书 中国 . 北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（010）85191300 传真：（010）85191350 | 释 义 | 5 | | --- | --- | | 正 文 | 7 | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易涉及各方的主体资格 | 20 | | 三、本次交易的批准和授权 | 26 | | 四、本次交易的实质条件 | 27 | | 五、本次交易的相关协议 | 33 | | 六、本次交易涉及的标的公司基本情况 | 34 | | 七、关联交易和同业竞争 | 53 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理 | 56 | | 九、信息披露 | 56 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 | 57 | | 十一、相关人员买卖上市公司股票情况 | 58 | | 十二、结论意见 | 58 | 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@jun ...

北京耐数电子有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于耐 数电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | | 3-4 | | 合并利润表 | | | 5 | | 公司利润表 | | | 6 | | 合并现金流量表 | | | 7 | | 公司现金流量表 | | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 13-69 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 00642 号 普源精电科技股份有限公司全体股东： （ ...

3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估 值报告 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京耐 | 1 | | | 数电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 3-2-2 | 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京耐 | 52 | | | 数电子有限公司股东全部权益价值评估说明 | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 普源精电科技股份有限公司 拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67.7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字（2024）第6084号 联 合 中 和 土 地 房 地 产 资 产 评 估 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 三 月 二 十 九 日 3-2-1 | 1 ম | | --- | | | | | | 声 | 明------------------------------------------------------------------------------------ ...

北京耐数电子有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | | 3-4 | | 合并利润表 | | | 5 | | 公司利润表 | | | 6 | | 合并现金流量表 | | | 7 | | 公司现金流量表 | | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 13-69 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 00642 号 普源精电科技股份有限公司全体股东： 1、关键审计事项 （一）审计意见 我们审计了北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度及 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责 ...