独立董事提名 - 合肥顾中科技提名王新为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在顾中科技连续任职不超六年[5] 审查情况 - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股和转增股本[2] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润12.37亿，母公司报表6735.27万[3] - 拟派发现金红利5945.19万元，占前三季度净利润26.03%[3] 其他新策略 - 2024年10月16日三会审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[8]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为501,434,728.42元，同比增长9.39%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为1,435,307,024.26元，同比增长25.11%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为66,377,057.79元，同比下降45.92%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为228,401,237.25元，同比下降6.76%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降50.00%[8] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.19元，同比下降13.64%[4] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益的净利润为62,790,547.79元，同比下降44.68%[8] - 2024年前三季度营业收入为14.35亿元，同比增长25.1%[15] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为22.84亿元，同比下降6.8%[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为478,743,647.14元，同比增长45.98%[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.99亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.12亿元[19] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.52亿元[19] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.96亿元[19] - 2024年前三季度投资支付的现金为36.65亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.40亿元[19] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为3.61亿元[19] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.00亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.54亿元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为19.74亿元[19] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为41,547,238.44元，同比增长54.83%[8] - 公司2024年前三季度研发投入为109,761,777.71元，同比增长45.84%[9] - 2024年前三季度研发费用为10.98亿元，占营业收入的7.6%[17] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为0.96亿元，占营业收入的0.7%[17] - 2024年前三季度管理费用为9.23亿元，占营业收入的6.4%[17] - 2024年前三季度财务费用为-1.04亿元，主要为利息收入26.39亿元[17] 其他收益和投资收益 - 2024年前三季度其他收益为1.88亿元[17] - 2024年前三季度投资收益为0.51亿元[17] 资产减值损失 - 2024年前三季度资产减值损失为0.42亿元[17] 其他综合收益 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-0.24亿元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,120人[10] - 前10大股东中合肥颀中科技控股有限公司持股比例为33.40%[10] - 公司前10大无限售条件股东中CTC Investment Company Limited持有3,439.81万股[10,11] - 公司前10大股东中合肥颀中科技控股有限公司和合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)为一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为23.45亿元[13] - 公司非流动资产合计为47.46亿元[13,14] - 公司资产总计为70.92亿元[14] - 公司流动负债合计为8.52亿元[14] - 公司非流动负债合计为2.32亿元[14] - 公司负债总计为11.84亿元[14]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 需具备注册会计师等资格[6] 独立董事审查情况 - 已通过公司第一届董事会相关资格审查[6]

独立董事提名 - 合肥顾中科技提名胡晓林为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在顾中科技连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人已核实资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2024年10月[6]

会议信息 - 第一届监事会第二十次会议2024年10月11日通知，10月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过监事会换届选举及提名第二届非职工代表监事候选人议案，待股东大会审议[5] 候选人提名 - 拟提名杨国庆、吴茜为第二届非职工代表监事候选人[5]

董事会换届 - 2024年10月16日召开一届二十一次董事会会议，审议换届议案[1] - 提名6名二届非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 2024年二临时股东大会审议换届，董事选举用累积投票制，任期三年[2] 监事会换届 - 2024年10月16日召开一届二十次监事会会议，审议换届议案[3] - 提名2名二届非职工代表监事候选人，与职工代表监事组二届监事会[3] - 二届非职工代表监事选举用累积投票制，任期三年[3] 人员任职 - 杨宗铭2021年12月至今任公司董事、总经理[12][13] - 余成强2021年12月至今任公司董事等多职[14] - 崔也光等多人在公司任独立董事[17][18][20] - 杨国庆2023年6月至今任公司监事[21] - 吴茜2024年2月至今任公司监事，无股份及关联关系[23]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[3] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得证券交易所认可培训证明材料[5]

公司概况 - 合肥颀中科技股份有限公司主要从事显示驱动芯片封装测试业务，负责12英寸晶圆的封装测试，首阶段产能规划为BP和CP各约1万片/月产能，COF约3,000万颗/月产能，COG约3,000万颗/月产能[1] - 公司通过长期技术积累和发展，已建立较为完善的研发管理体系，并逐步建立了与行业特征及公司发展需求相适应的人才引进和培养机制，具备良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖[2] - 公司于2024年5月23日实施了2024年限制性股票激励计划，向253名激励对象授予34,950,985股第二类限制性股票[3] 专利情况 - 截至2024年6月末，公司已取得发明专利55项(中国49项，国际6项)，外观设计专利1项[4] 公司历史 - 2004年成立之初，苏州颀中通过购进先进的封装设备和引进颀邦科技的部分高级管理人员及技术人员，快速实现了金凸块及后段COF封装规模化生产能力，并自行建立了相对独立的生产、研发体系[5] - 2018年，合肥颀中科技成立，通过收购苏州颀中并引入战略投资者，进一步充实了自身发展所需的资金和资源[5] - 在此阶段，颀邦科技除作为间接股东通过委派董事正常参与公司治理、行使股东表决权外，不存在任何直接或间接参与公司经营管理、技术研发的情况[5]

业绩说明会信息 - 2024年9月23日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 提问与参会 - 2024年9月12 - 20日16:00前可提问[2][5] - 参加人员有董事、总经理等，可能调整[5] 其他 - 2024年8月15日已发布半年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6]