| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1. 向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6 名特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自 发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公 积金转增股本等原因增加的公司股份 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对立信所在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立 信所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的独立性和专业胜任能力。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信所对公司 2024 年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使 用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立 ...

建龙微纳2025年度 "提质增效重回报"行动方案 2025年4月29日 证券代码：688357 | | | | 01 | 聚焦主业 | 03 | | --- | --- | --- | | | 做大做强分子筛新材料业务 | | | 02 | 聚焦新质生产力 | 04 | | | 加大研发创新 | | | 03 | 优化运营管理 | 05 | | | 提升经营质量与效率 | | | 04 | 践行"以投资者为本"理念 | 07 | | | 增强投资者获得感 | | | 05 | 健全公司治理 | 08 | | | 筑牢高质量发展根基 | | | 06 | 其他事宜 | 09 | 2 聚焦主业 做大做强分子筛新材料业务 01 建龙微纳致力于工业气体分离、医用氧 气、能源化工、石油化工、可再生资源、 可再生能源等领域的相关分子筛吸附剂 和催化剂的研发、生产、销售及技术服 务，是一家具有自主研发能力及持续创 新能力的新材料供应商和方案解决服务 商。主要产品为应用于气体分离、生命 健康、吸附干燥、环境治理、石油化工 与能源化工等领域的分子筛吸附剂和分 子筛催化剂等。公司产品的性能指标均 具有与国际大型分子筛企业竞争的能 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计工作中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无。涉及从业人员 131 名。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 ...

三、分红送配方案情况 10派2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5365.17万股，累计占流通股比： 53.62%，较上期变化： -27.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李建波 | 2410.80 | 24.09 | 不变 | | 李小红 | 672.00 | 6.72 | 不变 | | 上海深云龙企业发展有限公司 | 640.08 | 6.40 | 不变 | | 河南中证开元创业投资基金(有限合伙) | 484.63 | 4.84 | 不变 | | 诺安先锋混合A | 349.56 | 3.49 | 不变 | | 陈秋航 | 199.92 | 2.00 | 不变 | | 郭嫩红 | 168.00 | 1.68 | 不变 | | 诺安优选回报混合 | 164.48 | 1.64 | -27.36 | | 民权县创新产业（300832）投资基金(有限合伙) | 137.85 | 1.38 | 不变 | | 安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙) | 13 ...

建龙微纳公告，公司独立董事闫文付因自身资金需求，计划通过集中竞价方式减持不超过590股，占公 司总股本的0.0006%。闫文付目前持有公司2374股，占总股本的0.0024%。减持期间为2025年5月26日至 2025年8月25日，减持价格将根据市场价格确定。此次减持计划不会对公司治理结构和持续经营产生重 大影响。 ...

监事会会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席宁红波主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过54,000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为189,961,026.53元，其中新增注册资本1,235,039元，资本公积188,725,987.53元 [7] - 2023年向不特定对象发行可转债募集资金净额为690,053,018.87元，发行规模7亿元 [9] - 募集资金均存放于专项账户，并签署三方监管协议 [8][9] 募集资金使用计划 - 2021年定向增发募投项目已于2024年12月结项 [11] - 可转债募投项目中"泰国子公司建设项目（二期）"已于2024年12月结项 [12] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过54,000万元闲置资金进行现金管理，其中可转债募集资金不超过52,000万元，定向增发募集资金不超过2,000万元 [14] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，可滚动使用 [15] - 投资品种包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品 [13] - 实施方式为董事会授权董事长或授权人员决策，财务部具体执行 [16] 资金管理影响与监管 - 现金管理不影响募投项目进度，可提高资金使用效率及收益 [20] - 公司将按监管要求披露现金管理情况 [17] - 收益优先用于补足募投项目或日常经营 [18] - 保荐机构广发证券认为该事项程序合规，无异议 [27][28]

融资情况 - 2021年特定对象发行股票1,235,039股，募资193,999,926.12元[1] - 发行可转换公司债券700,000手，募资700,000,000.00元[4] 募投项目 - 吸附材料产业园改扩建项目（一期）投资26,744.61万元，2024年结项[6] - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）投资52,886.09万元[7] - 泰国子公司建设项目（二期）投资17,700.95万元，2024年12月结项[7][8] 现金管理 - 拟用不超54,000.00万元闲置募集资金现金管理[11] - 2025年4月8日董事会和监事会通过现金管理议案[21]

募资情况 - 2021年定增发行123.5039万股，募资1.94亿元，净额1.90亿元[3] - 2023年可转债发行70万手，募资7亿元，净额6.90亿元[5] 募投项目 - 2021年定增拟投吸附材料产业园改扩建项目（一期），2024年12月结项[7][8] - 可转债拟投吸附材料产业园改扩建项目（二期）和泰国子公司项目（二期），后者2024年12月结项[9][13] 现金管理 - 2025年4月8日同意用不超5.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目和作流动资金，到期归还专户[16] 决策与监督 - 董事会授权董事长或其授权人员决策，财务部组织实施[14] - 监事会认为现金管理合规，有利于提高资金效率和收益[21] - 保荐机构广发证券对现金管理事项无异议[22]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年4月8日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司拟用最高不超54000万元闲置募集资金现金管理，议案表决3票同意[3]