上海复旦微电子集团股份有限公司 | A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | H | 股证券代码: 01385 | 证券简称：上海复旦 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 221 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 221 | | 其中：A 股股东人数 | 220 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 269,415,362 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 269,415,362 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | ...

| 股证券代码：688385 A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 2、竞买人应符合本次处置股票对应的合格投资者条件，且成交后应遵守上 市公司股票减持相关规定，并按要求履行信息披露义务。 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于股东所持部分股份将被司法处置的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 16 日，上海金融法院发布《司法处置股票公告》（编号：（2024） 沪 74 执 703 号），上海金融法院将于 2024 年 9 月 18 日在上海证券交易所大宗 股票司法协助执行平台（以下简称"司法执行平台"）对上海政本持有的复旦 微电 350 万股进行股票司法处置。现将相关情况公告如下： 本次司法处置标的为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"复旦微电"）股东上海政本企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称："上海政本"）持有 ...

建議委任執行董事及非執行董事 及 股東特別大會通告 本公司謹訂於2024年8月19日（星期一）下午二時正假座中國上海國泰路127號復旦國家大學科 技園4號樓會議室舉行股東特別大會，股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2 頁。 隨本通函附奉於股東特別大會適用之代表委任表格，有關表格亦於聯交所網站 （www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.fmsh.com）刊載。無論 閣下是否有意出席股東特別 大會，務請 閣下按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，並於不遲於股東特別大會指定舉 行時間24小時前交回。 2024年7月30日 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 股東投票代理委託書 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 11 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案 7 | | 关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案 8 | | 关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案 9 | | 关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案 10 | | 关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案 11 | 2 / 11 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复旦微电子集团股份 有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九届董 事会第十六次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知 和会议资料已于 2024 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 9 名 董事，实到董事 9 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张睿女士为公司第九 届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事 会届满 ...

关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 26 日，上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了与提名董事候选人有关的议案。 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄启飞、张睿、宋加勒、 闫娜为公司第九届董事会非执行董事，提名沈磊为第九届董事会执行董事。前 述董事候选人选提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满为止。（简历附后） 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 27 日 | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-046 | A | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 庄启飞先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 复旦大学经济学硕士学位，清华大学 EMBA。历任上海万国证券 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于非执行董事辞职公告 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，章倩苓女士、孙峥先生的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常运营产生不利影响。 章倩苓女士、孙峥先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守， 对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对章倩苓女士、孙峥先生任职期间的 工作表示衷心感谢。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 26 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到非执行董事章倩苓女士、孙峥先生递交的辞职报告。章倩苓女士因年龄原 因，孙峥先生因个人工作调整原因，辞去公司第九届董事会非执行董事职务 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 公司过去一年利润连续两年达到1亿美金以上,这是一家受赞赏的设计公司必须达到的台阶 [1] - 公司各事业部在过去一年中有的坚守战线、有的出清风险、有的积蓄力量、有的逆势飞扬 [1] 公司发展战略 - 公司继续招收大量年轻杰出人才,年轻人的智慧和勇气是公司未来发展的动力和信心 [1] - 公司致力于发展中国微电子工业,以创新为引领不断提升企业核心 [4][5] - 公司以核心技术为依托,致力于为全球用户提供智能品质生活的新保障 [5] 公司主要产品线 - 公司拥有安全与识别、非挥发存储器、智能电表、FPGA、智能电器、互联网创新等六大产品线 [2][3] - 公司产品广泛应用于金融、社保、交通、健康、防卫救援、仓储物流、无人零售、移动支付等领域 [2][3] 公司研发实力 - 公司设有中央研究院和测试分析部,拥有强大的技术预研和晶片测试保障能力 [3][4] - 公司研发人员超过72%具有5年以上工作经验,在集成电路领域积累了23年的发展历程 [4] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 216,350,000 股。 本次股票上市流通总数为 216,350,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复旦微 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号） 同意上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"或"发 行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,000.00 万股，并于 2021 年 8 月 ...