人事变动 - 张艳丰于2025年6月17日因个人原因辞任监事会主席/职工监事[3] - 辞任后公司监事会成员少于法定人数[5] 后续安排 - 张艳丰继续履职至补选到位或完成架构调整[5] - 公司将尽快补选第九届监事会职工代表监事[5] - 第九届监事会和董事会将尽快完成治理架构调整[5]

董事会换届 - 2025年6月18日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第十届董事会非独立董事6人，独立董事3人[2] - 张卫当选董事长，各专门委员会组成确定[2][3] 人员任职 - 张卫兼任总经理，沈磊任常务副总经理，郑克振任董事会秘书[4] - 6位董事和4位高级管理人员任期届满离任[5] 股权情况 - 复旦大学通过上海复芯凡高间接持股106,730,000股，占比12.99%[7][8][10] - 百联集团、上海市商业投资集团通过上海复旦复控间接持股101,732,384股，占比12.38%[12][14][15] - 金建卫持有港股6000股，郑克振持有A股2000股及7500股未归属激励股[22][24]

参会情况 - 出席会议股东和代理人423人，A股股东419人，境外上市外资股股东4人[3] - 出席会议股东所持表决权数量418,301,331，占比50.9237%，A股股东占比39.5391%，境外上市外资股股东占比11.3846%[3][4] - 公司在任董事12人，出席11人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书职责由董事长代行，全体高管列席会议[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，普通股同意票数417,749,234，比例99.8936%[6] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股同意票数417,019,269，比例99.7844%[7] - 2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数417,033,755，比例99.7812%[7] - 2024年年度报告及摘要议案，普通股同意票数417,003,055，比例99.7805%[7] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数416,983,081，比例99.7757%[8] - 建议一般性授权以增发新股份议案，普通股同意票数396,375,058，比例94.8446%[10] - 选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案，普通股同意票数415,028,168，比例99.2175%[10] - 普通股对议案表决，同意票数最多413,373,229，比例98.8219%；反对票数最多4,388,278，比例1.0491%；弃权票数约314万，比例约0.75%[12][13] - 增补独立董事议案，石艳玲得票数373,420,601，占比89.2707%；王美娟得票数370,414,093，占比88.5520%；胡雪得票数370,456,409，占比88.5621%[15] - 现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东同意票数208,462,384，比例100%；持股1%-5%普通股股东同意票数31,518,222，比例100%；持股1%以下普通股股东同意票数83,866,756，比例98.8948%[16] - 涉及重大事项5%以下股东对2024年度利润分配预案议案，同意票数107,652,432，比例99.1369%；反对票数67,647，比例0.0623%；弃权票数869,603，比例0.8008%[17] 其他 - 2024年度股东周年大会特别决议议案9获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[18] - 对中小投资者单独计票的议案有2024年度股东周年大会之议案5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03[18] - 本次股东大会无关联交易投票事项[18] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为楼春晗、钟杭[19] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[19] - 公告发布时间为2025年6月19日[21]

人事任命 - 张卫当选公司第十届董事会董事长并兼任总经理[3][5] - 沈磊、刁林山、金建卫、郑克振分别任常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[6][7][8][13] H股相关 - 委任张卫为H股授权代表[9] - 通过H股公告及2024年末期股息派付安排[10][11]

公司治理与董事会换届 - 公司董事会换届方案存在明显分歧，执行董事兼总经理施雷及两位独立董事对相关议案投反对票 [1] - 反对理由包括换届方案仅保留1位原董事会成员且代表单一股东意志，其他股东无席位安排 [1] - 独立董事认为经营层波动过大，建议延长延期时间以解决分歧 [2] - 现任董事长蒋国兴、总经理施雷、副总经理俞军三位创始团队成员均未进入新一届非独立董事候选名单 [2] - 新提名非独立董事候选人中6人均不持股，其中3人任职于复旦大学，3人任职于百联集团及关联方 [3] 股权结构与股东情况 - 复旦大学通过复芯凡高间接持股1.07亿股(12.99%)，为公司第二大股东 [3] - 百联集团和上海市商业投资集团通过复旦复控间接持股1.02亿股(12.38%)，为公司第三大股东 [3] - 现任董事长蒋国兴和总经理施雷各持股721万股(0.88%)，位列前十大股东 [2] 管理层年龄结构 - 现任核心管理层年龄：蒋国兴72岁(已退休)、施雷58岁、俞军57岁 [4] - 新提名董事年龄结构："65后"2人、"70后"3人、"80后"1人 [4] 经营业绩表现 - 2024年营收35.9亿元(+1.51%)，净利润5.73亿元(-20.43%)，毛利率下降5.26个百分点 [4] - 2025年一季度营收8.88亿元(-0.54%)，净利润1.36亿元(-15.55%) [4] - 业绩波动主因市场竞争加剧导致产品价格调整 [4] 行业机遇与产品布局 - FPGA在AI和边缘计算领域展现出巨大应用潜力 [1] - 公司产品线包括安全与识别、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA四大类 [2] - 公司是国内FPGA领域技术较领先的企业之一 [2]

无线充电概念板块市场表现 - 截至6月3日收盘，无线充电概念板块整体下跌0.39%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内21只个股上涨，涨幅居前的包括复旦微电上涨4.41%、显盈科技上涨3.16%、英思特上涨1.92% [1] - 跌幅居前的个股包括王子新材跌停、万安科技下跌4.29%、华阳集团下跌3.80%、顺络电子下跌3.47% [1][2] 板块资金流向 - 无线充电概念板块整体获主力资金净流出7.88亿元 [1] - 40只个股遭遇主力资金净流出，其中8只个股净流出超3000万元 [1] - 主力资金净流出前三位为王子新材净流出2.66亿元、赛力斯净流出9222.24万元、海尔智家净流出7901.88万元 [1] - 主力资金净流入居前的个股包括显盈科技净流入1795.38万元、横店东磁净流入1365.42万元、上海贝岭净流入1334.21万元 [3] 个股交易特征 - 王子新材换手率达42.39%，位列板块第一 [1] - 瀛通通讯换手率13.30%，显盈科技换手率9.16%，硕贝德换手率8.90%，显示较高市场活跃度 [2][3] - 公牛集团虽然股价上涨1.74%，但主力资金净流出597.88万元，呈现量价背离现象 [2]

会议信息 - 股东周年大会延期至2025年6月18日召开，地点为上海国泰路127号会议室[3] - 2025年6月18日登记在册股东有权出席，可委任代表投票[9] 审议事项 - 需审议选举张卫等人为第十届董事会董事的补充决议案[5] 股份安排 - H股于2025年6月13 - 18日暂停过户，文件及股票6月12日下午4时半前送达[12] 投票相关 - 独立非执行董事选举采用累积投票制[9] - 交回委托书后仍可亲自投票，届时委托书视为撤销[12]

股东大会信息 - 原定于2025年6月5日的股东大会延期至6月18日召开[3][7][16][47] - 股东大会召开地点为中国上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室[3][7][16] - 2025年5月30日至6月5日及6月13日至6月18日暂停办理H股股份过户登记手续[20][52] - H股股东过户文件及股票最迟须于2025年6月12日下午4时半前送达指定地点[20][52] - 股东提交代表委任表格需在股东大会或续会指定时间最少24小时前送达指定地点[21] - 填妥交回股东投票代理委托书后仍可出席股东大会投票，届时委托书视为撤销[54] - 出席股东大会的股东需自行承担交通及住宿费[54] 股权结构 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持有公司106,730,000股A股，占已发行股份12.99%权益[13][44] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司101,732,384股A股，占已发行股份12.38%权益，上海商投持有复旦复控70.2%权益[13][44] 董事会选举 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[13][14] - 建议在股东大会选沈磊为第十届董事会执行董事，董事酬金每年70万元（税前）[14][28] - 建议选张卫、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非执行董事[14] - 建议选石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立非执行董事[14] - 选举独立非执行董事采用累积投票方式[14][52] - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[40] 董事信息 - 沈磊持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[29] - 沈磊通过上海复微芯讯间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[29] - 沈磊通过舟山市康鑫投资间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[29] - 张卫董事酬金每年20万元（税前）[30][31] - 闫娜董事酬金每年20万元（税前）[32] - 庄启飞、张睿、宋加勒不收取董事酬金[34][35][37] - 石艳玲、王美娟、胡雪董事酬金每年20万元（税前）[38][39][40] 其他 - 补充通函日期为2025年4月28日通函内容，应与原通函一并阅读[3][9] - 原有代表委任表格保持有效，补充代表委任表格将随补充通函刊发[21] - 通告内决议案详情说明函件载于2025年6月3日补充通函及其附录一[54] - 提呈股东大会审批的其他决议案等详情参阅2025年4月28日原通告[54]

市场表现 - 6月3日三大指数集体低开 科技方向震荡走高 科创板人工智能ETF（588930）当前涨幅1 17% [1] - 成分股澜起科技涨超5% 复旦微电 乐鑫科技 麒麟信安等多股跟涨 [1] - 科创板人工智能ETF（588930）连续两日获资金净流入近2500万元 [1] 指数跟踪 - 科创板人工智能ETF（588930）紧密跟踪上证科创板人工智能指数 该指数选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源 技术以及应用支持的科创板上市公司证券 [1] 行业前景 - 2025年中国智能算力规模将较2024年增长43% 2026年规模将为2024年的两倍 [1] - 中国AI产业在DeepSeek破圈效应推动下获得全社会持续关注 [2] - DeepSeekR2 GPT-5预计下半年发布 中国科技产业价值重估过程仍未结束 [2] 国际关注 - 国际市场对中国资产关注度提升 市场流动性改善有助于提升投资者信心 [2] - 量化基金和中长线海外投资者希望深度参与中国资本市场 [2] - 人工智能 高端制造等新质生产力领域吸引力凸显 推动中国股票市场叙事逻辑转变 [2]

公告信息 - 公司于2025年5月30日发布海外监管公告[4] - 公告根据香港联交所证券上市规则第13.10B条规定刊发[3] 董事相关 - 提名石艳玲等三人为第十届董事会独立董事候选人[6] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[6][7] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[7] 董事构成 - 公司执行董事有蒋国兴等四人[4] - 公司非执行董事有庄启飞等四人[4]