公司基本信息 - 公司为上海复旦微电子集团股份有限公司，A股证券代码688385，港股证券代码01385[1] 报告审计与保证情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人方静及会计机构负责人金建卫保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 半年报审计情况不适用[98] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 2021年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[70] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[97] - 违规担保情况不适用[97] 董事保证情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.29亿元，较上年同期增长56.05%[17][19] - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期增长221.16%[17][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，较上年同期增长670.90%[17][19] - 经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较上年同期增长225.86%[17][19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.25亿元，较上年度末增长10.09%[17] - 本报告期末总资产30.38亿元，较上年度末增长13.43%[17] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长211.11%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长666.67%[18] - 加权平均净资产收益率9.59%，较上年同期增加6.26个百分点[18] - 三项运营费用本报告期发生4.25亿元，较上年同期增加1.15亿元，同比上升37.05%[19] - 非流动资产处置损益为177,025.39元，计入当期损益的政府补助为36,551,616.53元，其他营业外收入和支出为 -1,974.35元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为767,764.59元，少数股东权益影响额为 -3,601,289.75元，所得税影响额为 -1,278,458.50元，非经常性损益合计为32,614,683.91元[22][23] - 2021年上半年公司总营收217,367.10，总成本32,627.91，总利润143,747.62[44] - 2021年上半年，公司营业收入约112,866.40万元，同比增长约56.05%[49] - 2021年上半年，归属上市公司股东净利润约19,434.33万元，同比增长约221.16%[49] - 2021年上半年，归属上市公司股东扣非净利润约16,172.86万元，同比增长约670.90%[49] - 公司2021年上半年营业收入为1128663994.43元，上年同期为723273949.38元，变动比例为56.05%[56] - 公司2021年上半年营业成本为505351672.93元，上年同期为385723752.04元，变动比例为31.01%[56] - 公司2021年上半年销售费用为71929138.58元，上年同期为45416903.91元，变动比例为58.38%[56] - 公司2021年上半年研发费用为306010449.01元，上年同期为215482154.35元，变动比例为42.01%[56] - 公司2021年上半年其他收益为43497630.51元，上年同期为51300368.02元，变动比例为 - 15.21%[56] - 公司2021年上半年投资收益为 - 2500004.75元，上年同期为 - 1167272.99元，变动比例为114.17%[56] - 公司2021年上半年资产减值损失为 - 15358562.81元，上年同期为 - 1903339.91元，变动比例为706.93%[56] - 公司2021年上半年所得税费用为6290738.75元，上年同期为3672688.44元，变动比例为71.28%[56] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为235732498.87元，上年同期为72342645.54元，变动比例为225.86%[56] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 348473034.71元，上年同期为 - 39933747.53元，变动比例为772.63%[56] - 货币资金本期期末数为395,112,863.82元，占总资产比例13%，较上年期末变动-10.34%，原因是加大生产经营投资使营运资金减少[60][61] - 应收款项本期期末数为490,723,348.31元，占总资产比例16.15%，较上年期末变动11.66%，因报告期销售增长而增加[60][61] - 存货本期期末数为745,988,025.87元，占总资产比例24.55%，较上年期末变动22.17%，系上游供应链紧张增加备货所致[60][61] - 在建工程本期期末数为220,065,552.32元，占总资产比例7.24%，较上年期末变动346.65%，因购置办公楼及机器设备增加[60][61] - 合同负债本期期末数为141,687,773.72元，占总资产比例4.66%，较上年期末变动451.22%，因下游应用市场需求旺盛订单增加[60][61] - 截至报告期，公司长期股权投资约为6,779.57万元，比年初减少约250万元，主要是确认的联营企业亏损[64] - 截至2021年6月30日，公司其他权益工具投资余额为30,798,898.14元，系对上海复旦通讯股份有限公司等的投资款[65] - 2021年6月30日货币资金为3.9511286382亿美元，2020年12月31日为4.4069968021亿美元[114] - 2021年6月30日应收票据为3.2242068316亿美元，2020年12月31日为2.9671686558亿美元[114] - 2021年6月30日应收账款为4.9072334831亿美元，2020年12月31日为4.3947741511亿美元[114] - 2021年6月30日存货为7.4598802587亿美元，2020年12月31日为6.1059755724亿美元[114] - 2021年6月30日流动资产合计为20.4021581333亿美元，2020年12月31日为18.6649481914亿美元[114] - 2021年6月30日长期股权投资为6779.571931万美元，2020年12月31日为7029.572452万美元[114] - 2021年6月30日固定资产为3.3809911444亿美元，2020年12月31日为3.4758829716亿美元[114] - 2021年6月30日在建工程为2.2006555232亿美元，2020年12月31日为4926.988249万美元[114] - 2021年6月30日公司资产总计30.38亿元，较2020年12月31日的26.79亿元增长13.40%[115] - 2021年6月30日流动资产合计17.54亿元，较2020年12月31日的15.63亿元增长12.23%[117] - 2021年6月30日非流动资产合计9.98亿元，较2020年12月31日的8.12亿元增长22.92%[115] - 2021年6月30日负债合计7.14亿元，较2020年12月31日的5.67亿元增长25.90%[116] - 2021年6月30日所有者权益合计23.24亿元，较2020年12月31日的21.12亿元增长9.99%[116] - 2021年6月30日合同负债为1.42亿元，较2020年12月31日的0.26亿元增长451.22%[115] - 2021年6月30日在建工程为1.30亿元，较2020年12月31日的0.09亿元增长1373.54%[119] - 2021年6月30日存货为7.48亿元，较2020年12月31日的6.10亿元增长22.63%[117] - 2021年6月30日应收账款为4.69亿元，较2020年12月31日的4.48亿元增长4.53%[117] - 2021年6月30日应付账款为1.60亿元，较2020年12月31日的1.60亿元增长0.53%[115] - 2021年上半年营业总收入为11.29亿元，2020年同期为7.23亿元，同比增长56.05%[121] - 2021年上半年营业总成本为9.34亿元，2020年同期为6.97亿元，同比增长34.00%[121] - 2021年上半年营业利润为2.18亿元，2020年同期为7227.62万元，同比增长201.60%[122] - 2021年上半年净利润为2.12亿元，2020年同期为6860.35万元，同比增长208.57%[122] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为1.94亿元，2020年同期为6051.24万元，同比增长221.16%[122] - 2021年上半年负债合计为6.10亿元，2020年同期为4.45亿元，同比增长37.23%[120] - 2021年上半年所有者权益合计为19.28亿元，2020年同期为17.55亿元，同比增长9.85%[120] - 2021年上半年基本每股收益为0.28元/股，2020年同期为0.09元/股，同比增长211.11%[123] - 2021年上半年母公司营业收入为10.11亿元，2020年同期为6.51亿元，同比增长55.35%[124] - 2021年上半年母公司净利润数据未完整给出，但可根据表中数据计算得出与2020年同期有相应变化[124] - 2021年半年度营业利润为172,600,793.93元，2020年半年度为52,927,077.25元[125] - 2021年半年度净利润为172,600,793.93元，2020年半年度为52,927,077.25元[125] - 2021年半年度综合收益总额为172,600,793.93元，2020年半年度为51,321,099.05元[125] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,291,822,753.85元，2020年半年度为779,454,059.91元[127] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1,320,647,216.75元，2020年半年度为821,277,706.40元[127] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为1,084,914,717.88元，2020年半年度为748,935,060.86元[127] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为235,732,498.87元，2020年半年度为72,342,645.54元[127] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 348,473,034.71元，2020年半年度为 - 39,933,747.53元[129] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为42,477,890.77元，2020年半年度为 - 15,638.15元[129] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 71,491,400.19元，2020年半年度为32,804,427.15元[129] - 经营活动现金流入小计2021年为12.049836353亿美元，上年为7.4921515482亿美元[130] - 经营活动现金流出小计2021年为9.9689244264亿美元，上年为6.9478837687亿美元[130] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为2.0809119266亿美元，上年为0.5442

公司整体财务状况 - 公司2020年总收入按年增长，业绩转亏为盈，董事会不建议派发2020年末期股息[7] - 2020年公司综合收入比往年上升约14.5%，整体毛利显著增加约9.6%[9] - 2020年集团综合收入约为16.65亿元，较上年度增加约2.1亿元，约14.5%，毛利率由35.5%大幅上升至44.9%[16] - 其他收入及收益减少约1148.1万元，约7.1%，销售及分销开支增加3266.8万元，约38.3%，行政开支减少4696.5万元，约31.6%，其他开支减少约7630.4万元，约13.1%[17] - 本年度录得应占联营公司盈利约61.8万元[17] - 税项支出比往年大幅增加约683.1万元，税项总额约976.4万元[18] - 本年度业绩由亏损1.49亿元转为盈利约1.61亿元，经审核母公司拥有人应占盈利约1.33亿元，每股盈利约0.19元[18] - 非流动资产比往年增加约7166.6万元，流动资产增加约1.48亿元，流动负债增加约4071.3万元，非流动负债增加约529.1万元，非控股权益增加约2810.7万元[19] - 2020年末集团净资产约21.12亿元，较2019年的19.38亿元增加约9%[22] - 2020年末集团流动资产约18.66亿元，较2019年的17.18亿元增加约8.6%[22] - 2020年末现金及银行存款约4.41亿元，较2019年的4.65亿元减少约5.3%[22] - 2020年经营活动现金净流入约2.40亿元，2019年为净流出1277.2万元[22] - 2020年投资活动现金净流出约2.15亿元，2019年为384.3万元[22] - 2020年融资活动现金净流出约1128.6万元，较2019年的2061.6万元减少[22] - 2020年末流动负债约4.78亿元，较2019年的4.37亿元增加约9.3%[24] - 2020年末非流动负债约8842.1万元，较2019年的8313万元增加约6.4%[24] - 2020年末资本性承担约1371.4万元，较2019年的2936万元减少[30] - 2020年公司收入为1665087千元，2019年为1454772千元，同比增长14.46%[133] - 2020年公司毛利为748102千元，2019年为516779千元，同比增长44.76%[133] - 2020年公司税前盈利为170868千元，2019年为亏损146028千元[133] - 2020年公司本年盈利为161104千元，2019年为亏损148961千元[133][135] - 2020年母公司普通股股东应占每股盈利为19分，2019年为亏损23分[133] - 2020年公司年度全面收益总额为158722千元，2019年为亏损146272千元[135] - 2020年公司非流动资产合计为812108千元，2019年为740442千元，同比增长9.68%[137] - 2020年公司流动资产合计为1866033千元，2019年为1717930千元，同比增长8.62%[137] - 2020年公司流动负债合计为477669千元，2019年为436956千元，同比增长9.32%[137] - 2020年公司净流动资产为1388364千元，2019年为1280974千元，同比增长8.38%[137] - 2020年非流动负债合计88,421千元，较2019年的83,130千元增长6.36%[138] - 2020年净资产为2,112,051千元，较2019年的1,938,286千元增长9.06%[138] - 2020年母公司股东应占权益为1,930,254千元，较2019年的1,784,596千元增长8.16%[138] - 2020年非控股权益为181,797千元，较2019年的153,690千元增长18.29%[138] - 2020年税前盈利170,868千元，2019年为亏损146,028千元[142] - 2020年经营活动产生的现金流量为364,082千元，2019年为2,355千元[142] - 2020年经营活动产生的现金净流入为239,748千元，2019年为现金净流出12,772千元[142] - 2020年物业、厂房及设备折旧为100,551千元，较2019年的82,654千元增长21.65%[142] - 2020年其他无形资产摊销为63,984千元，较2019年的56,558千元增长13.13%[142] - 2020年以股本结算之股份支付开支为1,309千元，2019年为1,320千元[142] - 2020年经营活动现金净流入239,748千元，2019年为现金净流出12,772千元[144] - 2020年投资活动使用的现金净流出215,216千元，2019年为3,843千元[144] - 2020年融资活动产生的现金净流出11,286千元，2019年为20,616千元[144][146] - 2020年现金及现金等价物净增加13,246千元，年初为268,055千元，汇率变动影响净额为 - 1,932千元；2019年现金及现金等价物净减少37,231千元，年初为304,878千元，汇率变动影响净额为408千元[146] - 2020年年终现金及现金等价物为279,369千元，2019年为268,055千元[146] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年安全与识别芯片销售下跌约13.4%，毛利率比往年上升约12.2%[10] - 2020年非挥发性记忆体产品销售比往年大幅上升约72%，毛利率轻微提升[11] - 2020年除安全与识别芯片和智能电表芯片销售下滑外，其余类别产品销售均录得不同程度升幅[9] - 2020年各类别产品毛利率在新产品推出带动下全线上扬[9] - 2020年毛利率较高的非挥发记忆体及可编程逻辑门阵列芯片产品收入占主营业务收入比重大幅提升[9] - 2020年安全与识别芯片中三代社保卡及智能门锁等应用市场份额录得升幅[10] - 2020年国网全年智能电表招标量减少超30%，智能电表芯片产品销售减少约3%，智能电器产品销售升幅约9.3%，其他芯片产品营业额和毛利率分别增加约36.7%及3.1%，IC产品测试服务总收入增长约31.3%，外部客户收入升幅约41.3%[12][13][14][15] A股发行相关情况 - 公司建议发行A股相关审批工作仍在进行，将寻求股东批准延长相关决议案有效期[7] - 若发行A股获批并上市，公司将在未来两年投资6.6亿元用于可编程片上系统芯片研发及产业化项目和发展与科技储备[21] - 公司聘请中信建投证券等为A股发行上市相关中介机构[120] 公司人员相关情况 - 2020年12月31日集团雇员约1453人，较2019年的1350人增加103人[31] - 截至2020年12月31日止年度，集团雇员开支约为人民币404,864,000元，较2019年的人民币393,455,000元增加[31] - 2020年拨往开发成本资本化之雇员开支约人民币62,252,000元，2019年为人民币36,601,000元[31] 公司客户与供应商情况 - 2020年及2019年没有单一客户其交易所产生的收入占集团总收入10%或以上[32] - 集团最大5个客户与集团发展业务往来由6年至11年不等，信贷期为30天至90天[32] - 2020年12月31日止年度，最大5家客户均无坏账迹象[32] - 回顧年度，集團最大5個客戶的銷售金額佔全年度銷售總額的18%，最大客戶的銷售額佔5%[92] - 回顧年度，集團最大5名供應商的購貨額佔全年度購貨總額的73%，最大供應商的購貨額佔40%[92] 公司治理结构相关情况 - 公司执行董事包括蒋国兴、施雷、俞军、程君侠[33] - 公司非执行董事包括章倩苓、马志诚、章华菁、吴平[33] - 公司独立非执行董事包括郭立、曹钟勇、蔡敏勇、王频[33] - 公司核数师为安永会计师事务所[33] - 马志诚60岁，2015年7月加入公司，现任上海复旦数字医疗科技有限公司董事长[36] - 章华菁60岁，2015年7月加入公司，曾为上海商投计财部相关职务人员[36] - 吴平57岁，2019年8月加入公司，现任上海商投控股有限公司董事长等职[36] - 郭立74岁，2006年5月加入公司，为审核、薪酬与考核、提名委员会成员[37] - 曹钟勇62岁，2019年6月加入公司，曾被评为铁道部首届青年科技拔尖人才等[38] - 蔡敏勇65岁，2019年6月加入公司，为审核等多个委员会成员[38] - 王频47岁，2019年6月加入公司，为审核委员会成员，是中国注册会计师[38] - 张艳丰45岁，2019年6月获委任为职工代表监事，现为公司人力资源总监[39] - 任俊彦60岁，2019年6月获委任为股东代表监事，现任复旦大学微电子学院教授[39] - 刁林山55岁，1999年1月加入公司，现为公司营运副总经理和复旦香港之董事[40] - 公司董事负责编制截至2020年12月31日止年度的财务报表，外聘核数师汇报责任载于“独立核数师报告”[41] - 公司采用上市规则附录十四企业管治守则，除A.6.7条外遵守所有条文，部分非执行董事未出席股东大会[42] - 截至2020年12月31日止年度，董事会有12位成员，包括4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事，年内无成员变动[44] - 公司符合上市规则规定，独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一，且至少有一名有合适专业资格[45] - 公司自1998年成立初期划分董事会主席与董事总经理职务，分别由蒋国兴先生及施雷先生担任[46] - 公司所有董事任期为三年，委任先交提名委员会考虑再由董事会决定[47] - 四位执行董事、三位非执行董事和四位独立非执行董事服务协议均由2019年6月3日起为期三年，吴平先生自2019年8月16日起至2022年6月2日止[48][49] - 董事会每年定期召开四次全体成员列席会议，有需要时也会召开，会议前传议程及文件[50] - 审核委员会按上市规则成立，成员为三名独立非执行董事，审核了截至2020年12月31日止财务报表[51] - 回顾年度内，审核委员会举行四次会议，与核数师进行两次会议讨论会计政策等事项[51] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、人数、组成及多元化等[53] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬与考核委员会举行一次会议，认为董事薪酬公平合理[55] - 战略与投资委员会于2018年10月16日成立，负责审批不超5000万元投资项目等事项[56] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行常务会议4次[58] - 蒋国兴先生股东大会出席率100%（2/2），董事会出席率100%（4/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 施雷先生股东大会出席率100%（2/2），董事会出席率100%（4/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 俞军先生股东大会出席率100%（2/2），董事会出席率100%（4/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 程君侠女士股东大会出席率100%（2/2），董事会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（1/1），薪酬与考核委员会出席率100%（1/1），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 郭立先生股东大会出席率0%（0/2），董事会出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（1/1），薪酬与考核委员会出席率100%（1/1）[58] - 蔡敏勇先生股东大会出席率100%（2/2），董事会出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（1/1），薪酬与考核委员会出席率100%（1/1）[58] - 公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[62] - 2020年核数费用为1679千元人民币，2019年为1627千元人民币[64] - 公司及附属公司每年至少检讨一次内部监控及风险管理系统[65] - 2020年6月5日和9月28日股东大会通过修改公司章程议案，部分修改待发行A股上市生效[66

公司整体财务状况 - 公司2019年整体销售收入按年增长，但业绩录得亏损，董事会不建议派发末期股息[3] - 公司2019年综合收入比往年上升约3.2%，整体毛利率由45.6%下跌至35.5%[5] - 2019年集团综合收入约为14.55亿元，较上年度增加约3.2%，毛利率由45.6%下跌至35.5%[12] - 其他收入及收益增加约8.5%，销售及分销开支减少约1.7%，行政开支及其他开支分别上升25.3%及36.5%[12] - 本年度金融资产减值增加约437.3万元或约623%，业绩由盈转亏，亏损约1.49亿元[12] - 非流动资产增加约1.06亿元，流动资产减少约1.95亿元，其中产品库存下降约1797万元，应收账款及票据增加约8145.1万元[13] - 流动负债增加约1980万元，非流动负债增加约6093.2万元，非控股权益减少约1114.4万元[14] - 2019年末集团净资产约为19.38亿元，较往年减少约8%，其中流动资产减少约10%，现金及银行存款减少约33.1%[16] - 本年度经营活动现金净流出约1277.2万元，投资活动现金净流出约384.3万元，融资活动现金净流出约2061.6万元[16] - 2019年12月31日，集团流动负债约为4.37亿元，较2018年增加约4.7%；非流动负债约为8313万元，较2018年大增约2.7倍；每股净资产约为2.79元，较2018年下跌约7.9%[18] - 2019年12月31日，集团流动负债与流动资产比率约为25.4%（2018年：21.8%）；资本负债比率约为26.8%（2018年：20.8%）[18] - 2019年，集团约7%（2018年：10%）的销售以非功能货币计量，近乎34%（2018年：40%）的成本以功能货币计量[21] - 2019年12月31日，集团最大五名客户的应收账款及票据约占应收账款及票据余额总额的4%（2018年：19%）[22] - 2019年12月31日，集团就添置物业、厂房及设备已签约但未计提的资本性承担约为2936万元（2018年：852.3万元）[24] - 2019年，H股配售和内资股配售用作一般营运资金已动用金额合计为1.74亿元，2018年为1.70亿元[27] - 2019年12月31日，集团雇员约1350人（2018年：1240人），雇员开支约为3.93亿元（2018年：3.36亿元）[28] - 2019年，拨往开发成本资本化的雇员开支约为3660.1万元（2018年：5606.8万元）[28] - 2019年12月31日，集团除租赁负债4356.2万元外（2018年：无），无银行或其他借贷；无重大或有负债（2018年：无）[18][25] - 2019年和2018年无单一客户交易所产生收入占集团总收入10%或以上[30] - 集团最大5个客户与集团业务往来5年至10年不等，信贷期均为90天，2019年12月31日止年度无逾期付款记录及呆账准备[30] - 2019年公司收入为1454772千元，2018年为1409630千元[132] - 2019年公司毛利为516779千元，2018年为643169千元[132] - 2019年公司税前亏损146028千元，2018年盈利159696千元[132] - 2019年公司本年亏损148961千元，2018年盈利129352千元[132] - 2019年母公司普通股股东应占每股亏损23.32分，2018年盈利16.27分[132] - 2019年公司年度全面亏损146272千元，2018年全面收益132642千元[134] - 2019年非流动资产合计740442千元，2018年为634274千元[136] - 2019年流动资产合计1717930千元，2018年为1912520千元[136] - 2019年流动负债合计436956千元，2018年为417156千元[136] - 2019年净流动资产为1280974千元，2018年为1495364千元[136] - 2019年非流动负债合计83,130千元，2018年为22,198千元[137] - 2019年净资产为1,938,286千元，2018年为2,107,440千元[137] - 2019年母公司股东应占权益中股本为69,450千元，与2018年持平[137] - 2019年其他储备为1,715,146千元，2018年为1,873,156千元[137] - 2019年非控股权益为153,690千元，2018年为164,834千元[137] - 2019年经营活动产生的现金流量税前亏损146,028千元，2018年盈利159,696千元[142] - 2019年财务成本为2,599千元，2018年为128千元[142] - 2019年银行存款利息收益为 - 8,042千元，2018年为 - 10,600千元[142] - 2019年经营活动的现金净流出12,772千元，2018年现金净流入62,863千元[142] - 2019年以股本结算之股份支付开支为1,320千元，2018年为69千元[138][139][142] - 2019年经营活动现金净流出12,772千元，2018年为净流入62,863千元[144] - 2019年投资活动使用现金净流出3,843千元，2018年为258,817千元[144] - 2019年融资活动现金净流出20,616千元，2018年为净流入189,317千元[144][146] - 2019年现金及现金等价物净减少37,231千元，年初为304,878千元；2018年净减少6,636千元，年初为310,193千元[146] - 2019年年终现金及现金等价物为268,055千元，2018年为304,878千元[146] 各业务线销售及毛利率情况 - 2019年安全与识别芯片销售轻微增加1.9%，毛利率下跌约10.7%[6] - 2019年非挥发性记忆体销售比往年下跌约18.5%，毛利率下滑约10.8%[7] - 2019年智能电表芯片销售比上年大幅上升约70.4%，毛利率下跌约9.8%[8] - 2019年智能电表芯片于国家电网公司中标率为60%，于南方电网市场占有率超60%[8] - 2019年智能电器产品销售录得约6.7%升幅[9] - 2019年其他芯片销售与去年相若，毛利率比往年下跌约2.3%[10] - IC产品测试服务总收入按年增长约11.6%，外部客户收入上升约22.5%，但毛利率下跌[11] 公司重大事项 - 公司在2019年6月3日临时股东大会通过发行A股议案，相关工作仍在进行[3] - 董事会对2020年业务前景抱审慎态度，将严控各类风险[3] - 公司投资2000万元于上海复旦科技园创业投资有限公司，占股20%[15] - 公司以400万元增资全资附属公司北京复旦微电子技术有限公司，将其注册资本由600万元增加至1000万元[17] - 2017年10月16日，公司完成配售4200万股新H股，所得款项净额约为1.84亿元；2018年12月12日，公司配售3517.2万股新内资股，所得款项净额约为2.01亿元，截至2019年12月31日已全部动用[25][26] - 公司于2019年4月17日建议修改章程，6月3日获股东批准，7月4日完成工商登记正式生效[66] 公司人员变动 - 张艳丰女士、任俊彦先生于2019年6月3日获委任为非执行董事[31] - 顾卫中先生于2019年8月16日获委任为监事会成员[31] - 曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生于2019年6月3日获委任为独立非执行董事[31] - 王频先生于2019年6月3日获委任为审核委员会主席[31] - 蔡敏勇先生于2019年6月3日获委任为提名委员会主席、薪酬委员会主席[31] - 蒋国兴先生现年66岁，1998年7月加入公司[32] - 施雷先生现年53岁，1998年7月加入公司[32] - 俞军先生现年52岁，1998年7月加入公司[32] - 马志诚59岁，2015年7月加入公司，为高级经营师，现任上海商投副总经理等职[34] - 章华菁59岁，2015年7月加入公司，为高级会计师，现任上海商投副总会师和财务部经理[34] - 吴平56岁，2019年8月加入公司，曾任上海百联集团等公司董事，现任上海商投控股董事长等职[34] - 郭立73岁，2006年5月加入公司，为审核、薪酬、提名委员会成员[35] - 曹钟勇61岁，2019年6月加入公司，获上海铁道学院学士、硕士学位及北方交通大学经济学博士学位[36] - 蔡敏勇64岁，2019年6月加入公司，持有复旦大学经济管理系本科学位，曾任多职[36] - 王频46岁，2019年6月加入公司，持有上海大学学士及高级管理人员工商管理硕士学位，为注册会计师[36] - 张艳丰44岁，2019年6月获委任为职工代表监事，2005年加入公司，现任人力资源总监[37] - 任俊彦59岁，2019年6月获委任为股东代表监事，获复旦大学物理系学士及电子工程系硕士学位[37] - 2019年8月16日，吴平获委任非执行董事，姚福利辞任非执行董事[43] - 2019年6月3日，曹钟勇、蔡敏勇、王频获委任独立非执行董事，张永强、陈宝瑛、林福江辞任独立非执行董事[43] 公司治理相关 - 公司董事负责编制截至2019年12月31日止年度的财务报表，按法定要求及适用会计准则编制[39] - 截至2019年12月31日，董事会共12位成员，含4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[42] - 公司所有董事任期均为三年[46] - 4位执行董事服务协议自2019年6月3日起为期三年[47] - 吴平服务协议自2019年8月16日起至2022年6月2日止，其余3位非执行董事服务协议自2019年6月3日起为期三年[48] - 4位独立非执行董事服务协议自2019年6月3日起为期三年[49] - 董事会每年定期召开4次全体成员列席会议[50] - 审核委员会成员为3名独立非执行董事，2019年举行4次会议，与核数师进行2次会议[51] - 公司已符合独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一的要求[44] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，就董事会建议委任的1位非执行董事及3位独立非执行董事作出推荐意见[53] - 回顾期内，薪酬委员会举行两次会议，认为执行董事、非执行董事及独立非执行董事委任合约现有条款公平合理[55] - 战略及投资委员会于2018年10月16日成立，可审批总值不超5000万元人民币的投资项目，年内举行一次会议[56] - 蒋国兴股东大会出席率100%（3/3），董事会出席率100%（4/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 施雷股东大会出席率约66.7%（2/3），董事会出席率75%（3/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 俞军股东大会出席率100%（3/3），董事会出席率100%（4/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 程君侠股东大会出席率100%（3/3），董事会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 郭立股东大会出席率0%（0/3），董事会出席率75%（3/4），审核委员会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2）[58] - 回顾年内，董事会主席及非执行董事在无执行董事出席下举行一次会议讨论相关事宜[59] - 年内，独立非执行董事与外聘核数师在无执行董事出席下举行会议讨论相关事宜[59] - 公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[62] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[67] - 单独或者合计持有公司3%或以上股份的股东，有权在公司召开股东年会时书面提出新提案[68] - 提名董事候选人的书面通知应在股东大会召开七天前发给公司[69] - 公司已采纳派付股息政策，董事会可酌情决定是否派付股息[71] - 公司董事会对环境、社会及管治策略及汇报承担全部责任[72] - 所有董事均参与持续专业发展计划，接受A、B两类培训[60][61]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入为639,151千元，2018年同期为671,586千元，同比下降4.83%[3] - 2019年上半年毛利为47,180千元，2018年同期为282,794千元，同比下降83.32%[3] - 2019年上半年税前亏损88,308千元，2018年同期盈利103,411千元[3] - 2019年上半年母公司普通股股东应占每股亏损14.01分，2018年同期盈利13.07分[3] - 2019年6月30日非流动资产合计623,912千元，2018年12月31日为634,274千元，同比下降1.63%[5] - 2019年6月30日流动资产合计1,814,307千元，2018年12月31日为1,912,520千元，同比下降5.13%[5] - 2019年6月30日流动负债合计411,312千元，2018年12月31日为417,156千元，同比下降1.40%[5] - 2019年6月30日净资产为2,009,452千元，2018年12月31日为2,107,440千元，同比下降4.65%[5] - 2019年上半年经营活动产生的现金净流出161,146千元，2018年同期为净流入42,088千元[7] - 2019年上半年现金及现金等价物减少63,133千元，2018年同期增加63,521千元[7] - 2019年上半年销售商品收入587,403千元，提供服务收入49,648千元，租金总收入2,100千元，合计639,151千元；2018年对应数据分别为630,439千元、39,143千元、2,004千元，合计671,586千元[10] - 2019年上半年其他收入及收益47,180千元，其中利息收入4,960千元，研究活动的政府补助收入27,706千元，其他政府补助收入6,819千元，其他7,695千元；2018年对应数据分别为82,588千元、5,049千元、49,412千元、26,069千元、2,058千元[10] - 2019年上半年税前亏损88,308千元，2018年上半年税前盈利103,411千元[12][13] - 2019年上半年总资产2,438,219千元，总负债428,767千元；2018年上半年总资产2,232,151千元，总负债367,020千元[12][13] - 2019年上半年中国大陸对外销售收入577,597千元，亚太地区（不包括中国大陸）57,614千元，其他3,940千元，合计639,151千元；2018年对应数据分别为566,893千元、97,774千元、6,919千元，合计671,586千元[14] - 2019年上半年折旧39,579千元，呆坏账准备2,809千元，土地及楼宇的经营租赁租金7,295千元，递延开发成本摊销28,458千元，无形资产减值9,106千元，存货按可变现值之准备17,259千元，银行利息收入 -4,960千元，其他政府补助收入 -6,819千元；2018年对应数据分别为43,526千元、1,469千元、5,410千元、14,881千元、0千元、2,287千元、 -5,049千元、 -26,069千元[17] - 2019年上半年税项开支总额为3255千元，2018年为9822千元[21] - 截至2019年6月30日止半年度，母公司普通股股东应占亏损约9731.1万元，2018年为盈利8614.2万元[22] - 截至2019年6月30日止半年度，集团添置机器及办公室设备约5857.2万元，2018年12月31日为1.10134亿元[23] - 2019年6月30日应收账款为478882千元，2018年12月31日为455166千元[25] - 2019年6月30日应付账款及票据为151529千元，2018年12月31日为147317千元[27] - 2019年6月30日资本承诺已订约但未作准备的物业、厂房及设备为15940千元，2018年12月31日为8523千元[28] - 2019年6月30日集团作为承租人未来最少要缴付的租金为19348千元，2018年为18040千元[29] - 2019年6月30日集团作为出租人未来最少应收的租金为4152千元，2018年为6389千元[31] - 2019年上半年与复控华龙的销售成品及技术服务费交易为765千元，2018年为1429千元和117千元[32] - 截至2019年6月30日止半年度，公司收入约6.39151亿人民币，较去年同期减少约3243.5万人民币，母公司拥有人应占亏损约9731.1万人民币，去年同期盈利8614.2万人民币，整体产品毛利率由去年同期约42.1%下跌至约37.7%[37] - 销售开支较去年同期增长约5.8%，行政开支略减，其他经营开支较去年同期大幅增加65.9%，税项开支大幅减少约6567万人民币，递延税项比往年同期减少约3010万人民币[38] - 2019年6月30日，集团净资产约20.09452亿人民币，较2018年12月31日减少约4.6%，非流动资产约6.23912亿人民币，较2018年12月31日减少，流动资产约18.14307亿人民币，较2018年12月31日减少[38] - 2019年6月30日，集团流动负债约4.11312亿人民币，非流动负债约1745.5万人民币，均较2018年12月31日减少，资产净值约每股2.89元，较2018年12月31日减少约4.6%，流动比率约为22.7%，资本负债比率约为21.3%[38] - 截至2019年6月30日止半年度，集团流出的现金及现金等价物净额约6313.3万人民币，较去年同期大幅减少约1.26654亿人民币，期终现金及现金等价物净额约2.4646亿人民币，较2018年6月30日减少约1.2752亿人民币[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年集成电路产品的设计、开发与销售对外销售收入586,975千元，测试服务对外销售收入52,176千元，合计639,151千元；2018年对应数据分别为629,017千元、42,569千元，合计671,586千元[12][13] - 安全与识别芯片销售额比去年下降约8.3%，非挥发性存储芯片销售额较去年同期下降约14.4%，智能电表芯片销售额较去年同期增长约77.8%，专用模拟电路销售额较去年同期增加约15.3%，专有项目产品销售额较去年同期减少约24.2%，集成电路产品测试服务收入比往年同期增长约16.4%，其他收入较去年大幅减少约42.9%[36] 公司人员及股权结构 - 2019年6月3日，独立非执行董事曹钟勇先生、蔡敏勇先生及王频先生获委任，张永强先生、陈宝瑛先生及林福江先生辞任[34] - 截至2019年6月30日，公司雇员1238人（2018年为1149人），雇员总成本约1.81287亿元人民币（2018年为1.39958亿元人民币）[43] - 2019年6月30日，董事蒋国兴先生和施雷先生分别持有公司内资股好仓721万股，各占已发行股本1.04%[46] - 2019年6月30日，上海复旦高技术公司等持有公司内资股好仓，其中上海复旦高技术公司等持股1.0673亿股，占相关类别股份26.02%，占已发行股本15.37%；上海复旦复控科技产业控股有限公司等持股1.0962亿股，占相关类别股份26.73%，占已发行股本15.78%[49] - 2019年6月30日，上海政本企业管理咨询合伙企业等持有公司内资股好仓，其中上海政本企业管理咨询合伙企业持股5216.727万股，占相关类别股份12.72%，占已发行股本7.51%；上海颐琨投资管理合伙企业等持股6684.511万股，占相关类别股份16.29%，占已发行股本9.62%[49] - 2019年6月30日，上海政化企业管理咨询合伙企业等持有公司内资股好仓，其中上海政化企业管理咨询合伙企业持股4744.342万股，占相关类别股份11.57%，占已发行股本6.83%；上海杉姚实业有限公司等持股4744.342万股，占相关类别股份11.57%，占已发行股本6.83%[49][50] - 2019年6月30日，上海国年企业管理咨询合伙企业等持有公司内资股好仓，持股2994.147万股，占相关类别股份7.30%，占已发行股本4.31%[50] - 2019年6月30日，Springs China Opportunities Master Fund等持有公司H股好仓，持股1708.8万股，占相关类别股份6.01%，占已发行股本2.46%[50] - 上海商投持有复旦复控70.2%权益[51] - 章勇持有上海颐琨95%权益，上海颐琨持有上海政本99.81%权益[51] - 周玉凤持有上海杉姚99%权益，上海杉姚持有上海政化99.79%权益[51] - 经纬纺织持有中融国际37.47%权益，鼎诚资本持有上海淡若0.01%权益，华诚力合持有上海淡若99.99%股权，上海淡若和鼎诚资本分别持有上海国年72.69%及0.33%权益[51] 公司决策与预期 - 董事会不建议就截至2019年6月30日止半年度派付中期股息[36] - 董事预期2019年下半年整体销售持平，但产品毛利将进一步下跌[44] 公司合规与治理 - 截至2019年6月30日止半年度，公司董事无从事与集团业务构成竞争的业务或持有相关业务权益[52] - 截至2019年6月30日止半年度，集团除未遵守企业管治守则第A.6.7条外，一直遵守“企业管治常规守则”[53] - 截至报告日，审核委员会包括三位独立非执行董事郭立先生、蔡敏勇先生及王频先生，集团2019年上半年未经审核综合财务报表经该委员会审核[54] - 截至2019年6月30日止半年度，所有董事已遵守“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”[55] - 截至2019年6月30日止半年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[56] - 报告日期，公司执行董事为蒋国兴先生等4人，非执行董事为章倩苓女士等4人，独立非执行董事为郭立先生等4人[57] 公司重大事项 - 自会计期间结束后，无发生对集团有重大影响的事件[35] - 2017年10月16日，公司按每股5.33港元完成配售4200万股新H股，所得款项净额约1.84203亿元人民币[41] - 2018年12月12日，公司按每股5.73元人民币配售3517.2万股新内资股，所得款项净额约2.00715亿元人民币[41] - 2019年6月30日，集团有购买物业、厂房及设备的资本承诺约1594万人民币，作为承租人的经营租赁安排的承诺约1934.8万人民币，作为出租人的经营租赁安排的承诺约415.2万人民币，并无重大或有负债，也未将资产抵押予第三者[40] 公司税务政策 - 公司2019年所得税按国家规划布局内重点软件企业应课税溢利的10%计提，与2018年相同[19] 公司政府补助情况 - 公司因在中国大陸上海开展研究及开发活动收到多项政府补助，符合条件的确认为其他收入，不匹配的在财务状况表中列示[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年整体销售收入与去年相若，综合收入上升约0.82%，整体毛利率由49.5%降至45.6%[4][6] - 归属母公司拥有人之盈利较去年大幅减少，母公司股东应占每股盈利减少[4] - 2018年综合收入约14.0963亿元，较上年度增加约0.8%，毛利率由49.5%降至45.6%[13] - 2018年盈利约1.29352亿元，比往年大幅减少约43.3%，经审核母公司拥有人应占盈利下跌约49.3%[13] - 2018年销售及分销开支、行政开支及其他开支分别上升12.4%、21.1%及2.6%[13] - 2018年税项开支大幅增加约1.2886亿元，或约73.8%[14] - 2018年非流动资产比往年增加约7326.9万元[14] - 2018年流动资产比去年大幅增加约2.66169亿元，产品库存增加约2.38942亿元，或65%[15] - 2018年非流动负债比往年增加约1016.5万元，非控股权益比去年增加约1060万元[15] - 2018年年底净资产约21.0744亿元，比往年增加约19%[18] - 2018年发行3517.2万股内资股，股本由6593.3万元增加至6945.02万元[19] - 2018年12月31日集团流动负债约4.17亿元，较2017年减少1.6%；非流动负债约2219.8万元，较2017年增加84.5%[20] - 2018年12月31日每股净资产约3.03元，较2017年增加12.6%；流动负债与流动资产比率约21.8%（2017年：25.8%）；资本负债比率约20.8%（2017年：24.6%）[20] - 2018年集团约10%（2017年：7%）的销售以非功能货币计量，近乎40%（2017年：62%）的成本以功能货币计量[23] - 2018年结算日集团最大五名客户的应收账款及票据约占总额的19%（2017年：28%）[25] - 2018年12月31日集团就添置物业等已签约但未计提的资本性承担约852.3万元，较2017年减少[27] - 2018年公司收入为1409630千元人民币，2017年为1398230千元人民币[146] - 2018年公司销售成本为766461千元人民币，2017年为706174千元人民币[146] - 2018年公司毛利为643169千元人民币，2017年为692056千元人民币[146] - 2018年公司税前盈利为159696千元人民币，2017年为245527千元人民币[146] - 2018年公司税项开支为30344千元人民币，2017年为17458千元人民币[146] - 2018年公司本年盈利为129352千元人民币，2017年为228069千元人民币[146][148] - 2018年母公司普通股股东应占每股盈利基本及摊薄为人民币16.27分，2017年为人民币33.88分[146] - 2018年公司除税后之年度其他全面收益为3290千元人民币，2017年为亏损1049千元人民币[148] - 2018年公司年度全面收益总额为132642千元人民币，2017年为227020千元人民币[148] - 2018年全面收益总额归属母公司拥有人110772千元人民币、非控股权益21870千元人民币，2017年分别为211073千元人民币、15947千元人民币[148] - 2018年末非流动资产合计634,274千元，较2017年的561,005千元增长13.06%[149] - 2018年末流动资产合计1,912,520千元，较2017年的1,646,351千元增长16.17%[149] - 2018年末流动负债合计417,156千元，较2017年的424,047千元下降1.63%[149] - 2018年末净流动资产1,495,364千元，较2017年的1,222,304千元增长22.34%[149] - 2018年末资产总值减流动负债2,129,638千元，较2017年的1,783,309千元增长19.42%[149][151] - 2018年末非流动负债合计22,198千元，较2017年的12,033千元增长84.5%[151] - 2018年末净资产2,107,440千元，较2017年的1,771,276千元增长18.98%[151] - 2018年母公司股东应占已发行股本69,450千元，较2017年的65,933千元增长5.33%[151][153] - 2018年综合储备1,873,156,000元，较2017年的1,551,109,000元增长20.76%[153] - 2018年公司盈利107,482千元，较2017年的212,122千元下降49.33%[152][153] - 2018年经营活动产生的现金净流入为62,863千元，2017年为158,809千元[154][156][158] - 2018年投资活动产生的现金净流出为258,817千元，2017年为305,415千元[156] - 2018年融资活动产生的现金净流入为189,317千元，2017年为171,491千元[156][158] - 2018年末现金及现金等价物为304,878千元，2017年末为310,193千元[158] 公司业务线数据关键指标变化 - 安全与识别芯片销售额减幅约9.2%，毛利率下跌约7.9%[7] - 智能电表芯片销售上升约4.7%[8] - 非挥发性记忆体销售额上升约19.6%，毛利率下跌7.3%[8] - 专用模拟电路销售额及毛利率分别上升约7.9%及约1.1%[10] - IC产品测试服务总收入增长约26.4%，毛利率显著上升[12] 公司股权配售情况 - 公司按每股5.73元人民币（约6.49港元）配售35,172,000股内资股，所得资金净额约200,715,000元人民币[4] - 2017年10月16日公司配售新H股所得款项净额约1.84亿元；2018年12月12日配售新内资股所得款项净额约2.01亿元[28] - 截至2018年12月31日，H股配售已动用1.39亿元，未动用4503.2万元；内资股配售已动用7184.4万元，未动用1.29亿元[29] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派发2018年末期股息[4] - 公司董事不建议派发2018年度末期股息给股东[94] - 2018年12月31日，公司可供分派的利润为人民币1,157,884,000元，不建议派发本年度末期股息[98] 公司未来展望 - 展望2019年，行业预期稳步增长，公司产品销售有望同步稳定增长[4] 公司投资情况 - 2018年公司合共投资约814.8万元于四家科技公司[17] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日集团雇员约1240人，较2017年增加140人[30] - 2018年度集团雇员开支约3.36亿元，较2017年增加；拨往开发成本资本化的雇员开支约5606.8万元，较2017年减少[30] 公司客户与供应商情况 - 公司无客户收入占总收入10%或以上[32] - 公司最大5个客户均为安全产品厂商，合作5 - 10年不等，信贷期90天，2018年无逾期付款及呆账准备[32] - 回顾年度，集团最大5个客户的销售金额占全年度销售总额的19%，最大客户的销售额占5%；最大5名供应商的购货额占全年度购货总额的77%，最大供应商的购货额占45%[99] 公司董事相关情况 - 执行董事蒋国兴现年65岁，1998年7月加入公司[34] - 执行董事施雷现年52岁，1998年7月加入公司[34] - 执行董事俞军现年51岁，1998年7月加入公司[34] - 执行董事程君侠现年72岁，1998年7月加入公司[34] - 非执行董事章倩苓现年82岁，1998年7月加入公司[35] - 非执行董事马志诚现年58岁，2015年7月加入公司[36] - 非执行董事姚福利现年44岁，2015年7月加入公司[36] - 截至2018年12月31日，董事会有12位成员，包括4名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事，年内无成员变动[45] - 四位执行董事与公司订立为期三年的服务协定，从2018年7月19日起至2021年7月18日止[49] - 四位非执行董事与公司订立为期三年的服务协定，从2018年7月19日起至2021年7月18日止[50] - 四位独立非执行董事与公司订立为期一年的委任合约，从2018年6月8日起至预计于2019年6月举行的股东周年大会结束时止[52] - 2018年董事蒋国兴、施雷等接受A（参加会议/论坛/讲座/工作坊）、B（阅读相关刊物及资料）类型培训[64] - 每位执行董事及非执行董事与公司订立为期三年的服务协议，自2018年7月19日起生效[103] - 独立非执行董事张永强先生、郭立先生、陈宝瑛先生及林福江先生与公司订立为期一年的委任合约，从2018年6月至预计2019年5月举行的股东周年大会[103] - 根据公司章程细则，所有董事由股东大会选举产生，任期不超三年，每年股东大会三分之一董事须轮席告退[101] - 董事袍金需股东大会批准，其他酬金由董事会根据职责、表现及集团业绩厘定[104] - 公司已就董事及要员可能面对的第三者法律行动投购并维持适当保险[104] - 本年度内，公司董事或其配偶、未成年子女未获授购买公司股份或债券的权利[110] 公司治理相关情况 - 公司采用香港联交所上市规则附录十四所载企业管治常规守则，除第A.6.7条外，2018年度已遵守所有守则条文[43] - 公司采用不逊于上市规则附录10规定的董事证券交易买卖准则及行为守则，2018年度所有董事均已遵守[44] - 公司董事负责编制截至2018年12月31日止年度的财务报表，报表根据法定要求及适用会计准则编制[42] - 董事会每年定期召开四次全体成员列席会议，有需要时也会召开会议[53] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，截至2018年12月31日止的财务报表经该委员会审核[54] - 回顾年度内，审核委员会举行四次会议，与公司核数师进行两次会议[54] - 回顾年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、人数、组成及多元化等[55] - 战略及投资委员会可审批总值不超5000万元人民币的投资项目，超5000万元需向董事会建议批准[58] - 截至2018年12月31日，董事会举行4次常务会议，股东大会举行2次[60] - 2018年公司向外聘核数师支付核数费用1613千元人民币，与2017年相同[66] - 公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[65] - 回顾期内，薪酬委员会和战略及投资委员会各举行一次会议[57][59] - 2018年1月12日临时股东大会批准修改公司章程，4月完成工商登记手续并生效[68] - 公司及附属公司每年最少检讨一次内部监控及风险管理系统，2018年已进行一次检讨[67] - 2018年董事会主席及非执行董事在无执行董事出席时举行一次会议，独立董事与外聘核数师也举行了会议[62] - 薪酬委员会认为执行董事及非执行董事委任合约等现有条款公平合理[57] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[70] - 单独或合计持有公司3%或以上股份的股东，有权在公司召开股东年会时书面提出新提案[71] - 公司认为除企业管治守则第A.6.7条守则条文外，本年度内已完全遵守上市规则附录14所载之企业管治守则所有守则条文[131] 公司环保相关情况 - 2018年集团温室气体排放总量为8317.38吨，人均密度为6.768[78] - 2018年集团直接排放（汽油消耗）人均密度为0.106吨，间接排放（电力消耗）人均密度为6.619吨，间接排放（纸张及用水消耗）人均密度为0.043吨[78] - 2018年集团纸张无害废弃物人均密度为0.004吨，印刷用品无害废弃物人均密度为0.121个[80] - 2018年集团汽油消耗48964.03升，人均密度为39.84升；电力消耗12056442.80千瓦，人均密度为9809.96千瓦[81] - 2017年集团直接排放（汽油消耗）人均密度为0.108吨，间接排放（电力消耗）人均密度为6.147吨，间接排放（纸张及用水消耗）人均密度为0.036吨[78] - 2017年集团纸张无害废弃物人均密度为0.003吨，印刷用品无害废弃物人均密度为0.075个[80] - 2017年集团汽油消耗51432.33升，人均密度为47.