中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-034 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,765,549,825 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,765,549,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.8936 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.8936 | | ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-035 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 ...

致：中信科移动通信技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信科移动 通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于2023年10月25日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 的第一届董事会第二十次会议的决议公告； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收到控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中 国信科"）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。现将相关情况公告如 下： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-033 基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大 投资者利益，中国信科承诺，将自愿延长其所持信科移动首次公开发行 A 股并上 市前取得的 1,401,972,800 股股份（占信科移动当前总股本的 41.01%）的锁定 期，自 2026 年 3 月 25 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2026 年 9 月 25 日。在上述锁定期内，中国信科不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求 公司回购所持股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵 守相关承诺进行锁定。承诺的锁定期届满后，该等股份的转让和交易将依照届时 有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规 则办理。 中信科移动通信技术股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 本公司董 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于更换会计师事务所的议案 8 | | | 议案二：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 | | 暨关联交易的议案 | 12 | 2 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《中信科移动通信技术股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，特制定中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.35亿元，同比增长7.54%；年初至报告期末营业收入52.81亿元，同比增长21.34%[4] - 2023年前三季度营业总收入为52.81亿元，2022年前三季度为43.53亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.30亿元；年初至报告期末为 -2.03亿元[4] - 2023年前三季度营业利润为-2.37亿元，2022年前三季度为-2.98亿元[20] - 2023年前三季度利润总额为-2.23亿元，2022年前三季度为-2.96亿元[21] - 2023年前三季度净利润为-2.27亿元，2022年前三季度为-2.97亿元[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3.45亿元，同比增长17.08%；年初至报告期末研发投入9.57亿元，同比增长10.47%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为18.82%，增加1.53个百分点；年初至报告期末为18.12%，减少1.78个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产144.41亿元，较上年度末减少4.95%；归属于上市公司股东的所有者权益67.15亿元，较上年度末减少2.84%[5] - 2023年9月30日货币资金为5126314902.53元，较2022年12月31日的5399056939.73元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款为5331195710.94元，较2022年12月31日的4631190908.69元有所增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计13499833956.49元，较2022年12月31日的14163723612.27元有所减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计940823399.48元，较2022年12月31日的1028394555.54元有所减少[16] - 2023年9月30日资产总计14440657355.97元，较2022年12月31日的15192118167.81元有所减少[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计为10.84亿元，上期末为11.08亿元[17] - 2023年第三季度末负债合计为76.45亿元，上期末为81.72亿元[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计为67.96亿元，上期末为70.21亿元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2803.42万元；年初至报告期末合计9875.34万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59811人，无表决权恢复的优先股股东[10] - 中国信息通信科技集团有限公司持股14.02亿股，持股比例41.01%[10] - 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股6.38亿股，持股比例18.66%[10] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股3.10亿股，持股比例9.07%[10] - 杭州嘉富泽甬投资合伙企业、广州国资产业发展股权投资基金合伙企业投资额均为3000万元，占比0.88%；中电科（南京）产业投资基金合伙企业、广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业投资额均为2000万元，占比0.59%[11] - 产业投资基金有限责任公司持有无限售条件流通股32893384股，工银金融资产投资有限公司持有19736030股，申万宏源证券相关1号集合资产管理计划持有16851489股，2号集合资产管理计划持有15317675股[11] - 兖矿资本管理有限公司持有无限售条件流通股14516692股，申万宏源证券相关3号集合资产管理计划持有8632701股，武汉科技投资有限公司持有8387813股[12] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司、武汉城建资本运营有限公司均持有无限售条件流通股8223346股[12] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为-0.06元/股，2022年为-0.10元/股[22] - 2023年稀释每股收益为-0.06元/股，2022年为-0.10元/股[22] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.94亿元，2022年同期为44.04亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为55.64亿元，2022年同期为46.60亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为68.75亿元，2022年同期为59.78亿元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13.11亿元，2022年同期为 - 13.17亿元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为72.44亿元，2022年同期为67.16亿元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为60.74亿元，2022年同期为67.55亿元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为11.70亿元，2022年同期为 - 3834.28万元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3亿元，2022年同期为54.61亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为4.29亿元，2022年同期为12.34亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.29亿元，2022年同期为42.27亿元[25] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为53.77亿元，2022年前三季度为46.70亿元[20]

中信科移动通信技术股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-028 （一）机构信息 1、机构基本信息 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制 为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO0014469）。 截至 2022 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 变更会计师事务所的简 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-029 中信科移动通信技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张京红先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请张京红先生担任董事会秘书。 张京红先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具 备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资 格。张京红先生的任职资格 ...

经核查,我们认为:张京红先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书 任职培训证明》,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够 胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期 限尚未届满的情形。公司的提名、表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意聘任张京红先生为公司董事会秘书。 中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有 限公司章程》《中信科移动通信技术股份有限公司董事会议事规则》及《中信科 移动通信技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为中信科移动通 信技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽责的态度, 依据客观公正的原则,现就公司第一届董事会第二十次会议相关事项发表如下独 立意见: 一、关于更换会计师事务所 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-032 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合相关 法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项 ...