《中信科移动通信技术股份有限公司关于 信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、《企业集团财务公司管理办 法》等相关规定和要求，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称为"公司"）通过查验信 科（北京）财务有限公司（以下简称为"财务公司"）的相关资料，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、 《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经中国银行业监督管理委员会（现更名 为"国家金融监督管理总局"）批准成立的非银行金融机构，法定代表人：肖波；财务公司类型： 有限责任公司（法人独资）；财务公司注册地址：北京市海淀区学院路40号一区，统一社会信用代 码：91110000717831362U。 财务公司注册资本为10亿元人民币，由中国信息通信科技集团有限公司全额出资。 经营范围：(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(二) 协助成员单位实现交易款项的收付；(三)经批准的保险代理业 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有 限公司章程》《中信科移动通信技术股份有限公司董事会议事规则》及《中信科 移动通信技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为中信科移动通 信技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司提交的第一届董 事会第二十次会议相关文件、资料进行了事前审阅,基于独立、客观的原则,在 认真阅读相关议案和资料的基础上,就公司第一届董事会第二十次会议相关事项, 发表如下事前认可意见: 一、关于更换会计师事务所的事前认可意见 公司变更会计师事务所理由正当,聘任外部审计机构的审议程序符合《公司 章程》和相关监管要求;拟聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应 的执业资质,能够胜任公司审计工作,未发现其违反诚信和独立性的情况;因此, 同意公司《关于更换会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交第一届董事会 第二十次会议审议。 二、关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 事前认可意见 信科(北京)财务有限公司作为一家经国家金融监督管 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度社会责任报告 信科移动 2022 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是中信科移动通信技术股份有限公司发布的首份年度社会责任报告，本着客观、规 范、透明和全面的原则，详细披露公司在 2022 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方 面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履 行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部 分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中信科移动通信技术股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外， 本报告范围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球 报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-030 中信科移动通信技术股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为进一步为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。根据协议，财务公司将在其经营范围 内根据公司及其子公司要求，为公司及子公司提供结算、存款、信贷及中国人民 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与信科（北 京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《2023 年金融服务协 议》。根据该协议，财务公司在经营范围内向公司及其全资及控股子公 司（以下简称"子公司"）提供结算、存款、信贷及中国人民银行、国 家金融监督管理总局批准的其他金融服务业务。在协议有效期内，公司 及子公司在财务公司存款每日余额最高不超过人民币 10 亿元；公司及 子公司在财务公司办理借款、开具商业汇票、保函等信贷业务总金额每 年最高不超 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动 与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》 暨关联交易情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与 财务公司签订《金融服务协议》， 财务公司将在其经营范围内根据信科移动及其 子公司要求，为公司及子公司提供结算、存款、信贷及中国人民银行、国家金融 监督管理总局批准的其他金融服务业务。 该协议内容以市场原则为基础，不存在损害公司股东 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-031 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-027 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职 江萍女士已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作 的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工 作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理、财务总监张京红先生 代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。 副总经理、财务总监张京红先生的联系方式如下： 联系地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路 1 号 联系电话：027-87694415 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书江萍女士的辞职报告，江萍女士因达到退出干部岗位的年龄申请 辞去公司董事会秘书职务。辞职后，江萍女士仍在公司就职，但不再担任任何领 导职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对信科移动首次公开发行战略配售限售股上市流通事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），并 于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。2022 年 10 月 21 日， 公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 ...

重要内容提示： 本次上市流通的限售股数量为 183,666,310 股，限售期为中信科移动通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"信科移动"）股票上市之日起 12 个 月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 26 日。 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-026 中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）683,750,000 股（超额配售选择权行使前）， 并于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。2022 年 10 月 21 日， 公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-025 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00- ...