公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 根据新《公司法》规定 由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 相关议案已于2025年8月27日经第四届董事会第七次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[2] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度 同时废止《监事会议事规则》[2] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法规[4] - 修订旨在提升公司规范运作水平 适应新公司法配套制度要求[4] - 具体修订条款通过对比表格形式详细列示[4] 财务信息披露 - 报告期内未实施利润分配预案或公积金转增股本方案[1] - 公司半年度报告未经审计[1] - 完整财务数据需参阅上交所网站披露的半年度报告全文[1] 股权结构情况 - 前10名股东持股情况已按股为单位详细披露[1] - 表决权数量前10名股东情况适用并披露[1] - 优先股股东及存托凭证持有人情况不适用披露[1][2] 经营情况声明 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项[1] - 无控股股东或实际控制人变更情况[1] - 期末无存续债券情况[1]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 需提交股东大会审议 [2][10][24] - 审计费用为77万元人民币 较上年有所降低 其中财务审计59万元 内部控制审计18万元 [8] - 天健会计师事务所职业风险基金和保险累计赔偿限额超过2亿元 近三年受到行政处罚4次 监督管理措施13次 [3] 股权激励计划调整 - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票共计23.436万股 [19][32][37] - 作废原因包括11名离职激励对象1.614万股 个别激励对象职务变动0.33万股 公司层面业绩考核未达标21.492万股 [37][38][40] - 作废后剩余未归属限制性股票数量为21.492万股 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [38][39] 募集资金使用调整 - 对三个募投项目延期调整 包括行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目 云数据管理解决方案建设项目 研发中心升级项目 [43][45][46] - 调整营销网络升级项目内部投资结构 减少场地租赁和装修 软硬件购置投入 增加人员薪酬相关费用 [46][47] - 募集资金总额8.098亿元 净额7.317亿元 截至2025年6月30日存放于专项账户 [43][44] 公司治理及会议安排 - 选举高志会先生为第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会任期届满 [28][29][30] - 将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 审议续聘审计机构等议案 [53][54][55] - 将于2025年9月16日召开半年度业绩说明会 董事长 总经理 董事会秘书 财务总监 独立董事参加 [70][72] 财务信息 - 2025年半年度计提信用减值损失389.38万元 对应收账款和其他应收款进行减值测试 [76][77] - 计提减值损失对合并报表利润总额影响389.38万元 未经审计 [77] - 公司2025年半年度报告已编制完成 监事会认为内容真实准确完整 [14][15]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8435.33万元 同比增长0.93% [1] - 研发投入5046.49万元 占营业收入比重达59.83% [1] 产品与技术突破 - 发布新一代备份产品i2Backup V9 在可靠性、可扩展性和大数据存储管理领域实现行业突破 [1] - 产品已助力国有大型银行全面替代海外备份系统 [1] - 主导编制《分布式数据库技术金融应用数据迁移要求》等金融科技标准 推动行业规范化发展 [2] 客户与行业拓展 - 覆盖金融、电信、能源、医疗等多行业头部客户 包括国泰海通、中兴通讯、南方电网、华夏银行等 [1] - 在金融、能源、国央企领域提供数据安全与自主可控保障 [1] - 通过专业灾备工程师认证培训体系赋能数百名技术人员 [2] 全球化布局 - 扩大海外营销团队 在出海合规与产品兼容性适配取得突破 [2] - 香港九龙湾启用新国际总部办公室 标志全球化迈出关键一步 [2] - 为海外客户提供备份容灾、系统迁移和大数据同步解决方案 [2] 生态合作 - 携手香港宽频、达梦数据库、龙芯中科等战略伙伴共建行业解决方案 [2] - 深化与华为、腾讯云、麒麟、统信等十余家企业的技术兼容适配 [2] - 联合北京灾备产业联盟发布《中国数据复制与灾备白皮书》 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月28日召开第一次职工代表大会并决议选举高志会为第四届董事会职工代表董事 [1] - 高志会由第四届董事会非职工代表董事变更为职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案起至第四届董事会任期届满止 [1]

公司治理动态 - 英方软件第四届监事会第五次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 报告期公司实现营收8435万元 同比增长0.93% [1] - 归母净利润亏损953万元 [1] - 扣非净利润亏损1881万元 [1] - 基本每股收益-0.12元 [1]

公司治理 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8435.33万元 同比增长0.93% [1] - 研发投入5046.49万元 占营业收入比例达59.83% [1] 市场地位与荣誉 - 超越海外厂商成为中国灾备软件市场占有率第一名 [1] - 荣获"数字安全百强·领军者"等多项荣誉 [1] 产品与技术突破 - 发布新一代备份产品i2Backup V9 显著提升海量系统数据备份与恢复效率 [1] - 在大数据存储管理、跨域备份集智能调度等领域实现行业突破 [1] - 产品已助力国有大型银行全面替代海外备份系统 [1] 海外市场拓展 - 持续扩大海外营销团队 在出海合规及产品兼容性适配方面取得突破 [2] - 香港九龙湾新国际总部办公室正式启用 标志全球化布局迈出关键一步 [2] - 获得众多海外知名伙伴与客户认可 [2] 生态合作与行业标准 - 携手香港宽频、达梦数据库、龙芯中科等战略伙伴共建行业解决方案 [2] - 深化与华为、腾讯云、麒麟、统信等十余家企业的技术兼容适配 [2] - 通过认证培训体系赋能数百名技术人员提升数据管理能力 [2] - 联合发布《中国数据复制与灾备白皮书》 主导参编金融科技行业标准 [2] 客户与行业应用 - 为金融、党政、能源、央企等关键领域客户提供数据安全与自主可控保障 [1]

上海英方软件股份有限公司 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海英方软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要程 度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[3] - 股权登记日为2025年9月8日[13] - 会议登记时间为2025年9月10日[15] 股东大会地点 - 现场会议在上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼召开[3] - 会议登记地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[15] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案2025年8月27日经第四届董事会第七次会议审议通过[7] - 议案具体内容2025年8月29日在上海证券交易所网站等披露[7] - 会议列出多项非累积投票议案[21]