独立董事变更 - 独立董事黄建华因任职满六年辞去所有职务 包括独立董事及董事会下设四个专门委员会的相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1][2] - 黄建华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一 其辞职报告需待股东大会选举新任独立董事后生效 在此之前继续履行职责 [2][3] - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议 审议通过补选冯胜钢为第四届董事会独立董事候选人的议案 冯胜钢将同时担任审计委员会等四个专门委员会职务 [1][4][5] 新任独立董事资质 - 冯胜钢为1971年生中国籍人士 拥有香港永久居留权 天津大学硕士学历 具备高级工程师及高级程序员资格 [7] - 职业经历涵盖电信 保险及投资领域 曾在中国电信 中国网通/联通集团 中国太平保险及香港京基集团担任管理职务 现任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任 [7] - 已完成上交所科创板独立董事培训 持股情况显示未直接或间接持有公司股份 与控股股东及其他董监高无关联关系 无违法违规记录 符合任职资格 [5][7][8] 过渡期安排与影响 - 黄建华离职不影响董事会正常运作及公司日常生产经营 其承诺继续遵守减持股份等相关监管规定 [4] - 公司对黄建华任职期间的贡献表示感谢 新任独立董事冯胜钢的任职资格需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [4][5]

独立董事候选人提名 - 提名冯胜钢为上海英方软件第四届董事会独立董事候选人 其已书面同意出任并具备独立董事任职资格 [1] - 被提名人与公司不存在任何影响独立性的关系 包括持股 任职 业务往来等情形 [2] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规对独立董事任职资格的要求 [1][2] 被提名人专业资质 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有五年以上法律 经济 财务 管理等领域工作经验 [1] - 在计算机 创新与风险管理领域具备高级职称及5年以上全职专业经验 [4] - 已参加独立董事履职培训并取得交易所认可的培训证明材料 [4] 独立性声明 - 未持有公司1%以上股份或位列前十大股东 未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 未在公司控股股东 实际控制人附属企业任职 无重大业务往来或服务关系 [2] - 最近36个月无行政处罚 刑事处罚 立案调查或交易所公开谴责等不良记录 [3][4] 兼职情况 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在英方软件连续任职未超六年 [4] - 非因两次缺席董事会会议被解除职务的人员 [4] 合规确认 - 提名人对候选人资格进行核实 确认符合科创板自律监管指引要求 [5] - 声明内容真实完整准确 无虚假陈述或误导成分 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月23日，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼，时间为14点30分 [3] 会议审议事项 - 主要审议《补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，该议案已通过第四届董事会第五次会议审议 [2] - 议案详情披露于2025年6月7日的上海证券交易所网站及指定媒体（《中国证券报》《上海证券报》等） [2] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持一键投票服务 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，需在2025年6月18日16:30前完成，注明“英方软件-2025年第一次临时股东大会” [6] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年6月16日，登记在册股东有权出席 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提交身份证复印件及账户卡 [6] 其他会务安排 - 公司不承担股东交通及食宿费用，参会者需提前半小时签到 [9] - 会议联系人为沈蔡娟，联系电话021-61735888，邮箱investor@info2soft.com [7][9] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [11][12]

减持计划 - 减持前一致行动人持股6,957,500股，占总股本8.33%[3] - 2025年2月22日拟减持不超2,505,000股，不超总股本3.00%[3] - 截至公告日减持2,505,000股，占总股本3.00%，计划实施完毕[4] 各主体减持情况 - 好望角启航减持1,252,500股，比例1.5%，现持股1,785,000股，比例2.14%[6] - 好望角越航减持751,500股，比例0.90%，现持股1,748,500股，比例2.09%[7] - 好望角苇航减持501,000股，比例0.60%，现持股919,000股，比例1.10%[7] 减持价格与金额 - 好望角启航减持价29.50 - 36.52元/股，金额42,572,576.71元[6] - 好望角越航减持价29.78 - 32.13元/股，金额23,700,195.35元[7] - 好望角苇航减持价29.60 - 32.71元/股，金额15,912,111.70元[7] 减持结果 - 本次实际减持与计划一致，达最低减持数量[8]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股不超已发行股份1%等[4] - 不在特定股东单位任职[4] - 36个月内无相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 有计算机专业高级职称及经验[6] 其他 - 任职后不符资格30日内辞职[8] - 声明时间为2025年6月6日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名冯胜钢为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明时间为2025年6月6日[10] 候选人条件 - 被提名人无相关股份及任职限制[5] - 被提名人近36个月无处罚及谴责记录[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7] - 被提名人有专业经验并取得培训证明[7]

人员变动 - 独立董事黄建华任职将满六年申请辞职，原定任期到2027年9月18日[3][4] - 董事会同意提名冯胜钢为公司第四届董事会独立董事候选人[8] 会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议[8] - 公告发布时间为2025年6月7日[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议议案已在6月6日董事会会议通过并于6月7日披露[5] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年6月16日，A股代码688435，简称英方软件[11] - 登记时间6月18日，地点上海闵行区，可信函、邮箱登记[12][13] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] - 会议联系人沈蔡娟，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[18]

公司表现 - 5月29日收盘价30.09元，上涨3.15%，市净率2.28，总市值25.13亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入3281.33万元，同比下滑4.72%，净利润亏损1228.03万元，同比微降0.84%，销售毛利率78.64% [1] - 8家机构持仓合计975.29万股，持股市值3.20亿元，其中7家为其他机构，1家为基金 [1] 公司业务与技术 - 主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件服务，主要产品包括软件产品、软硬件一体机及软件相关服务 [1] - 截至2024年底拥有58项发明专利和146项软件著作权，2016年及2022年通过高新技术企业认证及复审 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-87.58，静态PE为-87.90，显著低于行业平均PE(TTM)112.99和静态PE127.73 [2] - 公司市净率2.28，低于行业平均8.20和行业中值3.87 [2] - 总市值25.13亿元，低于行业平均114.27亿和行业中值55.42亿 [2] 同业公司数据 - 同行业公司PE(TTM)普遍为负值，如盛邦安全-1628.38、拓维信息-917.93、国新健康-653.57 [2] - 市净率差异显著，拓维信息14.92、银之杰48.97，而达实智能2.12与公司接近 [2] - 总市值跨度大，拓维信息378.20亿，数字人仅16.96亿 [2]

股价与估值 - 5月19日收盘价30.6元 较前日上涨1.46% 市净率2.32 总市值25.55亿元[1] - 市盈率TTM为-89.07 静态市盈率为-89.39 显著低于行业平均的111.54（TTM）和129.33（静态）[2] - 市净率2.32低于行业平均的8.11和行业中值的3.75[2] 机构持仓 - 2025年一季报显示8家机构持仓 其中7家为其他机构 1家基金[1] - 合计持股975.29万股 持股市值达3.20亿元[1] 业务与技术 - 主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件服务[1] - 主要产品包括软件产品、软硬件一体机产品和软件相关服务[1] - 截至2024年底拥有58项发明专利和146项软件著作权[1] - 2016年获得高新技术企业认证 2022年通过复审[1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3281.33万元 同比下降4.72%[1] - 净利润亏损1228.03万元 同比微降0.84%[1] - 销售毛利率保持78.64%的高水平[1] 行业对比 - 总市值25.55亿元低于行业平均的113.49亿元和行业中值的54.87亿元[2] - 在软件行业11家可比公司中 市盈率指标排名第24位[2] - 盛邦安全市净率2.70最接近 拓维信息市净率16.03最高[2]