净利润情况 - [2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-7300万元到-6300万元，出现亏损][3] - [2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-9800万元到-8800万元][3] - [2023年度公司实现营业收入47230.60万元，利润总额1948.25万元，净利润3015.35万元，扣非净利润616.83万元][4] 营收与毛利影响因素 - [光学传感器领域新品布局迅速，客户端推广顺利，营收大幅增长，但LED行业部分产品需求下滑，无线充电部分终端客户交货节奏调整，导致整体营收和毛利下降][5][6] 研发情况 - [报告期内研发费用较去年同期增长约60%，未来将持续提升研发效率，优化产品结构][6]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过49.00元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数38,858股，占总股本0.0348%[2] - 累计已回购金额127.54万元[2] - 实际回购价格区间32.73元/股至32.88元/股[2] - 2025年1月20日首次回购38,858股，成交127.538884万元[5] 方案审议 - 2025年1月16日董事会审议通过回购方案[3]

公司决策 - 2025年1月16日召开第二届董事会第二次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 审议通过申请银行授信额度的议案[4] 资金安排 - 拟用超募资金回购A股股份用于员工持股或股权激励[3] - 三年内拟向招行申请不超10000万元综合授信额度[4] - 授信业务含流贷、保函等，额度可循环使用[4]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-003 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使 用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 经自查，截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED 在未来 6 个月存在减持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上 述股东承诺未来若实施股份减持，将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性 文件的相关规定履行信息披露义务 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2001万股，每股发行价75元，募集资金总额150,075.00万元，净额137,648.31万元[1] 回购方案 - 2025年1月13日提议用超募资金回购股份，1月16日董事会审议通过[3] - 预计回购金额2500 - 5000万元，价格上限49元/股[5] - 拟回购股份51.02 - 102.04万股，占总股本0.46% - 0.91%[6] - 回购期限不超12个月，满足条件可提前届满[10] - 回购资金来源为首次公开发行超募资金[18] 减持情况 - 持股5%以上股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED未来6个月可能减持，暂无明确计划，其他主体暂无减持计划[24] 其他 - 回购股份用于员工持股或激励，三年内转让，未转让则注销[28] - 回购存在股价高于上限等风险[32] - 保荐机构认为回购符合要求，无异议[33]

回购提议 - 公司于2025年1月13日收到回购股份提议[1] 回购股份情况 - 回购种类为A股，用于员工持股或股权激励，未转让完则注销[2][3] - 回购方式为集中竞价交易[3] - 价格上限不超董事会通过决议前30个交易日均价150%[3] 资金与期限 - 资金总额2500 - 5000万元，来源为超募资金[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 提议人情况 - 提议人及其一致行动人提议前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[5]

产品研发与市场进展 - CAN SBC芯片项目正在进行车规认证和客户送样，同时公司也在积极研发CAN总线接口产品 [2] - OLED屏下色温和接近传感器、闪烁光传感器以及DToF芯片已在手机端送样，预计明年将在多个领域与品牌客户合作并实现产品交付 [3] - 激光测距传感器（DToF）已进入客户送样和量产推广阶段，广泛应用于智能手机、扫地机器人、智能家居家电和工业控制领域 [3] - 光学传感器产品线预计在未来几年内将成为公司新的增长引擎，部分芯片已步入大规模量产阶段 [4] 海外市场拓展 - 公司积极开拓韩国、日本、印度等海外市场，与三星等海外品牌客户在无线充电、光学传感器等领域实现量产交付和新产品定制开发 [3] 战略与并购 - 公司对外延拓展极为重视，积极关注与公司战略发展相契合的外部机会，特别是在汽车电子和智能传感器等协同领域进行甄选 [3] 技术优势与增长展望 - 公司拥有深厚的激光与光学技术底蕴，掌握光电转换器件PD和SPAD的研发及工艺技术，具备小信号处理和图像处理的专长 [4] - 光学传感器作为系统级芯片，集成了激光光学系统、光电转换系统以及信号处理芯片，广泛应用于光的亮度检测、接近检测和距离检测等场景 [4]

股东大会安排 - 2024年11月25日董事会同意12月11日召开临时股东大会[5] - 11月26日披露召开股东大会通知，股权登记与会议间隔不超7个工作日[6] - 现场会议12月11日14点在京召开，网络投票有相应时间安排[8] 参会情况 - 57名股东及代理人参会，代表41350954股，占比38.4060%[9] - 5名出席现场会议，代表32033675股，占比29.7523%[10] - 52名参加网络投票，代表9317279股，占比8.6537%[12] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意41315295股，占比99.9137%[16] - 《关于购买责任保险议案》同意41302242股，占比99.8821%[17] - 多项选举议案有相应同意股数及占比[17][18][19][21][22][25][26]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议通知于当日以口头方式送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由朱元军主持[2] 选举结果 - 监事会同意选举朱元军为公司第二届监事会主席[3] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2024年12月11日完成第二届董事会、监事会换届选举，任期三年[1][2][4] - 同日选举程宝洪为董事长，朱元军为监事会主席[3][5] - 同日聘任程宝洪为总经理等一众高管，任期至第二届董事会任期届满[6] 人员信息 - 郭越勇等多位高管任职公司多年并间接持股[13][15][16][18][21] 联系方式 - 公告披露董事会秘书及证券事务代表联系电话、邮箱和地址[9]