证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-046 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议的公告 本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披 露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售， 并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 五次会议的会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHEN ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-048 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购后 的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交 易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司如未能 在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策 调整，则回购方案按调整后的政策实施； 经自查，截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED、珠海横琴博瑞芯投资合伙企业（有限合伙）在未来 6 个月存在减 持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上述股东承诺未来若实施股份减持， 将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-047 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数 量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《美芯晟科技（北 京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。本次 调整限制性股票授予价格及授予数量事项不会对公司财务状况和经营成果产生 实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，公司监事 ...

上海君澜律师事务所 关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及数量相关事项之 法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美芯晟科技（北京）股份 有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就美芯晟调整本次激励计划调整授予价格及数量 （以下简称"本次调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对美芯晟使用部分超募资金回购股份事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格 为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除相关发行费用人 民币 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集 资金已全部到 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-049 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等相关规定和公 司 2023 年年度股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格及授予数量进行调 整，其中首次及预留授予价格由 29.11 元/股调整为 20.72 元/股，首次授予的限制 性股票数量由 120 万股调整为 168 万股，预留授予的限制性股票数量由 30 万股 调 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和券商策略会 [2] - 参与单位包括中信建投证券、泓德基金等多家公司 [2] - 活动时间为2024年6月6日 - 6月30日，地点在公司会议室等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘雁 [2] 产品应用领域 - 光学表冠传感器广泛应用于智能手表，也适用于折叠屏和滑动屏手机领域 [2] 海外业务进展 - 公司在稳健运营国内业务的同时积极开拓海外市场，重点是韩国、日本、印度等国家 [2] - 印度市场LED驱动芯片产品销售额显著，市场平稳 [2] - 韩国和日本市场聚焦手机和汽车电子领域，销售业绩稳步提升，持续加大新产品研发投入 [2] 研发投入重点方向 - 在成熟产品线基础上拓展新业务领域，从无线充电到有线快充，从消费类LED驱动到汽车照明LED驱动 [3] - 新产品线聚焦光学传感器和DTOF，覆盖手机、平板、电脑、手表和TWS耳机等设备的光学与距离检测需求 [3] - 积极加大对汽车电子相关产品的投入力度 [3] 信号链业务板块 - 产品线涵盖以光学传感器和DTOF为主的光学业务板块，以及针对汽车应用的CAN/CAN SBC等接口芯片 [3] - 光学传感器产品主要应用于手机及其配件，已开始贡献业绩 [3] - 汽车电子芯片预计明后年逐步产生业绩效益，为深入进入汽车电子领域打下基础 [3] 并购重组计划 - 公司可通过内部创新研发和兼并策略加速发展 [3] - 积极关注外部合适标的，特别关注拥有强大团队和可延展市场潜力的项目 [3]

具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日和 2024 年 2 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-044 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 1 日~ 2025 1 | 年 | 25 | 日 | 26 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | | 回购价格上限 | 53.73 元/股（含）（2023 | | | 年年度权益分派实施前为 | | | | 元/股（含）） 75.00 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-045 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 7 月 3 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生"关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 2、回购股份的用途：本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本 次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过 集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国 家相关政策调整，则回购方案按调整后的政策实施； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过 40 元/股。该回购价格上限不高于董事会通过 回购决 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-043 美芯晟科技（北京）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~ 2025 年 1 月 | 26 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,225,099 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0984% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 5,481.59 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~58.06 元/股 26.60 | ...