股东大会信息 - 2024年12月11日在北京市海淀区召开[2] - 出席股东和代理人57人，所持表决权41,350,954，占38.4060%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案同意票数41,315,295，占比99.9137%[5] - 购买责任保险议案同意票数41,302,242，占比99.8821%[5] 人员选举结果 - CHENG BAOHONG等多人当选相应职务，得票占比77%以上[9]

会议信息 - 美芯晟第二届董事会第一次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举程宝洪为公司第二届董事会董事长[3] - 聘任程宝洪为公司总经理[7] - 聘任刘柳胜、郭越勇、钟明为公司副总经理[8] - 聘任于龙珍为公司财务负责人[10] - 聘任刘雁为公司董事会秘书[11] - 聘任张丹为公司证券事务代表[12] 表决结果 - 各项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][10][11][12]

业绩总结 - 公司2023年度利润分配每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金每10股转增4股[14] - 剔除回购专用证券账户股份后，参与权益分派股份数量为78,816,572股，派发现金红利7,881,657.20元（含税），转增31,526,629股[14] - 权益分派完成后，公司股份总数由80,010,000股增至111,536,629股，注册资本由80,010,000元增至111,536,629元[14] 其他新策略 - 会议审议议案包括变更注册资本、购买责任保险、董事会和监事会换届选举等[2] - 公司拟为自身及董监高购买责任保险，责任限额不超10,000万元/年，保费总额不超50万元/年，保险期限12个月[18] 人事变动 - 公司第二届董事会由7名成员组成，非独立董事4名，独立董事3名[21][25] - 第二届董事会非独立董事候选人为程宝洪、刘柳胜、彭适辰、胡志宇[21] - 第二届董事会独立董事候选人为杨莞平、李艳和、陈玲玲[25] - 第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[21][25] - 公司第一届监事会即将任期届满，需进行换届选举[28] - 公司第二届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事2名[28] - 邝宁华先生、郑洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人[28] - 第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[28] - 2名非职工代表监事候选人将与职工代表监事朱元军女士共同组成第二届监事会[28] - 议案包含2项子议案，提请股东大会采取累积投票制逐项审议并表决[28]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（券商策略会） [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、中信建投基金等多家公司 [2] - 活动时间为2024年11月01日至2024年11月28日，地点为公司会议室等 [4] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘雁 [4] 业务板块业绩情况 - 2024年第三季度光学传感器版块业绩呈强劲季度环比增长，三款芯片量产，光学表冠传感器收入贡献显著，且预计随国内供应链稳定性提升将持续增长 [4] 产品相关情况 光感产品 - 涵盖环境光检测、接近探测等七大系列传感器芯片，应用于智能手机、智能手表等多个领域 [5] 激光测距芯片 - 适用于智能手机快速测距与自动对焦、学习办公设备智能交互及存在检测、投影仪自动无感对焦、扫地机器人环境感知、智能卫浴及工业控制等场景 [5] 光学传感器新品 - 手机端OLED屏下色温和接近传感器等已送样，TWS耳机PSensor等与多家品牌客户合作并推进产品系列化拓展，预计明年多款新产品在多领域完成验证并交付 [5] 汽车芯片 - 在汽车电子领域布局多个产品线，进展符合预期，客户覆盖知名品牌；汽车照明领域单路和多路LED恒流驱动产品部分小批量出货，开关型恒流和恒压驱动在研发验证中；CAN SBC和CAN PHY等接口芯片研发顺利，车规认证与客户送样同步进行；正研发车载大功率无线充电发射端芯片，规划雨量检测及雾气检测光学传感器研发工作 [5][6] 公司战略规划 产业链整合及并购重组 - 关注一级市场优秀企业，探寻汽车电子、智能传感器等与现有产品线契合的投资机会，发掘促进销售业绩增长、保持利润率和带来增值效应的商业机遇 [6] 2025年计划 - 强化人员管理，专注提升现有产品市场推广效率和人员效能，适度引进关键人才促进产品线发展，研发成本适度增加，重点提高效率 [6] 业绩预测 - 上市后在产业链布局和创新技术投入持续发力，光学传感器领域自2024年起成效显现，2025年有望显著增长且有较大成长空间 [6][7]

换届选举 - 2024年11月25日召开会议审议董事会和监事会换届选举议案[1][3] - 第二届董事会和监事会任期三年，自股东大会审议通过起算[2][4] - 将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届，以累积投票制选举[2] 候选人信息 - 第二届董事会非独立董事候选人为程宝洪、刘柳胜、彭适辰、胡志宇[1] - 第二届董事会独立董事候选人为杨莞平、李艳和、陈玲玲[1] - 第二届监事会非职工代表监事候选人为邝宁华、郑洁[4] 持股情况 - 程宝洪间接持有公司17,805,040股，占总股本15.96%[10] - 刘柳胜间接持有公司3,883,466股，占总股本3.48%[12] - 彭适辰、胡志宇等未持有公司股份[14][15][16]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈玲玲，已充分了解并同意由提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会提名为美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任美芯 晟科技（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨莞平，已充分了解并同意由提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会提名为美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任美芯 晟科技（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主 持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美 芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第十八次会议决议的公告 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 同意公司对注册资 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》等相关规定，美芯晟科技（北 京）股份有限公司第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》《规范运作》等规定的不得担任公司独立 董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-072 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以邮件形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日 在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。会 议表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提 请股东大会授权公 ...