项目合作 - 公司拟与关联方HKMS合作投建3个屋顶分布式光伏电站项目[3] 交易金额 - 25年运营期关联交易金额预计为103,274.51万元，年均4,130.98万元[4] - 扬州两项目25年预计售电金额分别为30,525.00万元和52,248.95万元[9] - 宿迁项目25年预计售电金额为20,500.56万元[9] 关联方信息 - HKMS成立于2020年11月3日，注册资本USD1,000,001，2023年总资产39,100.97万元[5] 决策进展 - 2024年4月25日独董、董事会、监事会审议通过关联交易议案[16][17][18] - 关联交易尚需股东大会审议[20] 交易评价 - 关联交易按市场原则，无损害公司及股东利益情形[18] - 保荐机构对关联交易无异议[20]

会议与治理 - 2023年召开13次董事会，第一届12次，第二届1次[5] - 2023年12月20日召开第三次临时股东大会选举第二届董事会成员[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事董事会、股东大会出席率均达100%[5] - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[12] 审计与合规 - 2023年聘任毕马威华振为审计机构未更换[10] - 报告期内关联交易、募集资金使用合规[8][9]

公司治理 - 2023年公司召开13次董事会，独立董事出席12次[5] - 2023年独立董事出席4次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开8次、薪酬与考核委员会召开1次，独立董事均出席[5] 合规情况 - 2023年关联交易审议程序合规，定价公允[9] - 2023年未因非准则变更原因变更会计政策或更正差错[10] 财务相关 - 2023年聘任毕马威华振为审计机构，程序合法未更换[10] - 2023年募集资金存放使用合规[9] - 2023年财务报告信息真实准确完整[9] 综合评价 - 2023年公司生产经营稳定，内控完善[9] - 2023年董高薪酬方案合规合理[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[12]

公司治理 - 2023年召开13次董事会，含12次第一届、1次第二届[5] - 2023年12月20日召开第三次临时股东大会选第二届董事[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事董事会、股东大会等会议出席率100%[5][6] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[12] 合规情况 - 报告期关联交易审议合规、定价公允[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 募集资金存放和使用依规执行[9] 审计机构 - 2023年聘任毕马威华振为审计机构未更换[10] 人事与薪酬 - 报告期审核董事、高管候选人认为任职程序合法[11] - 2023年董事、高管薪酬方案合规利股东[11]

关联交易数据 - 25年运营期关联交易金额预计103,274.51万元，年均4,130.98万元[1] - 过去12个月关联交易超3,000万元，未达总资产或市值1%以上[3] 项目售电数据 - 扬州两项目25年运营期预计售电金额30,525.00万元和52,248.95万元，电价7.0折和6.3折[6] - 宿迁项目25年运营期预计售电金额20,500.56万元，电价6.0折[6] 其他数据 - HKMS 2023年总资产39,100.97万元，注册资本USD1,000,001[4] 决策进展 - 2024年4月25日多会议审议通过关联交易议案，待股东大会审议[12][13][14][15] 交易说明 - 关联交易响应发展需求，利于节能降耗，不损害公司及股东利益[15] - 保荐机构对关联交易无异议[16]

审计机构聘请 - 公司续聘毕马威华振为2023年度财务报告审计机构[1][4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人等[2] - 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户80家等[2] 审计相关会议 - 2023 - 2024年多场审计委员会会议沟通审计工作[6][7] 审计结果 - 毕马威华振对公司2023年相关审计出具标准无保留意见报告[5]

人员情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[2] 业务收入 - 2022年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[2] 客户情况 - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费约4.9亿[2] - 2022年同行业上市公司审计客户41家[4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[4] - 2023年承担债券案约270万赔偿责任[4] 审计报告 - 翁澄炜近三年签署或复核4份[4] - 李玲近三年签署或复核2份[5] - 徐海峰近三年签署或复核19份[5] 审计收费 - 2023年度审计收费700万，年报600万，内控100万[6]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润2,903,374,460.39元[3][5] 利润分配 - 每10股派现1.1824元（含税）[2][3] - 拟派现435,503,616.39元（含税）[3] - 现金分红比例15.00%[3] 股本情况 - 截至2024年4月24日，总股本3,688,217,324股[3][4] - 参与分配股数3,683,217,324股[3][4] 方案进度 - 2024年4月25日，董事会、监事会通过利润分配方案[9][10] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][4][9][10][11][12] 资金用途 - 2023年末留存未分配利润用于研发等[7]

薪酬调整 - 2024年4月25日董事会通过调整独立董事薪酬议案[1] - 拟将津贴从每人每年10万调至12万，涨幅20%[1] - 调整后标准待2023年度股东大会通过后执行[1] 调整目的与进度 - 调整旨在强化履职意识、调动积极性[2] - 事项尚需提交股东大会审议[2]

审计相关 - 审计期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] - 毕马威认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 数据相关 - 大额为12164万元[9] - 毕马威华振注师数量12164人，注册资本12164万元[13]