证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-029 4、既不在公司内部任职，也不在公司机构股东（含机构股东的母公司、分 公司、子公司）处任职的非独立董事，在公司领取董事薪酬，标准为人民币 6 万元/年/人（税前）。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《龙迅半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事、高级 管理人员薪酬方案，于2024年3月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024 年第三次会议对《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进 行审议，全体委员进行回避表决，上述议案将直接提交董事会审议。公司于2024 年3月29日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议对 《关于2024年度董事、监事、高级管 ...

公司代码：688486 公司简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙迅半导体（合肥）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 32-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) WIIIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F Xuevuan International T No.1 Zhichun Road,Haidian Dist Beiing.China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 32-00003 号 龙迅半导体(合肥)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司公司章程》《龙迅半导体（合肥） 股份有限公司独立董事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董 事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓玲，女，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士 研究生结业。1982 年 7 月至 1993 年 7 月在西南财经大学会计系任讲师；1993 年 7 月 至 2018 年 5 月在安徽大学历任经济学院、工商管理学院副教授、教授、硕导，财务处 处长，商学院教授、硕导、博导、院长；2018 年 5 月退 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6号）核准，由主承销商中国国际金 融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、 网上向持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股，每股发行价 格为人民币64.76元。截至2023年2月14日，本公司实际已向社会公众公开发行人民 币普通股股票1,731.4716万股，募集资金总额为人民币1,121,301,008.16元，扣除 各项发行费用合计人民币91,020,020.91元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币1,030,280,987.25元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月14日出具了"容诚验字〔2023〕 230Z0030号"《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-027 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-030 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙 迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）为龙迅半 导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"龙迅股份"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 对龙迅股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，由保荐机构及主承销商 中金公司用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持 有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股， ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，和龙迅半导体（合 肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员实施细 则》等的有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履责，对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）创始于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信会计师事务 所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 --- 规范运作》等要求，龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事吴文彬先生、杨明武先生、李 晓玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 龙讯半导仿 校有限公司董事会 2024年3月29日 1- 经核查独立董事吴文彬先生、杨明武先生、李晓玲女士及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事吴文彬先 生、杨明武先生、李晓玲女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事吴文彬先生、杨明武先生、李晓玲女士符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-025 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于2024年3月19日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年3月29日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章 程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 会议由监事会主席王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 ...