苏州清越光电科技股份有限公司董事会 一、强调事项段的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十五、(二)税务事项所述, 清越科技子公司义乌清越光电科技有限公司(以下简称"义乌清越")于 2023年 2月收到国家税务总局金华市税务局第二稽查局（以下简称"金华第二稽查局"） 下发《税务事项通知书》,要求义乌清越就纳税义务履行情况开展自查。经自查, 义乌清越发现在"内-外-内"综保区出口业务中,提交的相关出口退税文件与《关 于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39 号）规定要求存在 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信")对苏州清越光电科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"清越科技")2023年度财务报表进行审计, 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(信会师报字/2024]第 ZG11394 号)。公司董事会对涉及事项专项说明如下: 二、董事会专项说明 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年审计报告,认为:立信出具的带强调 事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度审计报 告中增加强调事项 ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为66,107.55万元，较上年同期减少36.69%[1] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-11,793.34万元，较上年同期减少311.02%[1] - 公司2023年度每股净资产为2.50元，较上年同期减少11.66%[2] - 公司修正后的营业利润为-15,049.17万元，较修正前减少23.93%[2] - 公司修正后的利润总额为-15,068.83万元，较修正前减少23.89%[2] - 公司修正后的归属于母公司所有者的净利润为-11,793.34万元，较修正前减少37.03%[2] - 公司修正后的基本每股收益为-0.2621元，较修正前减少37.00%[2] 利润影响因素 - 公司因硅基产品市场开拓较慢和合同诈骗案件等原因导致利润减少[3] - 公司对涉及合同诈骗案件的债权计提了坏账准备，影响利润总额883.40万元[3] - 公司因税务事项导致所得税费用增加666.3万元，影响利润总额666.3万元[3]

财务表现 - 公司2023年度实现营业收入66,107.55万元，较上年同期减少38,311.78万元，净利润-11,793.34万元，较上年同期亏损增加17,382.05万元[5][19][24] - 公司2023年净利润受税务事项影响减少4,442万元，主要原因是税务局要求进行自查，公司未能在企业所得税前列支[6] - 公司面临消费电子市场需求疲软，导致产品平均销售价格下滑，产品毛利润率下降，存货计提资产减值损失增加，应收账款计提信用减值损失增加[6] - 公司加大新产品新技术研发投入，导致研发费用占比同比增加，对净利润造成影响[6] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] 研发技术 - 公司持续加大PMOLED、电子纸、硅基OLED等新型显示技术研发投入[25] - 公司完成硅基OLED高可靠性阳极结构技术，满足生产产品严苛的可靠性需求[89] - 公司已打通电子纸快刷技术，实现四灰阶及快速刷新规格要求，获得终端客户认可并成功放量[90] - 公司开发了一款0.5英寸4,500PPI的硅基OLED微显示器样品，PPI≥4,500，水氧阻隔能力≤10-5g/m2/day，黄光工艺温度≤90℃[104] - 公司通过优化电子纸模组制备工艺参数，提高电子纸模组的整体可靠性，制备了10.3英寸柔性电子纸模组[97] 经营管理 - 公司通过ISO体系认证和质量管理流程改进，确保产品质量的稳定性和可控性[26] - 公司主办“智能循环包装助力产业绿色数字化转型双碳论坛”，推动绿色科技企业及技术的创新发展[26] - 公司采取以产定购、以销定产的采购模式和生产模式，以客户订单及中长期预计需求量为导向制定生产计划[28] - 公司专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示终端产品，属于新型平板显示行业，公司所处行业为技术密集型、资金密集型和人才密集型行业[29] - 公司与小米、海尔、美的和九号机器人等客户建立长期稳定的合作关系[25] 风险提示 - 公司核心竞争力风险包括核心技术泄密与核心技术人员流失风险、技术创新无法及时产业化的风险、市场竞争及客户流失的风险[115] - 公司应收账款余额为17,017.57万元，计提的坏账准备金额为1,125.42万元，存在应收账款坏账风险[119] - 公司存货账面价值为39,099.89万元，占总资产19.34%，面临存货跌价风险[119] - 公司所处的显示器件制造行业属于国家产业政策鼓励发展行业，如果未来不能持续获得政府补助将对经营业绩产生不利影响[120] - 公司存在境外采购与销售业务，汇率波动会影响公司汇兑损益，存在汇率波动风险[122]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688496 公司简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式》的相关规定编制，如实反映清越科技2023年度募集资金存放与 鉴证报告第1页 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11397号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称 "清越科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州清越光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11394 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 审计报告 第1页 政策的通知》（财税[2012]39 号）规定要求存在一定差异。经与金华第二 稽查局沟通，同意义乌清越进行自查整改，在 2023 年 5 月通过增值税留 抵抵欠税款方式缴纳税款 4,441.99 万元，金华第二稽查局对该事项未予罚 款及征收滞纳金。上述事项计入当期损益。 本段内容不影 ...

委托单位：苏州清越光电科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-57268887 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11395 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州清越光电科技股份有限公司于 2023 年 12 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-024 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电科技股份有限 公司 VIP 会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 否 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...