证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-002 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于2024 年02 月05 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 02 月 05 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 02 月 05 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举张玉 萍先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司规章制度的规定， 合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的 董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次拟用于回购股份的资金来源于超募资金，所需回购资金总额上 限为不超过 4,000 万元（含），公司有能力支付回购价款。本次回购不会对公司 的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公 司的条件，不会影 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-003 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚 未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策实行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 4,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 170 元/股（含本数），该价格不 高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司超募资金。 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-001 上海索辰信息科技股份有限公司 关于提议回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本 次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务， 切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司及实际控制人将积极采取以下措施： （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理陈灏先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 一、经营相关措施 公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等 学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升 ...

公司基本情况 - 2024年1月26日公司接待中信建投证券，接待人员有副总经理兼董秘谢蓉女士、证券事务代表吴味子女士 [1] - 董秘介绍CAE整体市场和行业、公司发展历程和现有产品线，包括流体、结构等多方面及软件底层算法等情况 [1] 算力相关 - 公司在售产品大多用新算法，新算法更倾向高性能计算，对算力利用率高，算力提升能用于数值计算性能优化，公司专注CAE领域高性能计算技术研发，提升产品计算精度和效率 [2] - 公司会自建一部分算力，也会和其他算力资源整合，但更倾向外购，因算力偏重资产且国内超算中心成熟 [2] 民用市场规划 - 针对民用市场筹备汽车、新能源方向需求，汽车行业风阻系数竞争对仿真软件计算效率需求高，且行业变革产生新需求，但尚处前期，无实际落地业务 [2] 仿真云平台 - 公司仿真云平台可降低客户价格成本和时间成本，将云计算与工程仿真核心技术融合，用算法自动生成网格，提高计算效率 [2] - 计划建立生态，打造国产仿真云助中小企业实现CAE国产化，与高校合作推广教育版仿真云，发展渠道合作伙伴向大型民企及非军工国企销售部署私有仿真云 [2] 人形机器人相关 - CAE可在人形机器人设计开发阶段运用仿真技术节约成本、提升设计效率 [3] - 公司在人形机器人领域处于前期探索阶段，无实际落地业务 [3]

公司基本信息 - 证券代码 688507，证券简称索辰科技 [1] - 2024 年 1 月 18 日、22 日、23 日分别接待海通证券等多家单位调研 [1] - 接待人员为副总经理兼董秘谢蓉女士、证券事务代表吴味子女士 [1] 业务应用 卫星产业链应用 - CAE 软件在卫星总体设计热控、结构、变轨等方向及运载火箭设计有多种应用，目前有小部分业务应用于卫星产业链 [2] 数字孪生应用 - 结合 CAE 软件，将研发设计延伸到产品制造全生命流程，如港机健康监测，可提高设备运行效率和安全性，降低运营成本 [2] 仿真云优势 - 云计算架构下工业软件算力百倍增长，降低硬件维护成本，能调动大量服务，方便用户使用，利于数据融合，可在中小企业普及推广，降低研发创新成本 [3] 公司规划与政策影响 投并购规划 - 根据经营计划和战略发展规划综合考虑投并购业务，积极寻找合适标的，有进展将及时披露信息 [3] 政策影响 - 《制造业中试创新发展实施意见》推进增加对仿真工具需求，为 CAE 企业提供增长和发展机会 [3] 业绩披露 - 若出现净利润为负值等三种情形之一，会在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告；年报预约披露时间在 3 - 4 月的，应在 2 月底之前披露业绩快报 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、电话会议等 [2] - 参与单位有中金公司、景林资产等多家机构 [2] - 会议时间为2024年01月09日、01月10日、01月12日 [2] - 会议地点为公司会议室、上海文华东方酒店 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董秘谢蓉女士、董事毛为喆先生、证券事务代表吴味子女士 [2] 公司基本情况介绍 - 董事会秘书谢蓉介绍CAE整体市场和行业，以及公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构等多方面及软件底层算法等情况 [2][3] 相关问答内容 市场增长来源 - 市场增长源于国内产品正向设计趋势、高质量发展需要、企业降低研发成本和加快产品上市时间需求、国际化竞争需求等，且公司品牌知名度提升，CAE软件技术实力获市场认可，公司将紧抓国内机遇拓展民用业务建立新增长点 [3] 民用领域产品需求 - 民用企业对CAE软件有使用需求，公司重视民用市场。从使用成本看，民用企业价格敏感度高，公司会酌情提供折扣并推出仿真云平台降低使用成本；从计算效率看，民用企业需求提升，公司新算法适配高计算量需求，还将开发更高效率和深层本土技术支持的产品功能 [3] 民用市场计划 - 民用市场在汽车、新能源方向有需求，汽车行业风阻系数竞争对计算效率要求提高，且行业变革产生新需求，公司新算法可助力提升计算效率，但目前处于前期探索阶段，无实际落地业务 [3][4] 投并购规划 - 公司将综合考虑经营计划和战略发展规划开展投并购业务，积极寻找合适标的，提升业绩回报投资者，有进展会按法规及时披露信息 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [4]

公司基本信息 - 证券代码 688507，证券简称索辰科技，全称为上海索辰信息科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 4 日参加东吴证券策略会，1 月 5 日接待人保资产、国海证券、上海证券 [2] - 接待人员包括副总经理兼董秘谢蓉女士、销售总监孙扬先生、证券事务代表吴味子女士 [2] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍 CAE 整体市场和行业，及公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构等多领域及软件底层算法等情况 [2] 问答内容 算力相关 - 公司新算法更倾向高性能计算，算力提升可用于数值计算性能优化，公司专注 CAE 领域高性能计算技术研发，提升产品计算精度和效率 [3] - 公司可为客户开发与各学科仿真技术匹配的高性能平台，基于 HPC 硬件环境和应用软件管理系统提供算力支持 [3] - 公司自主研发高性能计算资源调度管理软件，有调度和无调度在计算效率上相差几倍甚至可能冲突无法使用 [3] 平台优势 - 仿真云平台可降低客户价格成本和操作人员使用要求，将云计算与工程仿真核心技术融合，提高计算效率 [4] 行业应用 - CAE 可在人形机器人设计开发阶段节约实验和时间成本，提升设计效率 [4] - 公司在人形机器人领域处于前期探索阶段，暂无实际落地业务 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [4]

公司接待情况 - 2023年12月25日接待长江证券、华夏基金 [1] - 2023年12月27日接待博时基金、西部证券、常春藤资产、平安养老、国信证券、长信基金 [1] 公司基本情况介绍 - 董事会秘书介绍CAE整体市场和行业，及公司发展历程和现有产品线，包括流体、结构等多方面情况 [1] 问答内容 客户资源与拓展 - 公司为高端制造业用户提供服务，产品应用于中国航发等集团及中科院下属科研院所，与客户合作良好，品牌知名度高，会积极开拓客户 [2] 民用领域需求应对 - 民用企业对CAE软件有需求，价格敏感度高，公司会提供折扣并推出仿真云平台降低成本；对计算效率需求高，公司新算法适配高计算量，还会开发更高效率和深层本土技术支持的产品功能 [2] 民用市场计划 - 民用市场在汽车、新能源方向有需求，汽车行业风阻系数竞争和产业变革产生新需求，公司新算法助力提升计算效率，但处于前期探索阶段，无实际落地业务 [2] 投并购规划 - 公司将综合考虑投并购业务，寻找合适标的，提升业绩回报投资者，有进展会及时披露信息 [3] 活动说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、电话会议 [1] - 参与单位有申万宏源、嘉实基金、泰信基金、国盛证券、兴全基金等 [1] - 会议时间为2023年12月19日和20日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董秘谢蓉女士、董事毛为喆先生、证券事务代表吴味子女士 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书谢蓉介绍CAE整体市场和行业、公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构等多方面及软件底层算法等情况 [1] 问答内容 人员管理和资源配置 - 公司人力资源管理以人为本，注重引才、育才、用才，开展多层级和专项培训满足人才需求 [2] 股权激励费用 - 2023年度预计承担股份支付费用212.39万元，以实际审计为准 [2] 未来市场增长来源 - 市场增长源于国内产品正向设计、高质量发展、企业降本、加快产品上市、国际化竞争等需求，公司将加强民用领域业务拓展 [2] 公司治理 - 卓有成效的公司治理是公司基业长青的基石，公司自上市以来规范运作，未来将提升治理水平 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [2] - 日期为12月20日 [3]