业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025 年增加内部控制穿行测试频率[18] - 2025 年启动内部控制制度修订完善工作[18] 其他新策略 - 2024 年深化内部控制体系建设，更换审计部负责人[17] - 2024 年修订完善公司层面内部控制制度并公告[17] - 2024 年外聘咨询公司梳理内控流程，完善内控手册[17]

人事变动 - 季瑾因工作调整辞去监事会职工代表监事，继续任职公司[1] - 2025年3月27日选举蒋海恬为第三届监事会新任职工代表监事[1] 新监事信息 - 蒋海恬1992年生，管理学学士，无股份无关联[4] - 曾任职联合汽车电子，现从事行政管理[4] - 无不得担任监事情形及处罚惩戒[4]

应收账款保理业务 - 2025年3月27日通过开展该业务议案[3] - 业务开展金额额度上限5000万元或等值货币[3] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[3] 业务相关情况 - 标的为部分未到期应收账款[5] - 合作机构提供无追索及有追索权服务[6] - 监事会同意开展该业务[11]

无锡航亚科技股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王铁民为无锡航亚科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无 锡航亚科 ...

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务累计金额不超1000万美元或等值外币，有效期12个月，资金可循环使用[2][5][10] - 2025年3月27日会议审议通过，无需股东大会审议[2][10] 业务详情 - 交易币种为美元，品种包括远期结售汇等[6] - 对手为有资质金融机构，到期采用本金或差额交割[7][9] 风险与管控 - 存在汇率等多种风险，制定制度控制风险[12][13][14][15][16][17] - 财务部管理操作、关注信息评估风险，审计部门监督合规[17][18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月17日14点在无锡公司会议室召开[2] - 网络投票2025年4月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 会议审议12项议案，非累积10项，累积2项[4][5] 议案相关 - 各议案2025年3月27日经董事会、监事会审议通过[5] - 议案4、7、9、10、11、12对中小投资者单独计票[6] - 议案9关联股东严奇等回避表决[6] 股东登记 - 股权登记日2025年4月10日[11] - 登记方式分法人和自然人，异地2025年4月16日16:00前邮件等办理[14][15] - 现场登记2025年4月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[15] 会议联系 - 联系人董事会办公室，电话0510 - 81893698等[18] 投票规则 - 股东大会采用累积投票制[23] - 某股东100股，应选董事5名有500票表决权等[23]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-004 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于2025年3月27日以现场方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮 件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情 况，全体监事一致同意通过此议案。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

业绩与财务 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟派发现金红利51,676,521.60元（含税）[9] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 2024年度公司按规定使用募集资金，无违规情形[12] - 2025年公司拟向金融机构申请不超6亿元综合授信额度[19] 议案审议 - 第三届董事会第十三次会议通过多项议案，表决多为9票赞成[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》等多项议案审议通过[16][17][20] 业务安排 - 公司开展外汇套期保值业务交易额度不超1000万美元或等值外币，授权期限12个月[22] 人事安排 - 董事会提名6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[24] - 董事会提名3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年[26] - 2025年度独立董事薪酬领取标准为18万元/年[27] 其他 - 董事会提请召开2024年年度股东大会[28]

关联交易审议 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 关联交易按公平原则开展，遵循市场公允价格定价[1] - 审议结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1] 会议信息 - 会议日期为2025年03月10日[4]

公司基本信息 - 公司代码为688510，简称航亚科技[1] - 公司法定代表人为严奇[12] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新东安路35号[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，代码688510，简称航亚科技[15] 财务审计信息 - 公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年度母公司实现净利润112,802,731.13元，合并报表归属于母公司股东净利润为126,525,306.11元[5] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为243,581,142.03元[5] - 公司总股本为258,382,608股[5] - 2024年营业收入703,237,456.45元，同比增长29.39%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润126,525,306.11元，同比增长40.27%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额210,467,915.47元，同比增长74.33%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,141,985,157.65元，同比增长8.87%[17] - 2024年末总资产1,917,034,994.20元，同比增长20.88%[17] - 2024年基本每股收益0.49元，同比增长40%[18] - 2024年加权平均净资产收益率11.64%，较上年增加2.65个百分点[18] - 2024年研发投入占营业收入的比例8.70%，较上年减少0.18个百分点[18] - 2024年非经常性损益合计23,537,160.61元[23] - 2024年公司营业收入70323.75万元，同比增加29.39%；归母净利润12652.53万元，同比增长40.27%；剔除股份支付费用后归母净利润13895.21万元，同比增长54.05%[26] - 报告期末应收账款金额31356.96万元，同比增长72.30%，应收票据金额2467.92万元，同比降低70.17%[103] - 报告期末存货账面金额18141.37万元[104] - 报告期内外销收入37649.45万元，占当期主营业务收入的比例54.26%[106] - 报告期内公司实现营业收入70323.75万元，较上年同期增长29.39%；营业利润13633.16万元，较上年同期增长41.96%；归属于母公司所有者的净利润12652.53万元，较上年同期增长40.27%[109] - 营业收入703237456.45元，较上年同期增长29.39%；营业成本432261597.27元，较上年同期增长24.24%；销售费用18131531.94元，较上年同期增长55.71%；管理费用60988866.78元，较上年同期增长47.64%；财务费用 -5111900.78元，较上年同期增长 -99.38%；研发费用61203109.85元，较上年同期增长26.80%[110] - 经营活动产生的现金流量净额210467915.47元，较上年同期增长74.33%；投资活动产生的现金流量净额 -196204454.50元，较上年同期增长12.45%；筹资活动产生的现金流量净额58541011.81元，较上年同期增长995.95%[111] - 公司报告期内营业收入703,237,456.45元，同比增加159,732,023.33元，增长29.39%；营业成本432,261,597.27元，同比增加84,339,036.71元，增长24.24%[112] - 主营业务收入693,820,152.79元，同比增加155,326,302.33元，增长28.84%；主营业务成本429,863,153.24元，同比增加82,727,973.10元，增长23.83%[112] - 销售费用本期数18131531.94元，上年同期数11644624.04元，增减比例55.71%[128] - 管理费用本期数60988866.78元，上年同期数41308491.33元，增减比例47.64%[129] - 研发费用本期数61203109.85元，上年同期数48267417.48元，增减比例26.80%[129] - 财务费用本期数 - 5111900.78元，上年同期数 - 2563841.51元，增减比例99.38%[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期数210467915.47元，上年同期数120728220.37元，增减比例74.33%[130] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 196204454.50元，上年同期数 - 224114185.82元，增减比例12.45%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数58541011.81元，上年同期数 - 6533993.10元，增减比例995.95%[130] - 货币资金本期期末数321143011.65元，占总资产16.75%，较上期期末变动比例47.21%[133] - 受限资产合计账面余额60882493.12元，账面价值59262559.36元[135] - 报告期投资额3600万元，上年同期投资额1600万元，变动幅度125%[139] - 2024年度归属公司普通股股东净利润为126,525,306.11元[179] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.84%[182][183] - 合计分红金额为51,676,521.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.84%[183] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为126,525,306.11元[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为103,353,043.20元，累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为103,353,043.20元[185] - 最近三个会计年度年均净利润金额为78,929,597.62元，现金分红比例为130.94%[185] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为148,109,368.63元，占累计营业收入比例为9.20%[185] 分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利总额51,676,521.60元（含税），占2024年度母公司净利润的45.81%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[179] - 公司总股本为258,382,608股，拟派发现金红利总额51,676,521.60元（含税）[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国际发动机零部件业务收入36727.83万元，同比增长36.04%，占总收入52.23%（2023年为49.67%）[27] - 2022 - 2024年空客、波音储备订单合计数量从11817架升至14253架，2024年波音、空客交付量仅为各自历史峰值的43%和89%[27][30] - 国内发动机零部件业务同比增长29.97%，国内压气机叶片业务同比增长62.77%[32] - 2024年公司医疗骨科关节业务总收入同比下降11.55%，出口业务收入同比增长4.69%[33] - 2024年主营业务收入中航空相关业务占比93.11%，医疗相关业务占比6.89%[102] - 报告期内航空业务前五大客户销售收入60712.71元，占当期该类业务收入比例93.98%；医疗业务前五大客户销售收入3557.90万元，占当期该业务收入比例74.41%[102] - 2024年对关联方中国航发集团下属科研院所工厂销售额24032.80万元，占当期主营业务收入比例34.64%[102] - 航空业务营业收入646,007,464.60元，营业成本399,673,913.41元，毛利率38.13%，营业收入同比增长33.35%，营业成本同比增长28.15%，毛利率增加2.51个百分点[113] - 医疗业务营业收入47,812,688.19元，营业成本30,189,239.83元，毛利率36.86%，营业收入同比减少11.55%，营业成本同比减少14.39%，毛利率增加2.10个百分点[113] - 国际业务营业收入376,494,521.83元，营业成本228,697,005.44元，毛利率39.26%，营业收入同比增长35.05%，营业成本同比增长39.63%，毛利率减少1.99个百分点[114] - 国内业务营业收入317,325,630.96元，营业成本201,166,147.80元，毛利率36.61%，营业收入同比增长22.18%，营业成本同比增长9.72%，毛利率增加7.21个百分点[114] - 航空产品生产量1,154,991件，同比增长18.85%；销售量1,164,598件；库存量同比减少16.51%[115] - 医疗产品生产量363,167件，同比增长18.86%；销售量363,677件，同比增长7.89%；库存量363,677件，同比减少1.01%[115] - 前五名客户销售额60,713万元，占年度销售总额87.51%；其中关联方销售额24,033万元，占年度销售总额34.64%[120] - 客户4、客户5系报告期内新增客户[123] - 前五名供应商采购额12010万元，占年度采购总额34.56%；关联方采购额1631万元，占年度采购总额4.69%[124] 研发与技术信息 - 报告期内新增申请专利18个，其中发明专利7个；授权专利8个，其中发明专利3个；累计申请专利168个，其中发明专利89个；累计授权专利97个，其中发明专利32个[36] - 募投项目 - 研发中心项目完成建设投入使用，配备多种研发试验设施[35] - 募投项目 - 航空发动机关键零部件产能扩大项目全面完成建设，扩大相关品类零部件产能[37] - 初步完成PLM、ERP和MES三大核心信息化系统的升级工作，构建集成运作关系[42] - 采用惯性摩擦焊技术加工高压压气机毂筒，提高效率保证精度，2024年公司引进560T、1000T大吨位摩擦焊设备完成双重验证[76][77] - 公司掌握精锻近净成形等多项核心技术，产品向全球主流航空发动机企业批量供货，技术和产品标准获认证[78] - 截至2024年底，公司累计申请知识产权183项，其中专利168项；累计获得知识产权114项，其中专利99项；报告期内申请专利18项，授权专利8项[80] - GENX - 1B系列压气机叶片研制预计总投资规模400万元，本期投入57万元，累计投入254万元，产品研发完成并成功产业化转化[86] - RR Trent1000中压叶片研制及产业化预计总投资规模1,070万元，本期投入802万元，累计投入857万元，完成13个级的FAIR&PPAP资料的批准，转入量产[86] - GE9X低压压气机叶片研制及产业化预计总投资规模550万元，本期投入263万元，累计投入263万元，已完成部分件号DVI产品交付[86] - 商发CJ1000/2000压气机高压转子叶片研制预计总投资规模800万元，本期投入302万元，累计投入302万元，完成CJ1000/2000共检验收、首件鉴定评审、质量评审，机型项目研制及交付任务全面完成[86] - TK - 202218燃气轮机精锻压气机叶片研制预计总投资规模500万元，本期投入127万元，累计投入207万元，已完成首件鉴定、质量评审，产品进入首台交付验收阶段[86] - 公司五大类特种工艺已取得NADCAP认证，掌握完整特种工艺体系，取得赛峰、GE航空、罗罗等客户认证，实验室通过国家CNAS认证[79] - 惯性摩擦焊接设备完成设备和产品的双重验证[79] - 公司研发项目预计总投资规模为10820万元，本期投入金额4801万元，累计投入金额6431万元[87] - 管网燃气轮机精锻压气机叶片项目预计总投资500万元，本期投入280万元，累计投入280万元，已完成订单交付[87] - 惯性摩擦焊能力开发项目预计总投资2000万元，本期投入50万元，累计投入1348万元，已完成研发工作[87] - 公司研发人员数量为103人，占公司总人数的比例为15.65%，上期研发人员数量为96人，占比15.51%[91] - 研发人员薪酬合计2160.60万元，平均薪酬20.98万元，上期薪酬合计1928.30万元，平均薪酬20.09万元[91] - 公司为国家级专精特新小巨人企业等，具备工艺技术优势，掌握多项核心技术和20余种特种工艺技术[92] - 公司目前申请专利168个，承接多项国家省市级专项项目