提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

外汇套期保值业务 - 拟开展业务累计金额不超1000万美元或等值外币，有效期12个月[2] - 交易币种为美元，品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资质金融机构[4] - 到期采用本金或差额交割[7] 业务目的与风险 - 可防范外汇市场风险，提高应对波动能力[8] - 存在汇率、利率波动及内控等风险[10][11][12][13][14] 风险控制措施 - 制定制度控制风险[15] - 财务部统一管理，不投机套利[15] - 财务部关注信息并提交报告[15] - 审计部门监督检查合规及盈亏[15]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议审议不同报告及议案[2][3] 人员变动 - 2024年3月28日张晖明辞去独立董事等职务[1] 审计评估 - 外部审计机构满足工作要求[4] - 公司内控体系完善无重大缺陷[5] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥重要作用[6]

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 目 录 龙机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1051 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了苏公 W[2025]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

业绩影响 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备[2] - 本次计提资产减值损失1892万元，为存货跌价损失[2][3] - 计提减值准备对2024年度合并利润总额影响1892万元（未计所得税）[5]

人员与资质 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元[2] - 证券业务收入16251.64万元，上市公司年报审计客户81家[2] - 审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户63家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等多项措施[2] - 20名从业人员近三年受相关措施，15名受行政处罚[3] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构，聘期一年[3] - 对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[4] - 2025年3月10日会议审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为公证天业审计遵循原则，报告准确[8]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上等情形[3] - 无在特定股东单位任职及其直系亲属情形[3] - 最近 12 个月内无影响独立性情形[3] - 最近 36 个月内无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备三类资格之一[5]

业绩数据 - 2024年营业总收入7.03亿元，归母净利润1.27亿元，纳税总额1481.44万元[26] - 2022 - 2024年营业收入分别为36,804.69万元、54,350.54万元、70,323.75万元[77] - 2024年发放2023年度现金红利5167.65万元，占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约57.29%[182] 用户数据 - 2024年公司发出18家调查表，回收率100%，最终客户满意度为93.64%[166][168] 未来展望 - 公司建立“2030年碳排放减少至2022年的一半”的减排目标[18] - 制定每年研发费用不低于营业收入6%的研发目标[76] - 制定维持每年分红额不低于上一年度净利润20%的分红计划[182] 新产品和新技术研发 - 2024年已申请专利168个，其中发明专利89个；已授权专利99个，其中发明专利32个[79] - 2024年新增申请专利18个，其中发明专利7个；新增已授权专利8个，其中发明专利3个[80] - 承担两项国家“大型飞机”科技专项项目等多个国家、省、市项目[81] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立“决策——管理——执行”三级ESG治理体系[59] - 公司制定《舆情管理制度》提升舆情应对能力[53] - 推出首期总额为550万股的股权激励方案，分三期解锁[122] 员工相关 - 截至2024年12月31日，公司员工人数达658人，其中少数民族员工12人，残疾员工4人，在职退伍军人4人[120] - 2024年员工培训投入452万元，658人参与培训，培训时间21884小时，员工人均受训33.26小时[145] - 员工满意度调查有效回收问卷758份，满意度为86.3%[140] 社会责任 - 2024年公益慈善（含行业协作）资金投入39.23万元，帮扶困难员工9人次[27] - 公司连续两年向新吴区慈善总会共计捐赠8.5万元用于慈善事业[199] - 公司获得“最具爱心慈善企业”及“慈善之星”等公益慈善荣誉[195] 安全与质量 - 2024年安全生产总投入362.8万元，开展各类应急演练7次，重大安全事故0起[29] - 2024年质量损失率同比下降4%[84] - 2024年开展质量培训68次，员工参与超过1,080人次[86] 公司治理 - 2024年董事会会议召开5次，监事会会议召开5次，股东大会召开2次[50] - 2024年监事会成员出席率100%，董事会成员出席率100%[50] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事2名，职工董事1名[51] 其他 - 2024年12月压气机叶片年产突破100万片，累计交付超350万片[25] - 2024年公司荣获上海证券交易所上市公司信息披露工作最高评价A级[182] - 2024年度公司举办业绩说明会4场，投资者互动平台问题回复率100%[183]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日变更会计政策[3][4] - 变更后执行新规定，未变部分按前期规定执行[7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 变更影响 - 变更能更客观公允反映财务和经营情况[8] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6460万股，每股发行价8.17元，募集资金5.27782亿元，扣除费用后净额4.7431214696亿元[1] - 截止2024年12月31日，募集资金净额4.7431214696亿元，投资项目支出4.9757471756亿元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金专项账户利息收入2117.213209万元，赎回和购买理财产品均为1.6499亿元，理财收益209.043851万元[3] - 2024年度，募集资金账户上年余额3518.84942万元，投资项目支出3525.879029万元，专项账户利息收入7.029609万元[3] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司4个募集资金专户均已注销[4][5] - 募集资金总额为47431.21万元，本年度投入3525.88万元，累计投入49757.47万元[25] 项目投资情况 - 2021年4月22日，航空发动机关键零部件产能扩大募投项目投资规模由5.782323亿元增至8.32374亿元，拟投入募集资金总额不变[13][25][26][29] - 截止2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金3.193854亿元，贵州建设使用募集资金1.077247亿元[14][26][29] - 研发中心建设项目承诺投资总额6619.09万元，本年度投入3513.01万元，累计投入7046.46万元，投入进度106.46%[25] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目承诺投资总额40812.12万元，本年度投入12.87万元，累计投入42711.01万元，投入进度104.65%，本年度实现效益4752.05万元[25][29] 审核情况 - 公证天业会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[16][17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[18] 其他情况 - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[19] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[26] - 用闲置募集资金归还银行借款情况无[26] - 用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[26] - 未达到计划进度或预计收益情况不适用[25][29] - 项目可行性未发生重大变化[25][29]