成都苑东生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都苑东生物制药股份有 限公司有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中至少有二名独立董事，且至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 审计委员会成员须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，保证足 够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-063 成都苑东生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订暨制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 1 | 公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后 | 近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的 | | --- | --- | | 提供的任何担保； | 任何担保； | | …… | …… | | 第五章 董事会 | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | 第一节 董事 | | 第九十九条 公司董事为自然人，董事应具 | 第九十九条 公司董事为自然人，董事应具 | | 备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备 | 备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备 | | 合理的专业 ...

第一条 为进一步建立健全成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都苑东 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联 交易的决策管理和信息公开等事项，提高公司规范运作水平，确保公司的关联交易行为 不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《成 都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息公开等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司 和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》" ）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《成都苑 东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东大会依据 《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规则的规定行使职 权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股东的 持股变动情况，及时掌握公司的股份结构。股东按其所持有股份的种类享有权 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-062 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物（生物城园区） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

第一条 为进一步完善成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上 市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规章及规范性文件以及《成都苑东生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-060 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 截至 2023 年 11 月月底，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 29,829 股，占公司总股本 的比例为 0.0248%，购买的最高价为 54.11 元/股、最低价为 52.28 元/股，成 交总金额为人民币 1,591,835.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含） 至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 73 元/股 （含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股 ...

二、药品的研发进展 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-059 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露生物药 EP-9001A 注射液 Ib/II 临床试验 首例受试者成功入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都优洛生 物科技有限公司（以下简称"优洛生物"）首个自主研发的 1 类生物药 EP-9001A 注射液正在开展用于骨转移癌痛的 Ib/II 临床试验，首例受试者已于近日成功入 组给药。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 公司 EP-9001A 注射液已就相关技术申请了国际专利，目前已进入中国、欧 洲、日本、美国国家阶段，获得了"四川省科技计划项目（2022 年）"、"成都市 科技计划——重大科技创新专项（2021 年）"等相关支持。 EP-9001A 注射液为公司首个自主研发的治疗用生物制品 1 类新药，是一种 全新作用机制的人源化单克隆抗体药物，靶点为人神经生长因子（NGF）。其作 用机制为通过 ...