回购情况 - 2021年11月决定回购股份，资金5000 - 1亿，价格不超61元/股[4] - 2022年3月29日完成回购，回购2457950股，用资99984675.87元[4] 注销减资 - 2024年10 - 11月同意调整用途为注销并减资[2][5] - 2024年12月31日为注销日[2][7][11] 股本变化 - 总股本由240941600股变为238483650股[2][5][8] - 注册资本由240941600元变为238483650元[2][5][8]

公司基本信息 - 股票代码 688519，简称南亚新材 [1] - 2024 年 11 月 13 日 15:00 - 16:30 举办业绩说明会，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋、董事会秘书张柳、财务总监解汝波 [1] 业务布局与成果 人工智能服务器领域 - 与重要终端建立紧密合作，完成新一代人工智能服务器板材开发与认证，技术达行业领先，进入小批量交付阶段，市场需求快速增长 [2] - 与合作伙伴共同开发下一代 AI 服务器板材，量产预研工作稳步推进 [2] 封装材料领域 - 截至目前，在 Coreless、MiP、eMMC 实现小批量订单 [3] - 摄像头模块和指纹识别获国际手机品牌商认可，即将 NPI，并在国内 OSAT 和 Chipmaker 端开展材料认证工作 [3] - 在 PC DRAM BOC 获国内半导体行业核心客户高度认可，下一步侧重高端 mDRAM、NAND Flash 和处理器芯片 [3] 光伏新能源领域 - 中 Tg 无铅材料已大批量应用在光伏逆变器 1500V 高压系统 [4] - 中 Tg CTI600 材料通过光伏龙头企业测试，适用于新一代 2000V 高压系统，处于小批量应用阶段 [4] 车载领域 - 2024Q1 - Q3 车载产品销售较同期增长明显，主要增长点在新能源汽车电池管理、车载充电机、电控等部件，产品应用于国内外头部新能源汽车客户 [4] 智算中心领域 - NY - P1、NY - P3 在 GPU 加速卡及交换板稳定量产交付 [5] - NY - P4 在国内预研的计算产品 GPU 模组上中批量使用，品质及供货稳定 [5] - NY - P5 开发完成，正面向市场推广 [5] 通讯终端领域 - 针对国内大尺寸芯片对 PCB 尺寸稳定性要求，从 ML、VLL、ULL、ELL 等级全面布局 Low CTE 材料 [5] - LL 级材料 NY6180 在无线 AAU 及 BBU 上大量应用 [5] - 针对 56G 及 112G 应用，推出 NY6666、NY8888、NY8888Q 等高性价比 Low CTE 材料 [5] 消费性领域 - AI PC/NB 方向是重点拓展业务，Mid loss + 材料应用于国内头部品牌 AI NB 旗舰机型，持续量产发货 [5] - 该类材料进入头部两家 NB ODM 产品选材 AVL，并多机型 NPI + 量产 [5] 海外和台湾市场 - 招募本土化人才创建台湾市场开拓团队，取得部分台湾 ODM 和北美终端材料认可 [6] - 参与两家芯片公司（AMD、Intel）Gen6 项目材料测评 [6] 财务相关情况 利润增长原因 - 前三季度利润增加，因持续优化产品结构，拓展市场与业务，产品销量、营业收入、毛利率较上年同期改善，盈利能力提升 [2] - 享受增值税进项税额加计抵减政策增加其他收益，聚焦研发项目、优化研发投入 [2] 账款与存货周转效率 - 2024 年前三季度应付账款周转天数减少 18 天，系采购规模下降及部分供应商账期调整影响 [3] - 应收账款周转天数减少 23 天，受市场回暖，客户回款周期恢复正常及收款效率提升影响 [3] - 存货周转天数持平 [3] 减值准备情况 - 2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 1307.91 万元 [3] - 存货跌价准备计提为 1269.07 万元，因个别结构性产品市场竞争加剧，毛利率收窄 [3] 工厂建设情况 - 受国际形势和宏观经济环境等因素影响，公司整体稼动率在 7 成左右 [4] - 截至目前，N6 工厂已释放 30 万张产能，将根据既定战略规划，有序推进 N6 厂其余产线及南通工厂建设 [4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开[1][3] - 董事会10月29日公告通知召开本次股东大会[2] 投票信息 - 网络投票系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] 参会情况 - 53名股东出席或委托出席，代表152,887,403股，占比68.4643%[5] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等三项[6][7] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[3][4][5][7][8]

会议信息 - 股东大会于2024年11月13日在上海嘉定召开[2] - 53人出席，所持表决权占比68.4643%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意比例99.9494%[5] - 调整回购股份用途议案同意比例99.9515%[5] - 变更注册资本议案同意比例99.9504%[5][7] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[8]

股份与资本调整 - 公司将2457950股已回购股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由240941600股变为238483650股[2] - 注销后注册资本由240941600元变为238483650元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保[3] - 申报时间为公告起四十五日内工作日[4] - 申报联系地址、部门、电话、邮箱等信息[4] - 邮寄申报以寄出日为准，邮件需注明“申报债权”[4]

业绩相关 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[15] - 天健会计师事务所2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[15] 股份回购与变更 - 2021年公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过61元/股[24] - 截至2022年3月29日，公司实际回购股份2457950股，使用资金总额99984675.87元[25] - 公司拟将2457950股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[26][33] - 回购股份注销后公司总股本由240941600股变更为238483650股[27][33] - 回购股份注销后公司注册资本由240941600元变更为238483650元[27][33] - 《公司章程》第六条公司注册资本由24094.16万元修订为23848.365万元[34] - 《公司章程》第十九条公司股份总数由24094.16万股修订为23848.365万股[34] 会议相关 - 本次调整部分回购股份用途并注销事项已获第三届董事会第十二次会议审议通过，提请股东大会审议[31][35] - 公司董事会提请股东大会授权指定专人办理工商变更登记、备案等事宜[35]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 参会人员及交流内容 - 董事长包秀银等四人参与交流[2] - 交流涉及公司治理、发展战略等问题[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][2] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案[10] - 董事会提请授权管理层确定2024年审计费用并签协议[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，有证券审计经验注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人[4] 内部审议情况 - 审计委员会认为天健具备资格能力，同意续聘并提交董事会[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年10月28日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘天健所，3票同意[4][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案情况 - 本次大会审议3项议案，28日经董事会会议通过[5] - 议案2、3为特别决议议案，1、2对中小投资者单独计票[5] 其他时间信息 - 股权登记日为11月5日，会议登记11月10日进行[9][11] 登记及联系信息 - 登记地点为上海嘉定区证券部，联系电话021 - 69178431[11][13]