证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-044 一、停牌事由和工作安排 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过现金及 发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"或"交 易标的"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688535 | 华海诚科 | A 股 | 停牌 | 2024/11/12 | | | | 1、基本情况 | 公司名称 | ...

电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 江苏 PARTNERS 司仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 221 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 华海诚科、公司、本 | 뷰 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《汇苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 | | 案)》 | | 票激励计划(草案)》 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 本计划、本激励计 | 指 | 公司实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 划、本次激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 | | | | ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司(下称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信息 披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 激励对象名单（截至授予日）进行审核，并发表如下核查意见： 1、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提 出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息。 （截至首次授予日） | 一、限制性股票分配情况及数量 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（万股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 韩江龙 | 董事长 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-043 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 1、对公司2024年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查后，监 事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、对本次激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为： 公司确定的本次激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上，监事会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次 激励计划规定的首次授予条件已经成就，监 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-041 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 鉴于江苏华海诚科新材料股份有限公司(下称"公司")《2024年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"或"本次激励计划" ）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，公司2024年第三次临时股东大会的相关授 权，公司于2024年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次 会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2024年11月5日为 首次授予日，以25.97元/股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予83.20万股 限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月24日，公司召开的第三届董事会 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-042 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-041）。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董 事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[7] 报告的核心观点 三季度收入稳健增长，原料及期间费用拖累业绩 - 在半导体材料重回增长，及国内下游主要厂商积极扩产的背景下，公司销售订单显著提升，2024年前三季度实现营业收入2.40亿元，同比增长17.33%[2] - 但由于主要原材料价格上涨，公司毛利率环比下滑0.20个百分点至26.74%[3] - 另外，公司期间费用同比多增855.11万元，亦对归母净利润形成一定拖累，单三季度实现归母净利润为0.10亿元，同比下降12.75%，环比下降17.33%[3] 乘风国产替代，公司有望充分受益 - 在传统封装领域，公司在内资厂商中已处于领先地位，且市场份额逐步提升[6] - 在先进封装领域，公司应用于QFN的产品700系列产品已实现小批量生产与销售，同时正在布局晶圆级封装与系统级封装等先进封装领域[6] - 在半导体产业复苏及国产替代加速的背景下，公司有望充分受益[6][7] 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为3.39、4.43、5.54亿元，归母净利润分别为0.47、0.63、0.81亿元[7][8] - 给予公司"买入"评级[7]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-040 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内 的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披 露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入84,328,274.77元，同比增长8.11%；年初至报告期末营业收入239,647,746.73元，同比增长17.33%[2] - 2024年前三季度营业总收入239,647,746.73元，2023年前三季度为204,245,593.58元，同比增长17.33%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,022,302.73元，同比减少12.75%；年初至报告期末为34,916,700.13元，同比增长48.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,897,032.80元，同比减少11.23%；年初至报告期末为33,662,480.05元，同比增长52.85%[2] - 2024年前三季度净利润34,873,783.36元，2023年前三季度为23,579,501.60元，同比增长47.90%[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比减少14.29%；年初至报告期末均为0.43元/股，同比增长34.38%[3] - 2024年基本每股收益0.43元/股，2023年为0.32元/股，同比增长34.38%[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.97%，减少0.16个百分点；年初至报告期末为3.34%，增加0.41个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入6,995,122.48元，同比增长26.73%；年初至报告期末为19,334,220.52元，同比增长17.69%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为8.30%，增加1.22个百分点；年初至报告期末为8.07%，增加0.03个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1,251,406,453.33元，较上年度末增长1.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1,029,907,375.25元，较上年度末增长0.26%[3] - 2024年9月30日货币资金为26,649,177.48元，2023年12月31日为36,379,845.35元[12] - 2024年9月30日固定资产为218,604,103.70元，2023年12月31日为144,368,889.20元[13] - 2024年9月30日在建工程为5,913,138.99元，2023年12月31日为45,398,767.16元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,251,406,453.33元，2023年12月31日为1,230,461,176.67元[13] - 2024年所有者权益合计1,030,263,998.74元，2023年为1,027,268,796.58元，同比增长0.29%[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数9,671名，前十大股东中，韩江龙持股11,241,799股，持股比例13.93%；连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）持股10,308,091股，持股比例12.77%[8] - 天水华天科技股份有限公司持股3,257,576股，占比4.04%[9] - 成兴明持股3,231,515股，占比4.00%[9] - 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）持股2,420,801股，占比3.00%[9] 一致行动关系相关 - 韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）控制的表决权比例为12.77%，构成一致行动关系[10] - 公司未知除上述一致行动人外其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人[10] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本222,825,592.32元，2023年前三季度为180,737,421.65元，同比增长23.29%[16] 营业利润及利润总额相关 - 2024年前三季度营业利润38,032,273.95元，2023年前三季度为24,898,446.26元，同比增长52.75%[18] - 2024年前三季度利润总额38,345,746.92元，2023年前三季度为25,026,593.39元，同比增长53.22%[18] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为60,375,216.03元，2023年12月31日为52,131,566.22元[13] - 2024年流动负债合计190,825,798.28元，2023年为172,063,753.84元，同比增长10.90%[14] - 2024年非流动负债合计30,316,656.31元，2023年为31,128,626.25元，同比下降2.61%[14] - 2024年负债合计221,142,454.59元，2023年为203,192,380.09元，同比增长8.83%[14] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,771,459.61元，同比减少54.23%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为120,596,095.38元，2023年同期为122,291,655.72元[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1,776,602.91元，2023年同期为4,885,131.10元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为122,372,698.29元，2023年同期为127,176,786.82元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,771,459.61元，2023年同期为10,425,970.03元[22] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为65,942,310.52元，2023年同期为13,983,572.75元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4,169,624.03元，2023年同期为 - 728,496,319.20元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为46,200,000.00元，2023年同期为702,942,000.00元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,704,893.81元，2023年同期为653,477,864.59元[22] 现金及现金等价物相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9,730,667.85元，2023年同期为 - 64,589,214.04元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为26,649,177.48元，2023年同期为16,023,747.88元[22]