证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-007 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华海诚科"）于 2024年4月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额度不超过人民币57,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第三届董事 会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可 以循环滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层 行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体情况如 下： 三、本次使用 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-010 江苏华海诚科新材料股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《江苏华海诚科新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司董事会建立对控股股东及 | | | 其关联方所持股份"占用即冻结"的机制， | | | 即发现控股股东及其关联方占用或者转移公 | | | 司资金、资产及其他资源（以下统称"资 | | | 产"）应立即申请司法冻结，凡不能以现金 | | | 清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 | | | 公司董事长负责清理控股股东及其关联方占 | | | 用的公司资产，财务负责人、董事会秘书协 | | | 助做好"占用即冻结"工作。对于发现公司 | 第四十一条 公司不得以下列方式将资金直 | | 董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及 | 接或者间接地提供给控股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-012 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大 道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、法规和《公司 章程》等公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见。 2023 年 12 月 21 日，审计进场前，公司董事会审计委员会及独立董事与中 汇会计师就 2023 年度审计工作的时间安排及工作进展进行了沟通。 2024 年 3 月 22 日，向审计委员会发送 2023 年年度报告，沟通审计报告初 稿意见，并于同日审计委员会召开第三届董事会第八次审计委员会，审议通过 了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，认为中汇在公司年报审计过 程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素 质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审 计报告客观、完整、清晰、及时。 2024 年 3 月 27 日，公司董事会审计委员会与中汇会计师线 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人（徐冬梅）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚 科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科 新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐冬梅女士，1966 ...

第一条 为规范江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《江苏华海诚科 新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本关 联交易管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定 了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易 活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）回避表决的原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联方，在股东 大会上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系 的董事，应当回避表决； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵循： （一） 任何人只能代表一方签署协议； （二） 关联方不得以任何方式干预公司的决定。 第五条 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | ないというのはなくなってきているところであるときになる。 とてもらったと 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国在州市银江新城新业路8号UDC时代大局A座5-8国。12期。21周 Flams S-11 12 mm 23 Elock A. LCC Trines Assisting, No & Limm Riskerpang Propen State State State States Program Strip Prix State States Products 00006259042220 1411 000050001 (130 FF2 www.zhopa.cn 委托单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 江苏华海诚科新材料股份有限公司 ...

2023年度独立董事述职报告 本人（周东山）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚 科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 江苏华海诚科新材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公 司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]86号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 2,018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资 金总额为人民币706,300,000.00元，扣除各项 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人韩江龙、成兴明、陶军,现提名赵建坤为江苏华海诚科新材料股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏华海诚科新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...