关于部分募投项目变更实施方式 及调整内部投资结构的公告 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-022 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于部分募 投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"研发中心提升项目"实施方式由"新建研发大楼" 变更为"改建公司已有场地"实施地点、实施主体不变并相应调整项目内部投资结构。 保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意 的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-027 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）在南京市建邺区江东中路 347 号南京国金 中心一期 17 层 1701-16 单元以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合中国证监会和上海证券交 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑 | 20,000.00 | 18,402.31 | | | 封料项目 | | | | 2 | 研发中心提升项目 | 8,600.00 | 8,600.00 | | 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 34,600.00 | 33,002.31 | 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用商业汇票等方式支付 ...

利润分配与投资者回报 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.42%[5] - 公司将进一步完善利润分配制度和投资者回报机制，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报[23] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺将采取必要措施促使公司严格执行利润分配政策和分红回报规划[24] 公司治理与规范运作 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司将进一步完善公司治理，确保董事会、独立董事和监事会能够依法独立有效地行使职权，维护公司整体利益和中小股东合法权益[21] - 公司将严格遵守相关法律法规和内部制度,避免和减少关联交易,维护公司及全体股东利益[116][117][118][119][120] 风险提示与承诺履行 - 公司已在报告中描述可能存在的风险，请投资者注意投资风险[3] - 公司未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受相关约束措施[121][122][123][124][125] - 如因不可抗力原因未能履行承诺,公司需在指定媒体上公开说明原因并承诺向投资者道歉[121][122][123][125] - 公司未履行承诺给投资者造成损失的,需依法赔偿投资者损失[121][122][123][124][125] 募集资金管理与使用 - 公司将加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用[111] - 公司将积极实施募投项目，尽快实现预期效益[111] - 公司于2024年4月1日召开董事会和监事会会议,审议通过使用最高额度不超过57,400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[139] 股东权益保护 - 公司将严格按照上市后适用的《公司章程（草案）》及未来三年股东分红回报规划执行利润分配政策,切实保障投资者收益权[23] - 公司控股股东及其他关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务,如果未来获得任何与公司构成竞争的业务机会,将优先提供给公司[25] - 公司实际控制人及其关联方承诺不会利用关联交易谋取不正当利益,不会损害公司及投资者合法权益[116][117][118][119][120] 公司基本情况 - 公司注册地址由"连云港经济技术开发区临港产业区顾圩路东、东方大道北"变更为"连云港经济技术开发区东方大道66号"[15] - 公司办公地址为连云港经济技术开发区东方大道66号[15] - 公司网址为www.hhck-em.com[15] - 公司电子信箱为ir@hhck-em.com[15] - 公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景[25]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-023 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282人 －1－ 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023年度） ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-024 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使 用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用商业汇票（包括银行承兑 汇票和商业承兑汇票，下同）等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换， 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的核 查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更实施方式及调 整内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元，募集 资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 73,361,78 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-021 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面值为人民币1.00元， 每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706,300,000. ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-025 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 24,894,397.40 元，母公司期 末可供分配利润为人民币 25,314,175.71 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章 1 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确 ...