江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 | | 的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | 法》的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-035 江苏华海诚科新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年9月24日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》（以下简称《监管指南》）等的相关规定，公司对2024年限制性股票 激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激 励对象进行了核查， 相关公示情况及 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 六次会议于 2024年 9 月 24 日(星期二)在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024年9月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人。 会议由董事长韩江龙主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议; 一、审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 票激励计划(草案)及其摘要的议案》 经审核,董事会认为《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"假胶规施管理内法》")、《上海正券交易所科创版股票上市规则》 （以下简称"《科创 板股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》 等有关法律、法 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划激励对象名单 注： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（万股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 韩江龙 | 董事长 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 成兴明 | 董事、副总经理 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 陶军 | 董事 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 颜景义 | 副总经理 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 董东峰 | 董秘、财务总监 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 核心骨干和中层管理人员 | | 68.20 | 69.45 | 0.8451 | | （共57人） | | | | | | 预留部分 | | 15.00 | 15.27 | 0.1859 | | | 合计 | 98.20 | 100.00 | 1.2169 | 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 ...

T PARTNERS 1仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 192 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 华海诚科、公司、本公 | 블 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 华海有限 | 指 | 江苏华海诚科新材料有限公司,华海城科的前身 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司考核管理办法》 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 公司实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 本次激励计划 | | | | 限制性股票 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法 江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 二零二四年九月 1 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《自律监管指南》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。本 计划由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）拟订，提交公司 董事会审议通过后，并由公司股东大会批准生效。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-033 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）在江苏省连云港市经济技术开发区东方 大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-030 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏 华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事陈建忠先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）、征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈建忠，其基本情况如下： 陈建忠先生：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 毕业于金陵科技学院会计学专业，注册会计师。1986 年 8 月-1994 年 6 月，任南 京工艺装备厂会计;1994 年 7 月 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-031 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票和/或公 司回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 98.20 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8069.6453 万股的 1.22 %。其中，首次授予 83.20 万股，约占本次激励计划草案 公告时公司总股本的 1.03%，约占本次激励计划拟授予权益总额的 84.73%；预 留授予 15.00 万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的 0.19%，约占 本次激励计划拟授予权益总额的 15.27%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-032 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年9月24日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议所形成的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，董事会认为《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 ...