华海诚科 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会 第十一次会议，决定于 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议、路演活动 [1] - 参与单位为天风证券、平安证券 [1] - 会议时间为2024年1月25日14：00 - 16：00 [1] - 会议地点为现场 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书董东峰、证券事务代表钱云、证券事务专员张雅婷 [1] 产品应用相关 - 颗粒状环氧塑封料（GMC）可用于HBM封装，相关产品已通过客户验证，处于送样阶段 [3] - 公司有产品可应用于GPU的芯片封装，以迎合人工智能行业需求 [3] - 目前公司还没有与光模块领域公司有直接业务往来 [4] - 公司自主研发的颗粒状环氧塑封料（GMC）EMG - 900 - C产品系列和液态塑封料（LMC）可用于扇出型晶圆级封装 [4][5] 先进封装业务进展 - 公司研发了应用于QFN、BGA、FC、SiP以及FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料 [3] - 应用于QFN的产品已实现小批量生产与销售 [3] - 颗粒状环氧塑封料（GMC）以及FC底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证 [3] - 液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位 [3][4]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华海诚科 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的情况概述 公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民 币 7,230 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军、贺敏回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的 预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）2024年度日常关联交易预计金额及类别 （一）关联人的基本情况 | | | | | 2024 年 | | | 单位：万元 | | ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-003 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-001 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 公司于2024年1月12日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币7,230.00万元。关联董事韩江龙、成 兴明、陶军、贺敏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事认为： 公司及子公司 2024 年度预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所 需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营 业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公 1 司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会 因上述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董 事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-002 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2024 年 1 月 16 日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券、财通基金、德邦证券、华安基金、农银汇理 及人员姓名 会议时间 2023年 12月 19日14：00-16：00 会议地点 现场 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 山西证券、银河证券、中邮证券、线上业绩说明会 及人员姓名 会议时间 2023年 11月 29日10：00-11：00 会议地点 现场；线上 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-021 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连 续三个交易日内（2023年11月16日、2023年11月17日、2023年11月20日）日收 盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 经公司自查并书面询证公司实际控制人，截至本公告披露日，公司实 际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题 近期引发了舆论关注和讨论，现就相关情况说明如下。我司目前主要从事半导 体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是 我司用 ...