公司基本信息 - 公司中文名称为江苏华海诚科新材料股份有限公司[19] - 公司法定代表人为韩江龙[20] - 公司注册地址位于连云港经济技术开发区东方大道66号[20] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币3.00元，现金分红金额占公司2023年度净利润的比例为76.52%[5] - 公司2023年营业收入为282,902,181.17元，较上年同期下降6.70%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,638,634.12元，较上年同期下降23.26%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,605,240.29元，较上年同期增长164.41%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年同期下降38.24%[22] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.68%，较上年同期减少7.75个百分点[22] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.71%，较上年同期增加2.68个百分点[22] 公司主营业务 - 公司主营业务为半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售[30] - 公司2023年实现营业收入为28,290.22万元，同比下降6.7%；净利润为3,163.86万元，同比下降23.26%[27] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入合计为2,464.41万元，同比增长34.77%[28] - 公司专注于半导体封装材料的研发创新，拥有丰富的技术储备和前沿性的核心技术[38] - 公司研究攻克了low CTE2技术和对惰性绿油高粘接性技术，以及其他先进封装所需的技术，持续推动技术创新[42] 公司产品研发 - 公司报告期内新增授权发明专利4项，新增申请发明专利2项，累计获得授权发明专利28项，累计申请发明专利46项[43] - 公司本年度研发投入达到24,644,060.20元，同比增长34.77%，研发投入总额占营业收入比例增加至8.71%[44] - 公司研究攻克底部填充材料高导热技术等关键技术方面取得进展，持续推动先进封装技术的发展[45] 公司风险提示 - 公司产品考核验证周期较长，需与下游客户工艺参数匹配，否则面临市场开拓风险[89] - 公司主营产品应用领域市场集中度高，客户倾向选择外资领先厂商，公司市场份额仍不足5%[90] - 公司应收账款回收风险增加，可能导致营运资金紧张和坏账风险[91] - 公司产品毛利率受多种因素影响，波动可能影响盈利能力和业绩表现[91] - 公司享受税收优惠政策，若政策变化或未满足条件将影响经营业绩[91] - 公司在进口原材料时存在汇率波动风险，可能影响经营业绩和财务状况[91]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 www.zhcpa.cn 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road, Quanj ang New City, Hangzhou. Tall 0571-88879999 Fax 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行整治 " 中汇会审[2024]2658号 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称华海诚科公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 审计报告 目 s w | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范江苏华海诚科新材料股份有限公司（下称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东大会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-014 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

2023年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江 苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 华海诚科新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建忠先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-007 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华海诚科"）于 2024年4月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额度不超过人民币57,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第三届董事 会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可 以循环滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层 行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体情况如 下： 三、本次使用 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-010 江苏华海诚科新材料股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《江苏华海诚科新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司董事会建立对控股股东及 | | | 其关联方所持股份"占用即冻结"的机制， | | | 即发现控股股东及其关联方占用或者转移公 | | | 司资金、资产及其他资源（以下统称"资 | | | 产"）应立即申请司法冻结，凡不能以现金 | | | 清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 | | | 公司董事长负责清理控股股东及其关联方占 | | | 用的公司资产，财务负责人、董事会秘书协 | | | 助做好"占用即冻结"工作。对于发现公司 | 第四十一条 公司不得以下列方式将资金直 | | 董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及 | 接或者间接地提供给控股 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见。 2023 年 12 月 21 日，审计进场前，公司董事会审计委员会及独立董事与中 汇会计师就 2023 年度审计工作的时间安排及工作进展进行了沟通。 2024 年 3 月 22 日，向审计委员会发送 2023 年年度报告，沟通审计报告初 稿意见，并于同日审计委员会召开第三届董事会第八次审计委员会，审议通过 了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，认为中汇在公司年报审计过 程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素 质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审 计报告客观、完整、清晰、及时。 2024 年 3 月 27 日，公司董事会审计委员会与中汇会计师线 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人（徐冬梅）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚 科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科 新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐冬梅女士，1966 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-012 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大 道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、法规和《公司 章程》等公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 ...