募集资金情况 - 公司首次公开发行369,319,000股A股，发行价每股5.18元，募集资金总额1,913,072,420元，净额1,806,750,318.06元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入减除手续费4,289.87万元[5] - 2025年上半年使用募集资金158,423.90万元[5] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额26,541.00万元，专户实际余额26,630.65万元，差异为未支付发行费用89.65万元[5] - 截至2025年6月30日，公司有20个募集资金专户，合计余额266,306,466.21元[7][8] 资金使用情况 - 2025年上半年直接投入募投项目81,021.90万元，使用闲置募集资金现金管理59,402.00万元，使用超募资金补充流动资金18,000.00万元[5] - 2025年1 - 6月公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 公司及募投项目实施子公司可使用最高10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理合计59402万元[12] - 2025年1 - 6月，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[12] - 2025年1 - 6月，公司无超募资金用于在建项目及新项目情况[13] - 2025年1 - 6月，公司无节余募集资金使用情况[13] 项目调整情况 - 公司将“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金从12亿元调减为5.08亿元，调减的6.92亿元投入其他项目[15] - 变更用途的募集资金总额6.92亿元，占比38.30%[21] 项目进度及效益 - 募集资金总额18.067503亿元，本年度投入1.267423亿元，累计投入9.90219亿元[21] - “潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”截至期末投入进度75.19%[21] - 补充流动资金项目累计投入3亿元，投入进度100%[21] - 潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目拟投入募集资金50800万元，投资进度75.19%，本年度实现效益210.68万元[25] - 10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目拟投入募集资金25200万元，投资进度18.45%[25] - 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目拟投入募集资金35000万元，投资进度23.21%[25] - 电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目拟投入募集资金9000万元，投资进度0.58%[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计120000万元，本年度实际投入12674.23万元，实际累计投入51021.90万元[27]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人民 币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2023〕第 467 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。 二、募集资金使用情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-025 中巨芯科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自 有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

会议与制度 - 2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议[2] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 拟修订和制定部分治理制度，如《股东会议事规则》等24项制度[7][8] 经营范围与章程 - 拟变更经营范围为电子专用材料研发、制造、销售等业务[4][5] - 拟修订《公司章程》，涉及“股东大会”表述修改等多项内容[6] 股份与财务 - 2023年6月13日经同意注册，首次发行人民币普通股36,931.90万股[11] - 2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市[11] - 已发行股份数为147,727.60万股，均为普通股[12] - 整体变更发起设立时发行股份总数为110,795.70万股[12] - 每股面值人民币1元[12] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[13] - 董事等高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事等高管离职后半年内，不得转让其直接或间接持有的公司股份[13] 股东权利与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[13][14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形可诉讼[15] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[16] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用独立地位逃避债务需承担连带责任[16] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会[18] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会[18][20] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东审议[19] - 与关联人交易金额达标准需评估审计并提交股东大会审议[20] 股东大会相关 - 特定情形需两个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长或半数以上董事推举董事主持[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事与监事 - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[26] - 选举2名以上董事或监事时，选举应采用累积投票制[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人[30] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[30] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬和奖惩[30] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[33] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[33] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[34] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[35] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[36] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[36] 利润分配与财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[39] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[40] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[41] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[42] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[43]

核心观点 - 中巨芯科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股将于2025年9月8日上市流通 涉及股份数量11,583,011股 占公司总股本0.78% [2][3][4] 限售股基本信息 - 本次上市流通股份类型为首发战略配售股份 限售期为24个月 通过网下方式认购 [2] - 涉及限售股股东数量为1名 为海通创新证券投资有限公司 [5] - 公司总股本为1,477,276,000股 其中有限售条件流通股占比82.29% 无限售条件流通股占比17.71% [5] 股本结构变化情况 - 自首次公开发行股票限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [6] 股东承诺及履行情况 - 限售股股东海通创新证券投资有限公司承诺限售期限为自发行人上市之日起24个月 [7] - 限售期届满后 股份减持将适用证监会和上交所相关规定 [7] - 截至公告披露日 限售股股东已严格履行全部承诺事项 [9] 中介机构核查意见 - 保荐人国泰海通证券股份有限公司确认限售股股东均已履行承诺 上市流通事项符合相关规定 [9] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [10] 上市流通具体安排 - 上市流通日期为2025年9月8日 [4][10] - 上市流通股份数量11,583,011股 占总股本比例0.78% [3][10]

股票上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份 上市股数为11,583,011股 占公司总股本的0.78% [1][2] - 上市流通日期为2025年9月8日 流通后剩余限售股数量为0股 [1][4] - 股票认购方式为网下发行 限售期为自上市之日起24个月 [1][2] 股本结构变化 - 公司首次公开发行A股股票369,319,000股 于2023年9月8日在科创板上市 [1] - 发行后总股本为1,477,276,000股 其中有限售条件流通股占比82.29% 无限售条件流通股占比17.71% [1] - 自限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺及履约情况 - 限售股股东海通创新证券投资有限公司承诺限售期为24个月 无其他特别承诺 [2][3] - 截至公告披露日 股东严格履行承诺事项 不存在影响限售股上市流通的未履行承诺 [3] - 限售期届满后 股份减持将适用证监会和上交所的相关规定 [2] 中介机构核查意见 - 保荐人国泰海通证券确认限售股股东均已严格履行IPO承诺 [3] - 本次限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及科创板相关监管规则 [3] - 保荐机构对限售股上市流通事项无异议 [3]

股票上市安排 - 上市类型为首发战略配售股份且限售期为24个月 [1] - 股票认购方式为网下且上市股数为11583011股 [1] - 上市流通数量等于限售期全部战略配售股份数量且上市流通总数为11583011股 [1] - 上市流通日期为2025年9月8日 [1]

板块表现 - 电子化学品板块较上一交易日上涨2.94% [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股 - 思泉新材领涨板块 涨幅14.52% 收盘价193.08元 成交量10.27万手 成交额18.66亿元 [1] - 广信材料涨幅10.22% 收盘价28.70元 成交量46.62万手 成交额13.65亿元 [1] - 万润股份涨幅5.03% 收盘价13.99元 成交量38.78万手 成交额5.37亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入7.14亿元 [1] - 游资资金净流出3.96亿元 [1] - 散户资金净流出3.18亿元 [1] 其他涨幅显著个股 - 上海新阳上涨4.96%至57.31元 成交额14.28亿元 [1] - 中巨芯上涨4.94%至9.14元 成交额5.03亿元 [1] - 南大光电上涨4.61%至35.88元 成交额21.81亿元 [1] - 安集科技上涨4.46%至162.48元 成交额11.10亿元 [1] - 晶瑞电材上涨4.13%至11.84元 [1] - 兴福电子上涨4.10%至34.76元 成交额3.53亿元 [1] - 鼎龙股份上涨4.07%至32.51元 成交额13.64亿元 [1]

股本结构 - 首次公开发行A股股票369,319,000股，发行后总股本1,477,276,000股[3] - 发行后限售股1,215,698,419股，占比82.29%；无限售股261,577,581股，占比17.71%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股数11,583,011股，占股本总数0.78%[3][7][8] - 上市流通日期为2025年9月8日[2][3][7] - 上市流通的为部分战略配售限售股，股东是海通创新，限售期24个月[2][3][5][7][8] 其他 - 公司2023年9月8日在科创板上市[3] - 自限售股形成未发生股本数量变化[4] - 保荐人认为本次限售股上市流通符合规定[6]

股本结构 - 公司首次公开发行A股369,319,000股，发行后总股本1,477,276,000股[1] - 有限售条件流通股占比82.29%，无限售条件流通股占比17.71%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东为海通创新，数量11,583,011股，占比0.78%[2][7] - 限售期自2023年9月8日起24个月，2025年9月8日上市流通[2][8] - 保荐机构对本次部分战略配售限售股上市流通无异议[11]

限售股份解禁 - 公司限售股份约1158.3万股将于2025年9月8日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例为0.78% [2]