目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 四、资质（证明）材料复印件………………………………… ...

2023年度，公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-999.36 万元，仍为负值。 2023年度，公司部分产品产线尚未实现规模效应，面临较高的折旧压力， 叠加当年确认了1,634.85万元股份支付费用的影响，使得公司扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润为负。公司生产经营正常，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）批复，中巨芯科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 36,931.90 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 191,307.24 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 180,675.03 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持 续督导期间为 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 12 月 31 日。 海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2 ...

中巨芯科技股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总 额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 513 家。 2、风险承担能力水平 2023 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉讼中被判定需承担民事 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《公司法》等法律规定、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 全泽，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位， 注册会计师。全泽于 1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任申银万国证券股份有限公司 投资银行部高级经理；2001 年 5 月至 2012 年 5 月，任华龙证券股份有限公司副 总裁；2012 年 6 月至 2021 年 1 月，任上海迪丰投资有限公司总经理；2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任上海玑米商务咨询有限公司合伙人、监事；现任上海容修 荟企业管理咨询有限公司监事 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现的归属于 上市公司股东的净利润13,695,857.25元（合并报表）。截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币59,385,106.86元，公司可供分配的 净利润为36,763,405.00元（合并报表）。经董事会决议，公司2023年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本1,477,276,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,772,760.00 每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不送红股，不进行资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中巨芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 通过后方可实施。 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

关于中巨芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中巨芯科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0570-3091960 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕617 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中巨芯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-009 中巨芯科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性； 2、在未来经营中，晶恒希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求 变化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险、无法实现投资预期等风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 1 一、增资暨关联交易概述 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中巨芯"）拟与徐州 盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛芯基金"）、宁 波云德半导体材料有限公司（以下简称"云德半导体"）共同以现金方式合计向 参股公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"）增资 11,300.00 万元，其中公司拟增资 4,520.00 万元认缴新增注册资本 4,520.00 万元，盛芯基金 拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元，云 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-006 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日 以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 监事会认为：公司2023年度募集 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，依据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《中巨芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中巨芯科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规 定，中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会履行了法 律法规和《公司章程》规定的职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）由 3 名董事组成，其中 独立董事 2 名。具有专业会计资格的独立董事全泽先生担任召集人及主任委员， 与余伟平先生、刘云华先生共同组成公司审计委员会。审计委员会成员的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议，具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 一届六次审 | 2023.3.24 | 1、《关于批准公司 2022 年度审计报告对 ...