信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[3] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露流程与要求 - 申请需审核，符合条件经董事长签字保存不少于十年[9] - 需登记相关事项，涉商业秘密额外登记[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 责任机制 - 公司建立责任追究机制，违规人员视情形追责[13]

人员变动流程 - 接受高管辞职决议后2个交易日内发临时公告[6] - 董事辞职六十日内完成补选[8] - 特定情形下30日内解除董高职务[10] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[11] 离职相关规定 - 董高离职5个工作日内办妥移交手续[13] - 离职半年内不得转让股份，任职每年不超25%[15] - 离职2个交易日内委托申报个人信息[16] - 对追责决定异议15日内向审计委申请复核[20] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[22] - 制度审议通过生效，修改相同[23] - 制度由董事会负责解释[24]

2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 内部审计制度 中巨芯科技股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司 内部审计制度 中巨芯科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、部门规章和《中巨芯科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全 ...

中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《中巨芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、《上市规则》要求披 露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 送达证券监管部门。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、收购报告书、上 市公告书、定期报告和临时报告等。 第四条 信息披露义务人是指公司及其董事、高 ...

中巨芯科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 196 中巨芯科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二 ...

吸收合并 - 凯圣氟化学拟吸收合并中巨芯（衢州），后者法人资格注销[2] - 吸收合并后凯圣氟化学注册资本变40,000万元，经营范围增加[7] 财务数据 - 凯圣氟化学2024年末资产132,961.03万元，负债73,269.31万元，净资产59,691.72万元[5] - 凯圣氟化学2025年中资产128,301.78万元，负债67,415.66万元，净资产60,886.12万元[5] - 中巨芯（衢州）2024年末资产41,743.66万元，负债4,807.06万元，净资产36,936.60万元[8] - 中巨芯（衢州）2025年中资产42,723.49万元，负债5,612.58万元，净资产37,110.91万元[8] 募集资金 - 公司首发36,931.90万股，每股5.18元，募资1,913,072,420.00元，净额1,806,750,318.06元[10] - 中巨芯潜江项目变更后募资计划投资50,800.00万元[11] - 10.07万吨/年扩能改造项目变更后募资计划投资25,200.00万元[11] - 电子级硫酸配套项目投资9508.02万元，补流3亿元，项目总投资260096.87万元，募资15亿元[12] 项目变更 - 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目实施主体由中巨芯（衢州）变更为凯圣氟化学[2] 决策审批 - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过吸收合并及项目主体变更议案[14] - 监事会和保荐机构认为相关事项符合战略，无异议[15][16]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-032 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公 司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损 失的有关资产计提资产减值准备。 2025年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计9,787,491.20元， 具体如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 2025年1-6月计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 681,531.04 | | | 其他应收款坏账损失 | 84,541.36 | | | 小计 | 766,072.40 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 9,021,418.80 | | | 小计 | 9,021,418.80 | | | 合计 | 9,787,491.20 | 注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 ...

人员变动 - 董事张昊玳因工作调整2025年8月25日提前离任，原定任期到2027年11月26日[2][3] - 公司提名张丹为第二届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[5] 人员信息 - 张丹1986年3月出生，曾就职国开行，现就职华芯投资[9] - 张昊玳、张丹均未持有公司股份[2][9]

中巨芯科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实《关于深化科创 板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中巨芯科技股 份有限公司（以下简称"公司"）在对 2024 年"提质增效重回报"行动方案落 实评估的基础上，于 2025 年 4 月 11 日发布了《关于 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》。2025 年上半年，公司积极落实"提质增效重回报"行动方案， 并在推动公司高质量发展、投资价值提升、保障投资者权益等方面取得了阶段 性进展。为进一步推动公司高质量发展，提升公司价值，保障投资者权益，公 司对《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度执行情况进行了评估， 执行情况具体如下： 一、深化经营主业，夯实高质量发展根基 对标卓越，立足效率、安全、品质，强运营能力；持续创新，聚焦技术、产品、 模式，提发展质量"为工作指导思想，全面推进年度战略目标的实现。 （一）积极进取，市场版图持续扩张 公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前 ...

投资与股权 - 公司拟现金出资1800万元认缴晶恒希道新增注册资本[2][5] - 公司对晶恒希道持股比例由49.81%变为44.75%[2][5] - 最近12个月公司向晶恒希道增资2600万元，持股比例从40.00%变为49.81%[10] 财务数据 - 2024年12月31日晶恒希道总资产12974.62万元，所有者权益12971.30万元[15] - 2025年6月30日晶恒希道总资产23800.23万元，所有者权益21801.05万元[15] - 2025年1 - 6月晶恒希道营业收入11152.65万元，净利润318.05万元[15] 交易情况 - 本次交易按每股1元价格进行增资[18] - 本次交易存在增资方未及时缴款等导致方案无法实施的风险[3][20] 合规情况 - 本次关联交易已通过公司第二届董事会相关会议审议[2][5][22] - 保荐机构国泰海通证券对本次关联交易无异议[23]