业务计划 - 公司及子公司拟开展多晶硅期货套期保值业务，降低原材料价格波动影响[1][2] - 最高交易余额不超1亿，保证金和权利金上限1000万，额度可循环用12个月[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 风险管控 - 业务存在市场、资金、内控等风险[5] - 已制定相关管理制度，审计部定期检查[7][8]

审计机构聘任 - 拟聘任安永华明为公司2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 2025年7月11日审计委员会和董事会审议通过续聘议案，待股东大会审议通过生效[14][15][16] - 授权管理层与安永华明协商确定2025年度审计费用[13] 安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[4] - 2024年业务总收入57.10亿元等[5] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[5] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[7] - 近三年受刑事处罚0次等[8] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署/复核报告数量：张毅强6家等[9] - 张毅强和杨晶2023年4月受深交所监管函自律监管措施一次[11]

业务计划 - 公司拟开展多晶硅期货套期保值业务，最高交易余额不超10000万元[3][5] - 预计动用保证金和权利金上限不超1000万元[3][5] - 业务期限自2025年7月11日起12个月，额度可循环用[3][5][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等多种风险[8] - 已制定业务管理制度，明确操作原则等[9] - 将建立授权与岗位牵制机制，加强人员培训[10] 审批情况 - 审计委员会、监事会、保荐人同意开展业务[12][14][15]

股份与注册资本变动 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属股票25,088股，归属后公司股份总数和注册资本增加[2] - 2025年5月8日“高测转债”转股28股，公司股份总数和注册资本增加[3] - 2024年年度权益分派，每股派现0.18元，每股转增0.4股，总股本和注册资本增加[4] - 2025年6月27日“高测转债”转股271股，公司股份总数和注册资本增加[4] - 公司注册资本从546,743,918元增至765,476,919元，股份总数从546,743,918股增至765,476,919股[14][15] 制度修订 - 《公司章程》删除“监事”等表述，新增相关章节，部分修订需提交股东大会审议[5][6] - 公司废止《监事会议事规则》，修订多项制度，制定《期货套期保值业务管理制度》等[7][8] - 8项修订制度需提交股东大会审议，部分制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[7][8][9] 股东与股权规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议通过要求[15] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 发起人、董事等不同主体转让股份有时间和比例限制[17] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利，公司有答复期限[18] - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权利，特定股东可请求诉讼[18][19] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[20] 股东会与股东大会 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权，年度股东大会可授权董事会发行股票[21][22] - 多项重大事项需经股东大会或董事会审议批准，有不同审议标准[22][23][24] - 股东大会召开有时间、投票、股东出席等相关规定[26][27][28] - 股东大会普通决议和特别决议通过有表决权比例要求[28] - 股东买入超规定比例股份表决权受限，部分主体可公开征集股东投票权[29] - 董事、监事候选人有提名推荐要求，部分选举实行累积投票制[29][30] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长选举产生[33] - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一，有任职限制[33][39] - 交易等事项有董事会审议批准标准[35][36][37] 审计委员会等 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[41] - 审计委员会会议召开和决议通过有相关规定[41][42] 其他 - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[43] - 公司年报和中报披露有时间要求，解聘会计师事务所有通知要求[43][44] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[44] - 公司合并、减少注册资本等有通知债权人等相关规定[45] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散有清算等相关规定[46]

人员离职披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董高离任公告[4] 人员补选与确定 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[8] 人员任职限制 - 犯罪等情况未逾规定年限不得担任董高[5] 人员职务解除 - 董高出现特定情形，公司30日内解除其职务[7] 手续办理与股份转让 - 董高离职5个工作日内办妥移交手续[9] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%[11]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）现金分红需满足资产负债率不超过70%等条件[5] - 未来三年以现金方式累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[6] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[8] 规则说明 - 重大投资或支出指未来十二个月累计超最近一期经审计净资产30%[5] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[14] - 董事会至少每三年重新审议股东分红回报规划[15] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[12] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14点在山东青岛高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室召开[4] - 网络投票7月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][7] - 审议8项议案，相关公告6月24日和7月12日披露[7][8] - 特别决议议案为2、4、5、6[8] - 对中小投资者单独计票议案为1、4、5、6、7、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为4、5、6，关联股东为激励对象及其关联方[8] - 股权登记日7月24日，登记在册A股股东有权出席[13] - 会议登记7月25日10:00 - 11:00，地点在A栋董事会办公室[14] - 联系部门董事会办公室，联系人辛玉晶，电话0532 - 87903188 - 7013，邮箱zq@gaoce.cc[16] - 会期预计不超过半天，出席人员费用自理[16] 会议讨论议案 - 向客户提供担保[1] - 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》[1] - 修订及制定公司部分治理制度[1] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[1] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[22] - 授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项[22] - 未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划[22] - 续聘会计师事务所[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年7月11日现场召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][7][8][9][10][13][14] - 《关于核实激励对象名单议案》表决全票通过，名单公示期不少于10天[11][12]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 激励计划制定等符合规定，待股东大会审议[3][4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 监事会同意实行2025年限制性股票激励计划[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月11日召开，9位董事全部出席[3] - 拟于2025年7月30日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[21] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][10][12][14][16][19][20] 业务计划 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，最高余额不超10000万元，保证金和权利金上限1000万元，期限12个月[11] 机构聘任 - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[20]