会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年6月19日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 激励计划授予日为2024年6月19日[4] - 授予价格为5.32元/股[4] - 向160名激励对象授予298.80万股限制性股票[4] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2024年6月19日通讯表决召开，7名董事全出席[2] 激励计划 - 2024年第三次临时股东大会批准2024年限制性股票激励计划[3] - 董事会同意以6月19日为首次授予日，向160人授予298.8万股[3] - 《议案》表决6赞成、0弃权、0反对，关联董事袁云龙回避[5][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月19日在上海普陀区召开[2] - 出席会议股东和代理人15人，所持表决权占比51.6883%[2] - 7名董事、3名监事现场结合通讯出席会议[4] 议案表决情况 - 三项议案同意票数264,063,342，占比99.9234%[5][6] - 5%以下股东对三项议案同意票数占比95.4931%，反对占比4.5069%[7] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，决议合法有效[9]

激励计划流程 - 2024年6月3日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 6月4 - 13日公示激励对象名单，期满无异议[13] - 6月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 授予情况 - 授予日为2024年6月19日，向160名激励对象授予298.80万股第二类限制性股票[14][21] - 授予价格为5.32元/股[21] 授予条件 - 公司财务报告、内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[16] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[16] - 不存在法律法规规定不得实行股权激励情形[17] 后续安排 - 向交易所和指定信息披露媒体申请公告首次授予相关文件[22] - 按法律规定履行激励计划其他相关信息披露义务[22][25]

股东大会信息 - 公司于2024年6月4日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月19日在上海普陀区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议6名代表263,969,271股，占比50.8244%[7] - 参加网络投票9人代表4,486,713股，占比0.8639%[10] 议案表决 - 三议案同意264,063,342股，占比99.9234%；反对202,210股，占比0.0766%[13][14] - 中小投资者三议案同意4,284,503股，占比95.4931%；反对202,210股，占比4.5069%[13][14][15] 决议情况 - 股东大会召集资格、程序等符合规定，决议合法有效[18]

股权激励 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[4] - 首次授予日为2024年6月19日[4] - 以5.32元/股向160名对象授予298.80万股[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月21日经股东大会通过[4] - 股权登记日2024/6/24，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/25[3][8] - 以总股本519,375,000股为基数，每股派现金红利0.066元，共派34,278,750元[6] 发放对象及税负 - 自行发放对象有宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司等5家[10] - 不同股东类型有不同税负及派息标准[11][12][13][14] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系董事会办公室，电话021 - 63638712[15]

激励计划进展 - 2024年6月3日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 6月4日至13日对拟激励对象公示10天[2] - 公示期满监事会未收到异议[3] 激励对象情况 - 激励对象具备任职资格，情况属实[5] - 包含中国香港籍核心管理人员张麦旋[6] 公告信息 - 公告于2024年6月14日发布[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月19日14点30分在上海普陀召开[3][13] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票6月19日进行[13] - 需审议2024年限制性股票激励计划相关三项议案[6] 激励计划办法 - 拟定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并已披露[18] - 办法议案已通过董事会、监事会审议[18] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项，期限与计划有效期一致[20][22] - 关联股东宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业回避审议[18][24]

投资情况 - 2021年7月认购五矿信托5000万元信托计划[4] - 2021年12月信托违约，剩余4848.75万元本金未收回[4] 诉讼进展 - 2023年6月起诉五矿信托和招行上海分行[4][5] - 2024年1月被驳回对五矿信托诉讼请求[6] - 2024年4月撤回对招行上海分行诉讼[6] 财务处理 - 2021年确认公允价值变动损失4848.75万元[4][7] - 2023年及2024年一季度到期未兑付信托公允价值为零[7] 影响说明 - 诉讼结果不影响日常经营及损益[4][7]