上海康鹏科技股份有限公司 上海康鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，对现任独 立董事王悦、贾希凌、LU SHOUFU 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王悦、贾希凌、LU SHOUFU 的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-028 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他 应收款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定 的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的 减值准备。公司 2024 年全年计提的减值准备总额为 4,270.19 万元。具体情况如 下表所示： 注：合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，2024年期末计提信用减值损失金额为358.39万元，主要 ...

审计机构信息 - 公司2024年度财务及内控审计机构为众华会计师事务所[2] - 截至2024年12月31日众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] 审计相关决策 - 公司2024年8月16日会议审议通过聘任众华议案[2] 审计委员会意见 - 审计委员会认为众华具备审计资质和专业能力，遵循独立等准则[3][5] - 审计委员会督促众华按进度完成年报审计，履行监督职责[3][6]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度、规范执行、强化监督检查、加大宣传力度提升管理水平[19] 其他信息 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效，纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[4][5][8] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[14][15][16] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷，非财务报告内控一般缺陷已整改[17][18] - 董事长为杨建华（经董事会授权）[20]

审计委员会构成 - 2024年第二届、2025年第三届审计委员会均由3名董事组成[1][2] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] 审议事项 - 2024年7月11日聘任众华会计师事务所为审计机构，聘期1年[3][4] - 2024年多次审议财务报告、预算、关联交易等议案[3] 未来展望 - 2025年审计委员会加强监督等完善内控体系[6]

业绩总结 - 2025年第一季度公司各项减值损失总额491.80万元[2] - 信用减值损失计提及转回115.56万元，资产减值 - 607.36万元[3] - 转回和计提使税前利润总额减少491.80万元，所有者权益相应减少[6] 数据详情 - 2025年一季度末因应收账款减少转回信用减值115.56万元[4] - 2025年本期末对存货差额计提跌价准备607.36万元[5]

上海康鹏科技股份有限公司 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华"）作为公司2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华在2024年度的审计工作的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 1. 资质条件 审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985年9月在上海成立（于2013年12月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 首席合伙人：陆士敏 截至 2024年12月31日合伙人数量为68人，注册会计师人数为359人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 众华2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币 47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。2024年度上市公司审 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年4月16日董事会同意续聘并提交股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2024年底，众华合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[2] - 2024年众华业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] - 2024年众华上市公司审计客户73家[2] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 近三年众华受行政处罚2次、监管措施4次、自律措施3次[4] 人员情况 - 项目合伙人近三年签2家上市公司及7家挂牌公司审计报告[5] - 签字注册会计师近三年签1家上市公司审计报告[5] - 项目质量复核人近三年复核8家上市公司审计报告[5]

募资情况 - 2023年5月9日获批首次公开发行股票，发行10387.5万股，每股8.66元，募资89955.75万元，净额81065.96万元[1] 项目投资 - 2025年3月4日审议通过变更募集资金投资项目议案[2] - 兰州康鹏新能源项目一期一阶段拟投46565.96万元[4] - 衢州康鹏化学新型材料项目拟投11000万元[4] - 上海万溯药业医用多肽项目拟投7500万元[4] 资金置换 - 2025年4月16日通过使用基本户等支付募投项目部分款项并等额置换议案[9] - 监事会、保荐机构均同意该事项[10][11][12]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-025 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"康鹏科技"）董事会将公司2024年年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023] 1007号）（以下简称"首 次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面 值为人民币1.00元，每股发行价 ...