业绩总结 - 2023年度公司营业收入23,557.54万元，较上年同期下降10.31%[13] - 2023年度公司归母净利润1,573.39万元，较上年同期下降77.63%[13] - 2023年度公司扣非归母净利润861.37万元，较上年同期下降85.26%[13] 合规情况 - 本持续督导期内公司章程和治理制度完备、合规，制度有效执行[4] - 本持续督导期内公司制订完善信息披露制度，履行信息披露义务[5] - 本持续督导期间公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占用资金情形[7] - 本持续督导期间募集资金存放专户，按制度使用，无违规情形[8] - 本持续督导期间公司建立完善关联交易等管理制度，无违规情况[9] 经营情况 - 本持续督导期间公司经营模式、业务结构未重大变化，经营管理状况正常[11]

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | 本年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 本次预计 | 占同类 业务比 | 至披露日 与关联人 | 上年实 | 占同类 | 额与上年实 | | 易类别 | 关联人 | 金额 | 例 | 累计已发 | 际发生 | 业务比 | 际发生金额 | | | | | | | 金额 | 例（％） | 差异较大的 | | | | | （%） | 生的交易 | | | 原因 | | | | | | 金额 | | | | | | 合肥安 | | | | | | 预计 2024 | | 向关联 | 迅精密 | | | | | | 年度随着业 | | 人购买 | | 1,000.00 | 6.10 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 务发展原材 | | 原材料 | 技术有 | | | | | | 需求增加而 | | | 限公司 | | ...

2023年情况 - 召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 独立董事出席战略与投资委员会会议1次，提名委员会未开会[4] - 8月29日、10月27日披露半年度和第三季度报告[7] - 聘请容诚会计师事务所，独立董事审核后同意[8] - 董事会审议通过董监高薪酬议案[9] 2024年计划 - 适时开展独立董事专门会议相关工作[5]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 独立董事出席专门委员会会议3次，含2次审计、1次薪酬考核会[5] 报告披露 - 2023年8月29日、10月27日披露半年度及三季度报告[12] 审计与薪酬 - 聘请容诚为2023年度审计机构，独立董事审核同意[14] - 2023年审议通过董监高薪酬议案[17] 人员与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人，董高人员未变动[15][17] - 无股权激励、政策变更、承诺变更等情形[11][16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司和股东权益[20]

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，合肥埃科光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 2、年审期间，审计委员会与会计师事务所项目注册签字会计师就独立性、 审计计划及其执行情况、关键审计事项和审计意见等事项进行了充分沟通，并对 审计发现问题提出建议。 3、审计委员会对 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案进行审议并同 意提交董事会审议。 四、总体评价 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有30 多年的证券业务从业经验。截 至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣除不含增值税的发行费用 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入23,557.54万元，较上年同期下降10.31%；净利润为1,575.14万元，较上年同期下降77.65%[3] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为876.73万元，较上年同期下降85.03%[3] - 公司2023年受全球经济增速下行、整体宏观经济及锂电等行业周期变化等多种因素影响，导致销售额和销售毛利率下降[3] - 公司2023年上半年新增股权激励，确认了相关股份支付费用，导致本报告期利润较去年同期下滑[3] - 公司2023年度报告显示，营业收入为235.58亿元，较上年同期下降10.31%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为1.58亿元，较上年同期下降77.65%[20] - 公司2023年度营业收入为23,557.54万元，较上年同期下降10.31%[25] - 公司2023年度净利润为1,575.14万元，较上年同期下降77.65%[25] - 公司2023年度总资产为159,124.72万元，较期初增长237.13%[25] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元[22] 公司信息 - 公司名称为合肥埃科光电科技股份有限公司，简称为埃科光电[13] - 公司注册地址历经多次变更，最新注册地址为合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F[14]-[17] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为埃科光电，股票代码为688610[19] - 公司2023年客户数量为388个，较去年同比增长45.32%[26] - 公司2023年海外主营收入为2,973,142.09元，较去年同比增加58.46%[27] - 公司2023年营销团队规模达77人，较去年同比增加48.08%[27] 产品信息 - 公司主要产品包括工业相机和图像采集卡两大品类，涵盖160余个产品型号[30] - 公司工业相机主要包括工业线扫描相机、工业面扫描相机和3D工业相机[30] - 公司图像采集卡产品包括基于PCIe接口的Camera Link、CoaXPress和10GigE Vision三大类[32] - 公司产品广泛应用于电子制造、新型显示、锂电、光伏等多个领域[43] 技术创新 - 公司在机器视觉领域取得多项核心技术突破，包括多线分时曝光技术和超分辨率成像技术[57] - 多线分时曝光技术实现单相机一次性输出多幅不同场景图像，极大提升了检测效率和质量，具有全球首创性[57] - 超分辨率成像技术通过亚像素位移和图像融合算法实现高分辨率图像合成输出，降低了对光学系统的要求[59] - 公司将重点发展更高速度、更灵敏的图像采集技术、3D图像实时融合技术、高光谱成像技术等，并持续在核心技术方面进行强化[185] 公司治理 - 公司监事会共召开会议6次，包括定期会议2次、临时会议4次，会议程序符合相关规定[192] - 公司修订了一系列内控制度，不断完善公司治理机制[192] - 公司按时披露半年报与季报等定期报告，提高公司透明度，保障投资者知情权[192] - 公司持续加强与投资者的积极沟通，深入了解投资者的诉求，保护投资者权益[193] - 公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度，有效避免信息披露违规事项的发生[193]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1]

中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///wc.mof.gov.cn）" 进行记 内部控制审计报告 RSM 容 诚 内部控制审计报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0280 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0280 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"埃科光电")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是埃科 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...