募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 2023年7月5日，5379.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，414.15万元置换已支付发行费用自筹资金[7] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金置换和项目投入2.3293亿元，现金管理6.8亿元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额54.29万元，理财收入228.76万元，专户余额1485.94万元[4] 项目投资情况 - 物联网领域芯片研发及产业化项目承诺投资63,500.00，调整后55,385.90，本年度投入7,444.70，进度13.44%[16] - 研发中心建设项目承诺投资22,110.00，调整后不变，本年度投入848.30，进度3.84%[16] - 补充流动资金承诺投资15,000.00，调整后不变，本年度投入15,000.00，进度100.00%[16] 项目预期 - 物联网领域芯片研发及产业化项目预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目预计2026年6月达预定可使用状态[16]

业绩总结 - 2023年归属于母公司所有者净利润27,252,579.56元[3] - 母公司期末可供分配利润24,527,321.60元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.3元（含税），不送股不转增[2][3] - 按392,000,000股总股本计，拟派现11,760,000元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润比例43.81%[3] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过利润分配方案[5][6] - 独立董事同意方案并提交2023年股东大会审议[8] - 议案需2023年股东大会通过方可实施[8][9]

审计机构信息 - 公司2023年度审计机构为华兴会计师事务所[1] - 截至2023年12月31日，华兴合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务[2] 审计决策与沟通 - 2023年6月相关会议审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[4][5] - 2024年4月25日第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过多项议案[6] - 审计委员会审查会计师事务所资质和能力，年报审计期充分沟通督促出报告[8]

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张海燕） 2023 年度，本人张海燕作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关 规定，恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张海燕，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997 年至今，历任清华 大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教 授 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-010 广州安凯微电子股份有限公司 3、《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议 案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票（关联董事胡胜发 先生回避表决）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方 案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会 审议。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司监 事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果： 关于确认公司董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果： 1、《关于确认公司独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 表决 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行9800万股，每股10.68元，募资10.4664亿元，净额9.2495895073亿元[1] 其他新策略 - 2024年4月25日通过用自有外汇等支付募投项目资金并等额置换议案[1][8][9] - 支付及置换有相应流程，2023年已进行等额置换[5][6] - 该举措利于提效，合规且不损公司及股东利益[7] - 监事会和保荐机构认可该事项[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行9800.00万股，发行价10.68元，募资总额104,664.00万元，净额92,495.90万元[1] 募投项目 - 物联网芯片项目拟用募资调整后为55,385.90万元[5] - 研发中心和补充流动资金拟用募资调整前后不变[5] - 募投项目拟用募资调整后为92,495.90万元[5] 资金置换 - 2023年度用募集资金置换募投项目自有资金[10] - 2024年4月同意用自有外汇支付并置换[13] - 保荐机构对资金置换无异议[14]

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邰志强） 2023 年度，本人邰志强作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邰志强，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位，硕士研究生学历。1990 年至 2000 年，任国务院发展研究中心助理研 究员；2000 年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；20 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-003 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体监 事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.73亿元，同比增长12.50%[26][27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2684.34万元，同比下降32.63%[26][28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润737.74万元，同比下降66.93%[26][28] - 2023年基本每股收益0.08元，同比下降42.86%[26][27][29] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元，同比下降75.00%[27][29] - 2023年加权平均净资产收益率2.54%，减少4.58个百分点[26][27][29] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.70%，减少3.29个百分点[27][29] - 2023年末总资产16.69亿元，同比增长112.09%；归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，同比增长164.20%[26] - 2023年货币资金3.99亿元，同比增长191.99%；交易性金融资产为0，同比下降100.00%；应收账款2.02亿元，同比增长51.03%；预付款项161.96万元，同比下降93.94%[34] - 2023年度归属母公司所有者的净利润为27,252,579.56元，拟派发现金红利11,760,000.00元，现金分红占净利润比例为43.81%[43] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕长期发展战略布局开展重点工作[86] - 2024年监事会将加强和完善工作职责和运行机制，完善对公司依法运作的监督管理[98] - 2024年监事会将加强与董事会、管理层工作沟通，依法监督董事会、高级管理人员[100] - 2024年监事会将严格按《公司章程》《公司监事会议事规则》运作，定期召开监事会会议[100] - 2024年监事会将重点监督公司依法运作情况，督促完善法人治理结构[100] - 2024年监事会将强化公司财务情况检查，以财务监督为核心[101] - 2024年监事会将进一步加强内部控制制度，督促公司信息披露及时、准确、完整[101] - 2024年监事会将积极参加培训，加强知识学习，提升监督检查技能[102] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占营业收入的比例为19.43%，同比增加0.97个百分点[27][28] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟向银行申请不超5亿元融资及综合授信，主要股东拟提供不超0.6亿元连带保证责任担保[47] - 公司拟向银行申请综合授信额度5亿元人民币开展借款及抵（质）押业务[48]