上市情况 - 公司2023年6月27日在科创板挂牌上市，首次公开发行A股98,000,000股[1] - 首次公开发行后总股本为392,000,000股，有限售条件流通股占比78.50%，无限售条件流通股占比21.50%[2] 限售股流通 - 2023年12月27日网下配售限售股份5,592,102股（占比1.43%）上市流通[2] - 2024年6月27日首发限售股份等合计138,532,003股（占比35.34%）上市流通[3] - 2025年6月27日3,920,000股（占比1%）首发战略配售限售股上市流通[3][7][8] 其他 - 海通创新证券投资有限公司承诺获配股票限售24个月[5] - 本次申请上市流通的战略配售限售股股东锁定期24个月，无未履行承诺情况[6][7] - 保荐机构对公司限售股份上市流通事项无异议[10]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年6月26日，实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 预计回购金额为3000万元至6000万元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格不超过12.60元/股，通过集中竞价交易方式进行 [1] 回购资金来源调整 - 2025年1月10日董事会审议通过，将回购资金来源由自有资金变更为自有资金及金融机构借款 [1] - 除资金来源调整外，回购方案其他内容未发生变化 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月16日，累计回购股份3934930股，占总股本比例达1% [1] - 累计回购金额32206364.11元，实际回购价格区间为6.35元/股至12.33元/股 [1] - 回购股份符合法律法规及公司回购方案要求 [1] 信息披露承诺 - 公司将严格按照相关规定实施回购并及时履行信息披露义务 [3] - 回购期间每增加1%比例将在3个交易日内公告 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数3934930股，占比1.00%[2][5] - 累计已回购金额32206364.11元[2][5] - 实际回购价格区间6.35元/股至12.33元/股[2][5] 其他 - 2025年1月10日同意回购资金来源变更[4] - 截至2025年6月16日完成回购[5] - 公司将择机回购并及时披露信息[6]

公司产品进展 - AK39系列芯片已实现大量销售 [1] - 2022年推出首代轻量级算力芯片 [1] - 带算力的芯片累计出货量达几千万颗 [1] 行业技术趋势 - 轻量级算力芯片市场需求显著 [1] - 算力芯片出货规模呈现快速增长态势 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购3761298股，占比0.96%[2][5] - 累计已回购金额30106432.62元[2][5] - 实际回购价格6.35元/股至12.00元/股[2][5] 其他要点 - 2024年6月24日审议通过回购预案[3] - 2025年1月10日同意变更资金来源[4] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2]

投资基金暨关联交易概述 - 公司作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元参与设立投资基金，与其他9家投资主体共同投资上海华科致芯创业投资合伙企业 [1] - 投资基金总出资额为30,900万元，主要经营创业投资（限投资未上市企业） [2] - 公司于2025年3月31日召开董事会审议通过该议案，并于2025年4月2日披露相关公告 [1] 投资基金暨关联交易进展情况 - 公司与相关方正式签署合伙协议，并完成工商变更登记手续，取得营业执照 [2] - 投资基金已取得《私募投资基金备案证明》，备案编码为SAYM62 [2] - 投资基金执行事务合伙人为上海华科致远咨询管理合伙企业，托管人为交通银行股份有限公司 [2] - 投资基金成立日期为2025年2月17日，主要经营场所位于上海市静安区 [2]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-038 广州安凯微电子股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资基金暨关联交易概述 委派代表：彭桂娥 成立日期：2025 年 2 月 17 日 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司作为有限合伙人之一以自有资金出资 3,000 万元与上海华科致 远咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）、 格科微电子（上海）有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、星宸 科技股份有限公司、深圳市亿泓投资有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限 公司、深圳泰科源商贸有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、深圳市燕麦 科技股份有限公司（以上投资主体合称"相关方"）共同投资上海华科致芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"） ...

公司董事会变动 - 非独立董事施青因个人原因辞去董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后董事会成员仍满足法定最低人数 施青将继续履职至新任董事就任[1] - 公司2024年年度股东大会通过修订公司章程议案 为后续治理结构调整奠定基础[1] - 职工代表大会选举庞博为职工代表董事 与现有3名非独立董事和3名独立董事共同组成第二届董事会 任期与本届董事会一致[1] 战略委员会调整 - 董事会会议通过议案 选举新任职工代表董事庞博为战略委员会委员 完成委员会人员补充[2] - 庞博具有16年电子行业从业经验 历任销售工程师 项目工程师 产品经理等职 2016年加入公司后历任项目经理 平台研发副总监 项目运维部总监等管理岗位[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [3] - 公司于2025年4月30日在中国证监会指定媒体发布股东大会通知，提前20天公告符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年5月21日在广州安凯微电子公司会议室召开，董事长胡胜发主持 [5] - 网络投票同步进行，通过上交所系统投票的股东136名 [5] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份88,998,220股，占总股本22.9160% [6] - 网络投票股东136名，代表股份47,470,608股，占总股本12.2231% [6] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获99.9538%同意票通过 [8] - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9571%同意票通过 [9] - 《2024年度利润分配方案》议案获99.9611%同意票通过，中小股东支持率98.4123% [10] - 《2025年度综合授信及关联担保》议案获99.6187%同意票通过，关联股东回避表决 [12] - 《续聘会计师事务所》议案获99.9580%同意票通过，中小股东支持率98.4165% [13] - 《公司章程修订》议案获99.9637%同意票通过，达到特别决议三分之二多数要求 [16]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在广州市黄埔区博文路107号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东142人，持有表决权股份136,468,828股，占公司表决权总数35.1391% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 董事及监事出席情况 - 董事长胡胜发现场主持会议，董事黄庆、施青及独立董事李军、张海燕通过网络视频参会 [1] - 监事会主席何小维通过网络视频方式出席 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，普通股股东对各议案同意率均超99.74% [2][3] - 《2024年度利润分配方案》同意票136,168,871股（99.7802%） [2] - 《2025年度公司申请授信额度暨关联担保议案》同意票136,167,160股（99.7789%） [2] - 《2025年度续聘会计师事务所议案》同意票136,167,160股（99.7789%） [2] - 董事及监事薪酬方案同意票分别为18,693,525股（98.1274%）和136,119,585股（99.7440%） [2][3] 表决程序合规性 - 北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 关联担保议案中相关股东回避表决，有效表决权股份满足三分之二以上通过要求 [3]