股东大会时间 - 2024年5月17日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 需对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、8，关联股东为NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)[10] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月15日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] - 会议登记地点为广州市黄埔区博文路107号公司[15] 其他 - 各议案于2024年4月25日经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过[8] - 2023年度独立董事述职报告内容于2024年4月27日披露[7]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-005 广州安凯微电子股份有限公司 三、业务期限 关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公 司向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授 信，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议 该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，经营业绩稳步提升，为满足公司（含公司 下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公 司拟向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 2023年7月5日，5379.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，414.15万元置换已支付发行费用自筹资金[7] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金置换和项目投入2.3293亿元，现金管理6.8亿元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额54.29万元，理财收入228.76万元，专户余额1485.94万元[4] 项目投资情况 - 物联网领域芯片研发及产业化项目承诺投资63,500.00，调整后55,385.90，本年度投入7,444.70，进度13.44%[16] - 研发中心建设项目承诺投资22,110.00，调整后不变，本年度投入848.30，进度3.84%[16] - 补充流动资金承诺投资15,000.00，调整后不变，本年度投入15,000.00，进度100.00%[16] 项目预期 - 物联网领域芯片研发及产业化项目预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目预计2026年6月达预定可使用状态[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额9.24959亿元[1][6] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金置换和项目投入2.3293亿元[6] - 闲置募集资金现金管理余额6.8亿元[6][10] - 募集资金专户余额1485.94万元[6][9] 收益情况 - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额54.29万元，理财收入228.76万元[6] 资金决策 - 2023年7月5日，同意用5379.78万元置换募投项目自筹资金，414.15万元置换发行费用自筹资金[7] - 2023年7月5日，同意使用最高7.5亿元闲置募集资金现金管理[9] 项目投入进度 - 物联网领域芯片研发及产业化项目投入进度13.44%[26] - 研发中心建设项目投入进度3.84%[26] - 补充流动资金投入进度100.00%[26] - 承诺投资项目合计投入进度25.18%[26]

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张海燕） 2023 年度，本人张海燕作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关 规定，恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张海燕，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997 年至今，历任清华 大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教 授 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-007 广州安凯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册 ...

审计机构信息 - 公司2023年度审计机构为华兴会计师事务所[1] - 截至2023年12月31日，华兴合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务[2] 审计决策与沟通 - 2023年6月相关会议审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[4][5] - 2024年4月25日第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过多项议案[6] - 审计委员会审查会计师事务所资质和能力，年报审计期充分沟通督促出报告[8]

业绩总结 - 2023年归属于母公司所有者净利润27,252,579.56元[3] - 母公司期末可供分配利润24,527,321.60元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.3元（含税），不送股不转增[2][3] - 按392,000,000股总股本计，拟派现11,760,000元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润比例43.81%[3] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过利润分配方案[5][6] - 独立董事同意方案并提交2023年股东大会审议[8] - 议案需2023年股东大会通过方可实施[8][9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.73亿元，同比增长12.50%[26][27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2684.34万元，同比下降32.63%[26][28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润737.74万元，同比下降66.93%[26][28] - 2023年基本每股收益0.08元，同比下降42.86%[26][27][29] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元，同比下降75.00%[27][29] - 2023年加权平均净资产收益率2.54%，减少4.58个百分点[26][27][29] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.70%，减少3.29个百分点[27][29] - 2023年末总资产16.69亿元，同比增长112.09%；归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，同比增长164.20%[26] - 2023年货币资金3.99亿元，同比增长191.99%；交易性金融资产为0，同比下降100.00%；应收账款2.02亿元，同比增长51.03%；预付款项161.96万元，同比下降93.94%[34] - 2023年度归属母公司所有者的净利润为27,252,579.56元，拟派发现金红利11,760,000.00元，现金分红占净利润比例为43.81%[43] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕长期发展战略布局开展重点工作[86] - 2024年监事会将加强和完善工作职责和运行机制，完善对公司依法运作的监督管理[98] - 2024年监事会将加强与董事会、管理层工作沟通，依法监督董事会、高级管理人员[100] - 2024年监事会将严格按《公司章程》《公司监事会议事规则》运作，定期召开监事会会议[100] - 2024年监事会将重点监督公司依法运作情况，督促完善法人治理结构[100] - 2024年监事会将强化公司财务情况检查，以财务监督为核心[101] - 2024年监事会将进一步加强内部控制制度，督促公司信息披露及时、准确、完整[101] - 2024年监事会将积极参加培训，加强知识学习，提升监督检查技能[102] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占营业收入的比例为19.43%，同比增加0.97个百分点[27][28] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟向银行申请不超5亿元融资及综合授信，主要股东拟提供不超0.6亿元连带保证责任担保[47] - 公司拟向银行申请综合授信额度5亿元人民币开展借款及抵（质）押业务[48]

募资情况 - 公司首次公开发行9800.00万股，发行价10.68元，募资总额104,664.00万元，净额92,495.90万元[1] 募投项目 - 物联网芯片项目拟用募资调整后为55,385.90万元[5] - 研发中心和补充流动资金拟用募资调整前后不变[5] - 募投项目拟用募资调整后为92,495.90万元[5] 资金置换 - 2023年度用募集资金置换募投项目自有资金[10] - 2024年4月同意用自有外汇支付并置换[13] - 保荐机构对资金置换无异议[14]