关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022号 广州安凯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯 微")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 安凯微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-005 广州安凯微电子股份有限公司 三、业务期限 关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公 司向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授 信，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议 该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，经营业绩稳步提升，为满足公司（含公司 下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公 司拟向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本 ...

上市与会议情况 - 公司2023年6月底在上交所科创板上市[3] - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 2023年提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开2、1、1次会议[6] 独立董事相关 - 独立董事认可第二届董事会董事候选人任职资格等[12] - 2023年退任两家公司独立董事职务[4] - 2024年将继续履职推动公司治理完善[24] 公司制度与运营 - 2023年完成多项文件制度修订，内控运行良好[18] - 与关联方关联交易定价合理合法[19] - 对募集资金专户存储和专项使用，无违规[20] 审计与披露 - 2023年度股东大会同意续聘华兴会计师事务所[22] - 严格按要求披露定期及审计报告，财务信息真实[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-007 广州安凯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册 ...

2023 年年度报告 公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 221 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中的"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人胡胜发、主管会计工作负责人邓春霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓春霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-002 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-008 广州安凯微电子股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大 额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司 董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文 件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 需对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、8，关联股东为NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)[10] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月15日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] - 会议登记地点为广州市黄埔区博文路107号公司[15] 其他 - 各议案于2024年4月25日经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过[8] - 2023年度独立董事述职报告内容于2024年4月27日披露[7]

募集资金 - 首次公开发行9800.00万股，发行价10.68元，募资104,664.00万元，净额92,495.90万元[2] - 物联网芯片项目调整后拟用募资55,385.90万元，原拟63,500.00万元[6] - 研发中心和补充流动资金调整后拟用募资与调整前相同[6] 资金管理 - 拟用不超6.8亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[8] - 2024年4月25日会议通过闲置募资现金管理议案[19] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[21][23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 2023年7月5日，5379.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，414.15万元置换已支付发行费用自筹资金[7] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金置换和项目投入2.3293亿元，现金管理6.8亿元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额54.29万元，理财收入228.76万元，专户余额1485.94万元[4] 项目投资情况 - 物联网领域芯片研发及产业化项目承诺投资63,500.00，调整后55,385.90，本年度投入7,444.70，进度13.44%[16] - 研发中心建设项目承诺投资22,110.00，调整后不变，本年度投入848.30，进度3.84%[16] - 补充流动资金承诺投资15,000.00，调整后不变，本年度投入15,000.00，进度100.00%[16] 项目预期 - 物联网领域芯片研发及产业化项目预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目预计2026年6月达预定可使用状态[16]