本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-083 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 （修订稿） 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关议案。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定， 公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承 诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障维护中小投资者利益，公司就本次向不特定 ...

成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 等相关议案，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第 206 号），公司对向不特定对象发行可转换公司债 券预案进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿》及相关文件。根据公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 （住所：成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达""公司"或"发行人"）系 上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换 公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-085 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 11 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的相关议案。 二、《成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论 证分析报告（修订稿）》修订情况 1 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。 三、《成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 （住所：成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金 总额不超过人民币 40,100.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 将用于投入以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额系已扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投 入和拟投入的财务性投资 1,000.00 万元。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用 后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和 紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不 改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都智明达电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于 独立判断立场，就第三届董事会第九次会议所涉相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 经核查，我们认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，编制合理，切实可行，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，符合公司和全体股东的利益，将 有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意关于调整《公司向不特定对象 ...

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次会议经全体监事同意豁免提前发出会 议通知时限要求。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资 金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-087 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 （住所：成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Psi}$$ 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定 ...

投资者关系活动情况 - 2023年9月开展电话会议2场、现场调研会7场，总计18人次参会 [1] - 参与的6家券商为民生证券、西南证券、华安证券、德邦证券、光大证券、信达证券 [1] - 参与的8家机构为长信基金、交银基金、易方达基金、东方资管、财通基金、东方红基金、广发基金、前海开源基金 [1] 公司基本情况 - 2002年成立，专注军用嵌入式计算机研发、生产及销售 [1] - 在成都有近10000平米研发生产基地，在西北、华东、华北设有办事处 [1] - 在多个专业领域深耕20年，可提供嵌入式计算机模块系列开发，产品功能覆盖多个方面 [1] - 秉承“诚信、用心、包容、追求卓越”核心价值观，竞争优势为质量可靠、专业高效、用心服务 [2] 业务数据情况 - 截止2023年6月30日，在手订单5.3亿元（含口头订单） [2] - 2023年1 - 6月获得新项目102个 [2] 主要问答情况 - 可转债申报进入问询答复阶段，正组织中介机构开展问询答复工作 [2] - 未来会根据业务发展需要有重点投入研发，人员适度控制规模，投入AI等新技术领域 [2] - 预计2023年机载产品收入占比高于其他品类，弹载产品收入增速高于其他品类 [2] - 会根据行业和自身发展需要在合适时机拓展新领域，目前专注现有领域 [2]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-080 成都智明达电子股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件审核问询函的回复报告的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复报告》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...