股权激励计划作废情况 - 公司作废2022年激励计划17名激励对象已获授但未归属的8.1971万股第二类限制性股票，以及2023年激励计划67名激励对象未归属的28.8388万股，同时因7名激励对象离职作废1.7417万股，合计作废38.7776万股，占当前总股本的0.2312% [2][10][11] - 作废原因为2022年和2023年激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件，且部分激励对象离职导致归属条件未成就 [2][10] 股权激励计划历史审批程序 2022年激励计划 - 2022年11月23日向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价格60元/股 [4] - 2022年激励计划经历多次修订，包括授予价格、数量调整及部分股票作废 [4][5][6] 2023年激励计划 - 2023年6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，其中第二类28.5320万股，授予价格23.15元/股 [7] - 2023年计划涉及多次调整，包括回购价格、数量变更及部分股票作废 [7][8] 作废影响及合规性 - 作废行为不会对公司财务状况、经营成果或核心团队稳定性产生实质性影响 [11] - 薪酬与考核委员会及律师确认作废符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划规定 [11][12][13] 股权激励计划后续状态 - 2022年激励计划剩余第二类限制性股票数量调整为8.1971万股，2023年激励计划已实施完毕 [10][11]

股权激励计划调整公告核心内容 审批程序履行情况 - 2023年5月16日公司第三届董事会及监事会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事、律师及财务顾问出具意见[1] - 2023年5月17日至26日完成激励对象公示，未收到异议，监事会于5月27日披露核查报告[2] - 2023年6月1日股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜[2] - 2023年6月5日董事会确定授予日，向84名激励对象授予38.1068万股（第一类9.5748万股，第二类28.5320万股），授予价23.15元/股[2] - 2024年5月16日及7月12日董事会分别审议通过回购价格调整、部分股票作废及归属条件成就等议案[3][4] - 2025年6月16日董事会再次调整第二类限制性股票授予价格及数量[4] 本次调整具体内容 - **授予价格调整**：因2024年权益分派（每股派现0.142元+转增0.49股），调整公式为P=(P0-V)/(1+n)，原价15.3960元/股调整为10.2376元/股[5] - **授予数量调整**：按Q=Q0×(1+n)计算，未归属的第二类限制性股票从20.5238万股增至30.5805万股[6][7] 调整依据及影响 - 依据《2023年激励计划》第七章规定，因资本公积转增股本及派息触发调整条款[5] - 调整后总股本从1.1256亿股增至1.6772亿股，派现总额1598.37万元[5] - 薪酬委员会认为调整程序合规，未损害股东权益，核心团队稳定性不受影响[7] 法律意见 - 律师确认调整已获必要授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程要求[8]

公司决策与程序履行 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 2023年限制性股票激励计划于2023年5月16日经第三届董事会第五次会议和监事会第五次会议批准 并于2023年6月1日获第三次临时股东大会批准 [1][2] - 激励计划授予流程包括2023年6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票 其中第一类限制性股票9.5748万股 第二类限制性股票28.5320万股 授予价格为23.15元/股 [3] 回购注销具体安排 - 回购原因为2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件 导致第二个解除限售期条件未成就 [1][5] - 回购涉及5名激励对象 回购数量为8.9266万股第一类限制性股票 占公司总股本0.0532% [1][5] - 回购资金总额约为945,525.48元 资金来源为公司自有资金 [5] - 回购价格为10.2376元/股加上银行同期存款利息之和 [6] 股权结构变动与影响 - 回购完成后公司总股本从167,716,671股减少至167,627,405股 有限售条件流通股减少89,266股 [6] - 此次回购不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响激励计划的实施和核心团队稳定性 [6] - 本次回购注销标志着2023年限制性股票激励计划实施完毕 [5] 机构意见与合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会认为回购注销符合激励计划及相关管理办法规定 [6] - 法律意见书确认回购注销已取得必要批准 符合《管理办法》及《公司章程》规定 但需后续履行减资程序及股份注销手续 [7]

公司治理与股权激励调整 - 成都智明达电子股份有限公司于6月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案 [1] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案，包括每股派发现金红利0.142元及资本公积金每股转增0.49股，导致总股本从112,561,524股增至167,716,671股 [3] - 调整后第一类限制性股票回购价格从15.3960元/股降至10.2376元/股，回购数量从5.9910万股增至8.9266万股 [3] 激励计划实施历程 - 公司于2023年5月16日通过激励计划草案，6月1日获股东大会批准，6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，其中第一类限制性股票9.5748万股，授予价格为23.15元/股 [2] - 2024年期间公司先后对限制性股票回购价格、数量及第二类限制性股票授予条件进行调整，并确认第一期归属/解除限售条件成就 [2] 调整合规性与影响 - 公司强调本次调整符合《2023年限制性股票激励计划》规定及资本市场法规，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响核心团队稳定性 [4] - 薪酬与考核委员会及外部律师均确认调整程序合规，已取得必要授权并履行审议程序，未损害股东权益 [4]

董事会会议召开情况 - 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王勇主持 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件送达全体董事 [1] 2022年限制性股票激励计划调整 - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格从26.8849元/股下调至17.9483元/股 [2] - 已授予未归属的第二类限制性股票数量从11.0028万股上调至16.3942万股 [2] - 调整原因为2024年年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕 [2] 2023年限制性股票激励计划调整 - 2023年激励计划第二类限制性股票授予价格从32.7869元/股下调至21.8580元/股 [3] - 已授予未归属的第二类限制性股票数量从20.5238万股上调至30.5805万股 [3] - 董事江虎、龙波、秦音回避表决，表决结果为4票同意 [3] 作废部分限制性股票 - 因业绩未达标，作废2022年激励计划17名激励对象涉及的8.1971万股第二类限制性股票 [4] - 作废2023年激励计划67名激励对象涉及的28.8388万股第二类限制性股票 [4] - 因7名激励对象离职，作废其已获授未归属的1.7417万股第二类限制性股票 [4] - 总计作废38.7776万股，约占公司当前总股本的0.2308% [4] 2023年第一类限制性股票回购调整 - 第一类限制性股票回购价格从15.3960元/股下调至10.2376元/股 [5] - 回购数量从5.9910万股上调至9.0026万股 [5] - 调整依据为2024年年度权益分派实施完毕 [5] 回购注销部分限制性股票 - 因业绩未达标，回购注销2023年激励计划5名激励对象对应的8.9266万股第一类限制性股票 [6] - 回购价格为10.2376元/股加银行同期存款利息，约占公司总股本的0.0532% [6] - 该议案需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会提议于2025年7月2日在成都市敬业路108号召开2025年第一次临时股东会 [7] - 表决结果为7票同意 [7]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1][3] - 召开日期为2025年7月2日15点00分 [1] - 召开地点为成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月25日 [4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第三届董事会第二十五次会议及第三届薪酬与考核委员会第十次会议 [2] - 议案类型为非累积投票议案 [2] - 关联股东需回避表决 [2] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的股东有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可参会 [4] - 股东可委托代理人出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年7月1日9:30-17:00 [5] - 登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室 [5] - 需提供身份证、持股凭证等有效证件 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 [4] 其他会务安排 - 参会股东交通食宿费用自理 [5] - 会议联系人为袁一佳 电话028-68272498 [5] - 通讯地址为成都市青羊区敬业路号T区1栋公司11楼董事会办公室 [5]

限制性股票授予 - 2023年6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价23.15元/股[3] 限制性股票回购 - 需回购注销8.9266万股第一类限制性股票，占总股本0.0532%[6] - 回购价格为10.2376元/股加银行同期存款利息[6] - 回购资金约945,525.48元，来源自有资金[6] 股本变动 - 回购注销后总股本由167,716,671股变为167,627,405股[7] - 有限售条件流通股变动 -89,266股，无限售条件为0股[8] 业绩考核 - 2023年激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件[5] 其他 - 本次回购涉及5名激励对象[1] - 2025年6月16日董事会审议通过回购议案[1]

激励计划 - 2022年11月23日向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价60元/股[3] - 激励计划第二类限制性股票授予价由26.8849元/股调为17.9483元/股[6][7][10] - 激励对象未归属第二类限制性股票数量由11.0028万股调为16.3942万股[7][8][10] 权益分派 - 2024年以总股本112,561,524股为基数，每股派现0.142元，共派15,983,736.41元[6] - 2024年以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共转增55,155,147股，分配后总股本167,716,671股[6] 会议审议 - 2022年10月21日召开第二届董事会第二十五次会议审议相关议案[2] - 2022年11月17日2022年第二次临时股东大会通过激励计划议案[3] - 2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议修订稿议案[4] - 2023年5月15日2022年年度股东大会通过修订稿议案[4] - 2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议调整议案[1][5]

限制性股票授予情况 - 2022年向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价60元/股[5] - 2023年向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价23.15元/股[9] 限制性股票作废情况 - 2022和2023年激励计划共计作废38.7776万股限制性股票，约占总股本0.2312%[2] - 本次作废后，2022年激励计划未归属股票数量由16.3942万股变为8.1971万股[13] 激励计划相关会议 - 2022年激励计划于2022年11月17日获2022年第二次临时股东大会批准[5] - 2023年激励计划于2023年6月1日获2023年第三次临时股东大会批准[8] - 2025年6月16日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议多项激励计划相关议案[11] 其他情况 - 2022和2023年激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件[2] - 2023年激励计划已实施完毕[13] - 本次作废不会对公司财务和经营产生实质性影响[14] - 薪酬与考核委员会同意本次作废相关事项[15] - 律师认为本次作废取得必要批准和授权，符合相关规定[16]

股权激励 - 2023年6月5日向84名对象授予38.1068万股限制性股票，价格23.15元/股[4] - 本激励计划第二类限制性股票授予价调为10.2376元/股[8] - 第二类未归属数量调为30.5805万股[9] 权益分派 - 2024年以112,561,524股为基数，每股派0.142元，转增0.49股[7] 会议审议 - 2023 - 2025年多次开会审议激励、回购等议案[2][3][4][5]