安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 01429 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 4 月 19 日第四届董事会第十次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 4 月 19 日第四届监事 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二四年六月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 4 | 2023 | | 议案二：关于 年监事会工作报告的议案 5 | 2023 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 6 | 2023 | | 议案四：关于 年度财务预算报告的议案 7 | 2024 | | 议案五：关于 年度利润分配预案的议案 9 | 2023 | | 议案六：关于 年董事薪酬方案的议案 10 | 2024 | | 议案七：关于 年监事薪酬方案的议案 11 | 2024 | | 议案八：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 12 | | | 议案九：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 20 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-031 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688639 | 华恒生物 | 2024/6/18 | 二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消议案的说明 1.取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 2.取消议案原因 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社 会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日 3. 原股东大会股权登记日： 公 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会 的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、 社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业 社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展。公司拟搭建 ESG 治理 架构，并将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，《公 司章程》做相应修改，调整后的第四届董事会各专门委员会组成的人员不变， 具体情况如下： 战略与 ESG 委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)； 审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平； 提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-032 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的相关规定，结合公司前期因实施资本公积转增股本、实施股权激励 导致的股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修定。为进一 步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水 平，经公司2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于 调整董事会专门委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会 下设的"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，并对《公司章程》做相应 修改，修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、修订《公 ...

股票代码：688639 环境、社会和管治报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 2023 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 公司治理 | 25 | 责任供应链 71 | | --- | --- | --- | | 治理结构 | 27 | 供应链管理 | | 合规与风险管控 | 29 | 可持续供应链 | | 信息披露 | 31 | 数智供应链 | | 投资者权益保护 | 32 | | | 商业道德 | 33 | | | 绿色发展 | 39 | 责任雇主 79 | | 环境管理体系 | 41 | 员工权益保障 | | 资源管理 | 42 | 人才培养 | | 应对气候变化 | 47 | 职业健康与安全 | | 绿色制造 | 53 | | | 公司治理 | 25 | 责任供应链 | 71 | | --- | --- | --- | --- | | 治理结构 | 27 | 供应链管理 | 73 | | 合规与风险管控 | 29 | 可持续供应链 | 76 | | 信息披露 | 31 | 数智供应链 | 78 | ...

Stock Code: 688639 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. Corporate Governance | Governance Structure | 27 | | --- | --- | | Compliance and Risk Management | 29 | | Information Disclosure | 31 | | Protection of Investors' Rights and Interests | 32 | | Business Ethics | 33 | Green Development | Environmental Management System | 41 | | --- | --- | | Resource Management | 42 | | Response to Climate Change | 47 | | Green Manu ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-027 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 174,000 股。 本次股票上市流通总数为 174,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）授予数量：授予权益总计 102.10 万股（调整前），约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,800.00 万股的 0.95%。其中，第一类限制性股票授予总量 为 40.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%，占本 激励计划拟授出权益总数的 39.18%。第二类限制性股票授予总 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-025 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）《2021 年限制性股票 ...