安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 WANG FUCAI（王富才）先生，1965 年出生，法国国籍，1991 年于法国里昂 国立应用科学学院获博士学位，1991 年 9 月至 2003 年 3 月历任法国耐斯特/亚 士兰（Neste Polyester/Ashland Polyester）公司不饱和聚酯树脂生产经理、 南欧洲生产部总监、亚士兰油漆部总监等职务，2003 年 4 月至 2006 年 12 月任 法国道达尔（TOTAL）集团 ATOFINA 中国投资公司环境安全健康质量大中华区总 经理，2007 年 1 月至 2018 年 11 月，历任法国阿科玛（ARKEMA） ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴林先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师、合肥经济技术学院副教授、中国科学技 术大学继续教育学院/公共事务学院副教授中国科学技术大学管理学院副教授、 院长助理、EDP 中心主任等职务，现任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事、 安徽晶奇网络科技股份有限公司公司独立董事、华艺生态园林股份有限公司独 立董事、安徽晶赛科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-017 | 第四十六条 | …… | …… | | --- | --- | --- | | | 采用网络方式投票时，股东身份经 | 采用网络方式投票时，股东身份经 | | | 由证券交易所网络投票系统确认。 | 由证券交易所网络投票系统确认。 | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | 过半数的独立董事有权向董事会提 | | | 时股东大会。…… | 议召开临时股东大会。…… | | | 股东大会的通知包括以下内容: …… | 股东大会的通知包括以下内容: …… | | | （1）股东大会通知和补充通知中 应当充分、完整披露所有提案的全 | | | | | （1）股东大会通知和补充通知中应 | | | 部具体内容。拟讨论的事项需要独 | 当充分、完整披露所有提案的全部 | | 第五十六条 | 立董事发表意见的，发布股东大会 | 具体内容。拟讨论的事项需要独立 | | | 通知或补充通知时将同时披露独立 | 董事发表意见的，发布股东大会通 | | | 董事的意见及理由。 | 知或补充通知时将同时披露独立董 | | | …… | 事的 ...

前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-013 安徽华恒生物科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500号）的规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）对截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报 告如下: 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，本公司于2021 年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12 万元后，实际募集资金净额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月16日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于安徽华恒生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司巴彦淖尔华恒生物科技有限 公司（以下简称"巴彦淖尔华恒"）日常关联交易预计，以公司正常经营为 基础，遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联 股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-018 安徽华恒生物科技股份有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了《关于 2024 年日常关联交易预 计的议案》。公司独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项， 系公司关联方巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司（以下简称"恒裕生物"）为开展 相关产品的中试平台建设进 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关 规定，2023 年度（以下简称"报告期"）安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监 督职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为张奇峰先 生、吴林先生和张冬竹先生，其中张奇峰先生、吴林先生为独立董事，张奇峰 先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人，独立董事委员人数占委员会成 员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，经调整，董事郭恒平先生为审计委员会委员，公司董事、副总经理 张冬竹先生不再 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-010 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送递方式 送达。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了监督职责，对公司财务管 理、重大事项决策、股东大 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-014 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币449,061,466.72元，截至2023年12月31日，公司母公司报 表未分配利润期末为人民币162,586,998.55元。公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2023年度利润。本次 利润分配预案如下： 1、截至本公告披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户 中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基数测算，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利9.00元（含税），合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）。 2023年度公司派发现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利 润的比例为 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 04 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 23.16 元，应 募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，根据有 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0728 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gxcn）"进行在 "我行在 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 不留于圆 15 三/922-926(10003) 00 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bi(arsmehina.com.cn https//WW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0728 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 目 录 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华 ...