安徽华恒生物科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法规和规定设立的股份有限公司。 公司系由安徽华恒生物工程有限公司以整体变更的方式发起设立，在安徽省 合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100772825344H。 第三条 公司于 2021 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽华恒生物科技股份有限公司 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第 ...

2024 年 4 月 19 日 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别是张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生，公司于近日收到 了独立董事出具的《独立性自查情况报告》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，董事会认为：经核查公司独立董事自查文件及核查独立董事在公司的履职 情况，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

【RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0729 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " i 目 录 | 序号 | 内 _ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-10 | . 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0729 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华恒生物申 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-012 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，现将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年 04月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万 元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年04月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]23 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股 份有限公司（以下简称华恒生物）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审 字[2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，华恒生物管理层编制了后 附的安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是华恒生物管理层的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 容诚专字[2024]230Z0727 号 我们对汇总表所载信息与本 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-016 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展， 在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并报表范围内的子公司）在向银行申请综合授信额度时，在截至本公告披 露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，为其新增合计不超过人民币 10.00 亿元的担保额度（不含此前担保）,具体担保方式与期限，根据届时签订的担保 被担保人：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合 并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的 子公司，以下简称"子公司"）。 在截至本公告披露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，预计 2024 年度新增担保额度合计不超过人民币 10.00 亿元。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，公司已为秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下简称 "秦皇岛华恒"）、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（以下简称"巴彦淖 尔华恒"）、赤峰智合生物科技有限公司提供合计 67,548.00 万元的担保。 合同为准。担保额 ...

公司基本信息 - 公司总股本为157,540,180股，拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元，合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增70,669,611股，转增后公司总股本增加至228,209,791股[5] - 公司的中文名称为安徽华恒生物科技股份有限公司，中文简称为华恒生物，外文名称为Anhui Huaheng Biotechnology Co.,Ltd.[11] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为华恒生物，股票代码为688639[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,938,268,117.78元，同比增长36.63%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为449,061,466.72元，同比增长40.32%[13] - 公司2023年总资产达到3,970,238,093.30元，比上年同期增长95.86%[16] - 公司2023年基本每股收益为2.84元，同比增长39.22%[13] - 公司2023年稀释每股收益为2.84元，同比增长39.22%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为27.06%，较上年同期增加2.94个百分点[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.61%，较上年同期增加0.07个百分点[13] 公司产品及产业 - 公司主要产品包括氨基酸系列产品、维生素系列产品、生物基新材料单体和其他产品[26] - 公司所处行业为生物制造行业，主要产品属于“生物产业之生物制造产业”领域[32] - 公司在丙氨酸和缬氨酸产品市场具有优势地位，丙氨酸产品生产规模位居国际前列[34] 公司技术与创新 - 公司管理团队将技术研发与创新作为持久生命力，紧跟前沿技术发展，形成一系列核心技术集群[38] - 公司成功构建了以可再生葡萄糖为原料厌氧发酵生产L-丙氨酸的微生物细胞工厂，实现了微生物厌氧发酵规模化生产L-丙氨酸产品[41] - 公司在2023年年度报告中提到，L-缬氨酸产品产销两旺，提升了公司盈利能力，成为绿色生物制造成功范例[42][43] 公司治理与社会责任 - 公司董事会积极将ESG融入监督及管理，要求管理层实践环境管理政策，保障员工合法权益，积极践行社会责任[168] - 公司对外捐赠资金共计258.35万元，包括20万捐赠给长丰县慈善总会、200万捐赠给浙江大学教育基金会等[186] - 公司员工持股数量为6,198.24万股，占总股本比例为39.34%[189]

【家】容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0709 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.exv.cn）"进行室 。" 内部控制审计报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0709 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华恒 生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0727 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 "在行业" 容诚专字[2024]230Z0727 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股份 有限公司(以下简称华恒生物)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,华恒生物管理层编制了后附的安徽 华恒生物科技股份有限公司 2023年度非经营 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要 求，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 3 月 24 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目经理及有关项目 现场负责人召开工作沟通会议，对 2023 年度审计事项、审计结论、审计委员会 关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司预审计 情况汇报、审计过程中发现的问题及审计报告中关键审计事项等的汇报，经充 分沟通讨论，一致同意审计关键事项。 2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 ...