董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月15日以现场表决及通讯方式召开 [1] - 会议通知通过电话及口头方式发出 全体董事一致同意豁免通知期限 [1] - 会议由董事长聂泉主持 应出席董事6名 实际出席6名 符合法律法规及公司章程要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 2025年6月25日至7月15日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价(23.58元/股)的130%(即30.654元/股) 触发有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使提前赎回权 并授权管理层处理后续赎回事宜 [1] 信息披露与法律文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于提前赎回联得转债的公告》 [2] - 广东信达律师事务所出具法律意见书 保荐机构东方证券出具无异议核查意见 文件均发布于巨潮资讯网 [2]

罗博特科产业链地位澄清 - 公司明确否认被英伟达、台积电、华为、SpaceX、三星、博通等巨头移出产业链的传言，强调当前经营正常 [1] - 主营业务为高端自动化装备及工业互联网智能制造执行系统软件的研发 [1] - 市场担忧因澄清得到缓解，公司产业链地位未发生实质性变化 [1] 金银河固态电池合作进展 - 股票因连续三日收盘价涨幅偏离值超30%触发异常波动公告 [2] - 与客户签订固态电池领域战略合作协议，计划共建全球竞争力锂电生产基地 [2] - 合作项目尚存不确定性，短期内对业绩无显著影响 [2] 东方电热跨界机器人电子皮肤 - 与小米系企业上海织识智能科技达成战略合作，聚焦柔性织物压力传感技术 [3] - 合作方向包括汽车出行、消费科技及机器人电子皮肤研发 [3] - 上海织识智能科技股东为小米子公司，合作具备智能机器人领域资源协同潜力 [3]

股东会网络投票实施细则 核心观点 - 公司制定《股东会网络投票实施细则》以完善表决机制并保护投资者权益 依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程 [1] - 网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统 为股东提供便捷表决渠道 [2] - 股东可通过现场投票或网络投票行使表决权 但同一表决权仅能选择一种方式 [2] 网络投票准备工作 - 公司需在股东会通知中明确网络投票代码、时间、提案类型等关键信息 [5] - 需与信息公司签订服务协议 并在通知发布次日申请开通网络投票服务 录入基础资料及提案信息 [6] - 股权登记日与网络投票开始日间隔需为2-7个工作日 公司需提前2个交易日提交股东电子数据 [6] 深交所交易系统投票规则 - 采用交易系统投票时 现场股东会需在交易日召开 [8] - 投票时间为股东会召开日的深交所交易时段 股东可通过券商交易客户端参与 [9][10] 互联网投票系统规则 - 互联网投票开放时间为股东会当日9:15至现场会议结束15:00 [11] - 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证后方可投票 [12] - 投票结果不可更改 重复投票以第一次有效投票为准 [13][17] 表决结果计算与披露 - 网络投票数据与现场投票合并统计 重复投票按首次有效结果计算 [17] - 公司需在表决结束后合并统计所有投票方式结果 各方须对投票情况保密直至正式公布 [17] - 累积投票提案中每股拥有与应选人数相同的选举票数 可集中或分散投给候选人 [15] 附则与执行 - 细则由董事会负责制定、解释及修订 与法律法规冲突时以后者为准 [20][19] - 细则自股东会审议通过后生效 修改需履行相同程序 [21]

公司股东会议事规则核心内容 股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括选举非职工董事、审批利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项决策权 [3] - 需提交股东会审议的交易标准：关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上，或资产交易超总资产30%/营收50%（绝对值超5000万元）/净利润50%（绝对值超500万元） [3][23] - 特别决议事项需获出席股东三分之二以上表决权通过，包括修改章程、重大资产重组、股权激励等 [23] 会议召集程序 - 临时股东会触发条件：董事不足法定人数、亏损达股本1/3、10%以上股份股东请求等情形 [7] - 10%以上股份股东可自行召集股东会，但需提前向董事会书面申请且持股比例不得低于10% [7][8] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告，股权登记日与会议间隔2-7个工作日 [20][24] 提案与表决机制 - 单独或合计持股1%以上股东有权在会议前10日提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [16] - 选举董事采用累积投票制，股东可集中或分散使用表决权，独立董事与非独立董事分开表决 [28][29] - 关联股东需回避表决，非关联股东所持表决权过半数或三分之二（特别决议）通过方为有效 [27] 会议记录与信息披露 - 股东会记录需包含出席情况、审议过程、表决结果及股东质询等内容，保存期限不少于10年 [37][94] - 决议公告需披露会议基本情况、表决结果、关联交易回避情况等，未通过提案需特别提示 [35][36] - 现场会议结束时间不得早于网络投票，表决结果需由律师和股东代表共同监票计票 [32][38]

信息披露制度总则 - 公司信息披露制度依据《公司法》《证券法》《信息披露办法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范信息披露行为并保护投资者权益[1] - 信息披露范围涵盖可能对股票交易价格或投资决策产生重大影响的信息，以及监管机构要求披露的内容[1][2] - 公司承诺遵循真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，董事及高管需对披露内容真实性负责[4][5] 信息披露内容分类 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）、半年度报告（上半年结束2个月内披露）及季度报告（季度结束1个月内披露），其中年度报告需包含财务数据、股东结构、董监高任职等13项内容[11][13][14] - 临时报告针对重大事件如大额赔偿责任、资产冻结、控制权变更等19类情形，需在董事会决议形成或事件发生时立即披露[19][21][23] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响股价时，公司同样需履行披露义务[24] 信息披露程序管理 - 定期报告需经审计委员会财务审核（过半数通过）后提交董事会审议，董事会秘书负责组织披露工作[26][15] - 重大事件发生后，董事、高管及部门负责人需第一时间向董事会秘书报告，确保信息传递时效性[27][28] - 信息披露前需履行部门核对、董事会秘书合规审查、交易所报送三重程序，最终在证监会指定媒体公告[28][32] 信息披露责任体系 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室为日常管理部门，各部门及子公司负责人承担信息汇报责任[33][34] - 审计委员会监督董事及高管信息披露行为，发现违规需提出处理建议[37] - 股东及实际控制人持股5%以上股份变动、被司法冻结等情形需主动告知公司并配合披露[40][41] 信息保密与档案管理 - 涉及商业秘密或国家秘密的信息可申请暂缓披露，但需在保密原因消除或信息泄露时补披露[45][46][47] - 内幕信息知情人需严格保密，公司需在信息泄露时立即公告并采取补救措施[49][50][52] - 信息披露文件及履职记录由董事会办公室保存至少10年，正式行文需存档保管[56][57][58] 违规处理与制度更新 - 信息披露违规导致损失的，公司可对责任人采取处分及索赔措施，涉嫌违法的按《证券法》处理[62][63][65] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，修订权归属董事会，自审议通过之日起生效[66][67][68]

公司治理结构 - 董事会下设战略投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门机构，分别负责战略规划、人事提名、财务监督及薪酬制定等核心职能 [1][9][17][28] - 各委员会成员由3名董事组成，其中战略委员会需包含1名独立董事，提名/审计/薪酬委员会要求独立董事占多数 [3][9][17][28] - 委员会召集人由特定角色担任：战略委员会由董事长牵头，提名/薪酬委员会由独立董事负责，审计委员会由会计专业人士身份的独立董事主持 [5][10][18][30] 战略投资管理 - 战略委员会职责涵盖长期发展战略研究、重大投融资决策评估及资本运作方案制定，下设战略工作小组负责项目初审与提案准备 [8][10] - 决策流程包括意向申报、可行性分析、协议洽谈及委员会评审四阶段，最终提案需提交董事会审议 [10][11] - 会议表决需三分之二委员出席，决议经半数以上通过生效，可采用通讯方式表决 [12][17] 人事提名机制 - 提名委员会主导董事及高管选聘，制定任职标准并审查候选人资质，重点关注职业背景、兼职情况等要素 [11][12] - 选聘程序包含需求分析、人才搜寻、资格审查及董事会建议等环节，控股股东需尊重委员会提名建议 [12][13] - 会议决议需过半数委员同意，独立董事辞任后需60日内补选以维持合规性 [14][15] 财务审计监督 - 审计委员会行使监事会职权，包括财务检查、董高行为监督及内控评价，每季度至少召开一次会议 [20][21][25] - 需审核财报真实性、聘用外部审计机构并监督其工作，内部审计部门需定期提交报告 [23][24] - 发现违规行为可提议罢免董高，必要时聘请中介机构协助调查，会议记录保存十年 [26][27] 薪酬考核体系 - 薪酬委员会制定董高绩效考核标准及薪酬方案，涉及股权激励计划时需董事会审议 [31][32] - 决策依据包括财务指标、职责范围及业绩考评结果，董事薪酬方案需股东大会批准 [32][33] - 年度至少召开一次会议，相关方需回避利益冲突议题，决议文件保存十年 [34][35]

公司治理结构 - 大连智云自动化装备股份有限公司制定董事会秘书细则以完善法人治理结构，明确董事会秘书的权利、义务和职责 [1] - 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所、投资者之间的指定联络人，对公司及董事会负责 [2] - 董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德 [3] 董事会秘书任职资格 - 董事会秘书需取得证券交易所颁发的资格证书，且不得有《公司法》等规定的禁止情形 [2][3] - 禁止情形包括被证监会处罚、交易所公开谴责、36个月内受行政处罚等 [3] - 董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任 [3] 董事会秘书任免程序 - 董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘 [3] - 公司需在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺期间由董事长代行职责 [3] - 解聘董事会秘书需有充分理由，不得无故解聘，解聘或辞职需向交易所报告并公告 [5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露管理制度 [6] - 管理投资者关系及股东资料，协调与监管机构、股东、交易所等的沟通 [6] - 筹备董事会及股东会会议，负责会议记录并签字确认 [6] - 组织董事及高级管理人员进行证券法律法规培训 [6] 董事会秘书工作支持 - 公司需为董事会秘书履行职责提供便利条件，其他高管及人员需配合其工作 [8] - 董事会秘书有权了解公司财务及经营情况，查阅文件并要求相关部门提供资料 [8] - 公司设立董事会秘书办公室，配备专业人员和先进设备以支持其工作 [9] 信息披露管理 - 公司有关部门需向董事会秘书提供信息披露所需资料，确保信息准确完整 [9] - 公司重大决定前需征询董事会秘书意见，确保信息披露合规 [9] - 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理 [9]

公司概况介绍 - 介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 投资者问答交流 公司发展原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术转化，优化产品结构，实现国产替代 [2] - 积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，设备在欧美、东南亚落地，获海外大客户认可 [2] - 持续优化管理流程，提升研产销联动效率，强化内部协同，推行降本增效，提升人均创利水平 [3] - 优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展 [3] 各领域业务情况 - 三折屏供应链：提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [4] - VR/AR/MR 显示领域：提供显示器件生产工艺所需设备，涵盖多个工艺段，与合肥视涯及国际头部终端客户合作 [5] - 半导体领域：设备集中在芯片封装测试领域，正布局拓展先进封装制程和第三代半导体相关设备领域，将加大研发投入完善产业布局 [6] - Mini/Micro LED 显示领域：已推出芯片分选、扩晶、检测、真空贴膜、巨量转移、高精度拼接等设备 [7] 并购重组考虑 - 持续关注行业动态，积极寻求整合优质资源机会，根据自身战略规划、市场需求、行业前景等审慎决策 [8][9]

公司概况 - 介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 发展原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术到产品转化，优化产品结构，实现国产替代 [2] - 积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，设备在欧洲、东南亚、北美落地，获海外大客户认可 [2] - 持续优化管理流程，提升研、产、供、销联动效率，强化内部协同，提升运营效率，推行降本增效 [2] - 优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展 [2] 各领域业务进展 三折屏供应链 - 提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [3] VR/AR/MR 显示领域 - 自主研发创新，设备获新型显示领域客户青睐，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯及国际头部终端客户合作 [4] 半导体设备领域 - 设备集中在芯片封装测试设备领域，有显示驱动芯片 COF 倒装机等多种高速高精半导体装备，正布局拓展先进封装制程和第三代半导体相关设备领域 [5] Mini/Micro LED 显示领域 - 推出芯片分选设备、芯片扩晶设备等多种设备 [6] 海外市场客户 - 积累了大陆汽车电子、博世、伟世通、哈曼、法雷奥等世界 500 强客户资源并建立合作关系 [7]

公司业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入38,405.68万元，同比下降19.41%；归属于上市公司股东的净利润为 -12,936.97万元，同比下降192.44% [4] - 2025年一季度触控显示模组段自动化设备业务受行业下游需求未达预期、订单验收进度延后等因素影响，整体营业收入减少 [3] 公司应对策略 - 利用现有客户资源提供优质售后服务，增强客户粘性，提升品牌影响力 [3] - 聚焦主营业务，优化销售策略，加强市场开拓，发挥核心技术优势，深化研发创新，丰富产品线，提升产品竞争力 [3] - 做好现有业务经营和整合，支持触控显示模组段自动化设备业务做大做强，优化内部管理，降本增效 [3] - 完善公司治理结构，加强内控合规体系建设，提升运营效率和管理水平 [3] - 抓住显示面板行业国产替代率提升浪潮，拓展新客户和新应用领域，寻找新业绩增长点 [4] - 优化产品结构，提升工艺水平，完善内部管理，增强抗风险能力 [4] 行业发展趋势 - 机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋 [5] - 显示面板产业高景气度带来市场空间 [5] - 进口替代进程加速 [5] - 市场竞争加剧，企业利润不断压缩 [5] 未明确答复问题 - 2025年半年度业绩情况 [2] - 2025年营业收入能否达到一个亿 [3] - 深圳鑫三力和大连智云的产能及订单充足百分比 [3] - 公司被st后对新接订单量的影响及大客户稳定性 [4] - 董事长是否会因诉讼官司被采取刑事措施 [4] - 武汉鑫三力产能百分比 [4] - 本期行业整体和业内其他主要企业的业绩表现 [5] - 一季报中订单验收进度延后问题是否解决 [6] - 现在生产和销售与去年相比的增减情况 [6] - 未来新的产品规划、销售客户开拓和企业规划 [6]