分组1：公司基本信息 - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司，证券代码688655，证券简称迅捷兴 [1][2] - 2024年5月24日10:30在宝安区沙四东宝工业区G栋3楼会议室举行投资者关系活动，活动类别包括业绩说明会、路演活动、投资者策略会 [2] - 参与单位及人员有初华资本 - 李献红、上银 - 赖泽辉等，上市公司接待人员为董事会秘书吴玉梅、董办吴梦洋 [2] 分组2：定增项目情况 - 公司于2024年1月发布定增预案，目前项目尚处于申报阶段 [3] 分组3：客户与市场情况 - 公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、新能源光伏储能、安防电子、工业控制、医疗器械、轨道交通等领域 [3] - 2023年度，外销占比达24.50% [3] - 汽车电子主要涉及智能座舱等车身电子系统、娱乐通讯系统、汽车监控系统等，主要客户有北斗星通、博泰车联网、道通科技等 [3] - 医疗器械领域产品主要应用于呼吸机、监护仪等，主要客户有迈瑞医疗等 [3][4] - 在通信设备领域，产品可应用于5G天线、基站设备、服务器等 [8] 分组4：产能情况 - 公司有三个工厂，深圳工厂专注量身定制的样板快件；信丰迅捷兴一厂定位于高多层、HDI的中小批量；信丰二厂即智能化工厂项目于2023年10月全部完成投产，释放60万平方米/年大批量产能 [4] 分组5：项目亮点情况 - 互联网 + 智慧型样板生产基地项目开创样板批量化生产新模式，专注快速交付2至8层（以4至6层为主，平均层数约5层）的快件样板生产 [4] - 工程自动化系统已取得阶段性进展，可实现自动报价、自动预审等功能，提升生产效率，减少资源浪费 [5] - 互联网在线接单平台可改变传统销售模式，减少交易中间环节，降低客户沟通成本，缩短客户产品设计和采购周期，提升研发效率 [5] 分组6：业绩与应对策略 - 2023年公司业绩下滑原因主要系募投项目投产，新增固定成本尚未被摊薄、行业价格竞争激烈，叠加智能化工厂大批量板占比增加、新增计提股份支付费用等因素 [6] - 2024年公司经营重心是加快产能爬坡，提升产能利用率，实现规模效应，降低单位成本；优化产品结构，提高产品附加值，如深圳工厂专攻高难度定制化样板，信丰一厂以高端多层板、HDI订单为主 [6] 分组7：原材料价格影响 - 近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，公司将持续关注并与供应商及客户保持积极沟通 [7] 分组8：公司优势 - 提供PCB样板到批量板生产一站式服务，以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，满足客户产品生命周期各阶段需求，是行业内为数不多可提供一站式服务的PCB生产企业 [7] - 是快件样板特色企业，起步于快件样板，深耕十余年，拥有丰富多品种生产经验、柔性化生产管理能力，在行业快件样板领域形成良好口碑，被CPCA评为内资PCB企业“快板/样板”特色产品主要企业 [8]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-031 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,851,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,851,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.62 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.62 | | （%） | | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"和"公司"）持续督导 工作的保荐机构，负责迅捷兴上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告 书。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与迅捷兴签署了保荐及 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 承销协议，该协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利和义务，并报上 | | | 券交易所备案 | 海证券交易所备 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第016号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程 ...

业绩情况 - 2023年公司业绩承压明显,主要受复杂动荡的宏观环境、市场需求疲软、行业竞争加剧、募投项目投产初期新增固定成本尚未被摊薄以及新增股份支付费用等因素影响[1][2] - 2024年公司将努力经营,加快客户订单导入,提升产能利用率,实现规模效应[3] 原材料价格变动 - 近期受大宗商品价格变化影响,贵金属等部分辅材价格有所上升,部分板材价格亦有抬头趋势[3][4] - 公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况,并与供应商及客户保持积极沟通[4] 募投项目进展 - 公司募投项目"年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目"已于2023年10月底完成全部投产,释放了年产60万平方米大批量产能,大大提升了公司PCB样板至批量板生产一站式服务能力[3] - 公司珠海互联网+智慧型项目一期拟投资40,707.90万元,将开创样板批量化生产模式,有效提升公司PCB样板生产能力,进一步提升公司在PCB样板市场的竞争地位[5] 新兴领域布局 - 公司将深入开展关键产品及核心技术的研究开发,加快技术成果的转化,整合并优化技术资源配置,继续在高频高速天线、高端服务器、光模块、新能源汽车、自动驾驶、人工智能AI等领域投入更多的研发资源[4] 毛利率提升措施 - 公司将优化产品结构,提高产品附加值,深圳工厂将继续专攻高难度定制化样板,提高新单品种数,增加某些领域高附加值产品订单占比,从而提高单价,进一步提高盈利能力[6] - 信丰一厂则以高端多层板、HDI订单为主,并不断增加样板小批量订单占比,提高产品附加值,从而提高盈利能力[6]

公司基本情况 - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司，证券代码为688655，证券简称为迅捷兴[1] - 公司于2023年度暨2024年第一季度举行业绩说明会，参与人员包括董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书和财务总监[2] 2023年经营情况 - 受复杂动荡的宏观环境等诸多不确定因素影响，市场需求依然疲软，行业竞争却愈演愈烈[2] - 公司募投项目投产初期，新增固定成本尚未被摊薄以及新增股份支付费用等因素影响，使得公司短期内业绩承压明显[2] 2024年展望 - 公司在深圳工厂、信丰一厂的基础上增加了信丰智能化工厂，样板+批量一站式服务能力得以大幅提升，具备了规模化基础[2] - 公司将努力经营，加快客户订单导入，提升产能利用率，实现规模效应[2] - 公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通[2] - 公司募投项目"年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目"已于2023年10月底完成全部投产，释放了年产60万平方米大批量产能[2] - 公司将深入开展关键产品及核心技术的研究开发，加快技术成果的转化，在高频高速天线、高端服务器、光模块、新能源汽车、自动驾驶、人工智能AI等领域投入更多的研发资源[2] - 公司珠海互联网+智慧型项目一期拟投资40,707.90万元，建成后将增加年产18万平方米PCB样板产能，有效提升公司PCB样板生产能力[2] - 公司将加快互联网接单平台的上线和推广以及工程自动化实施，为珠海互联网+智慧型项目投产做好铺垫[2] 2023年业绩分析 - 公司2023年业绩下滑主要是主营业务毛利率下降所致，其中客户降价是首要因素[2] - 公司2024年经营重心就是加快产能爬坡，提升公司产能利用率，加速实现规模效应，以降低单位成本[2] - 公司还将优化产品结构，提高产品附加值，深圳工厂将继续专攻高难度定制化样板，信丰一厂则以高端多层板、HDI订单为主，并不断增加样板小批量订单占比[2]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 7 | | | 议案三：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 14 | | | 议案四：关于<2023 年财务决算报告>的议案 18 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案 24 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为 | | | 子公司申请综合授信额度提供担保的议案 27 | | | 议案八：关于提请股东大会授 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.npt.gov.nl）"进行查 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.nl）"进行查 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 =会计师事务所(特殊普通: NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计 委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年度会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-017 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具天职业 字[2021]21256 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币141,849,432.58元， 其中：以往年度使用 58,717,110.29 元，2023 年度使用 83,132,322.29 元，均 投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下： 单位：人民币元 | | | 项目 | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 月 2021 4 | 30 | 日募集资金总额 | | 253,430,100.00 | | | 减：发行费用 | | | | | 53,374,922.54 | | 募集资金净额 | | | | 200,055,177.46 | | | 加：尚 ...