证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-046 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 。 不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上市公司亦不会因 此类交易而对关联人产生依赖。 2024 年 10 月 30 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-048 悦康药业集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 2 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司及子公司计提减值准备总额29,695,822.14元[1] - 前三季度计提信用减值损失-4,478,983.30元[3] - 前三季度计提存货跌价损失33,031,408.91元[6] - 前三季度计提减值准备影响利润总额29,695,822.14元[8] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提信用及资产减值准备[9][10]

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此决议！ 悦康药业集团股份有限公司 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第二次会议于2024年10月30日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际 需要，交易双方按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场 价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司 独立性产生影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同 意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 独立董事：陈可冀、王波、程华 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月20日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长于伟仕、总经理于飞等[4] - 联系人是证券事务部，电话010 - 87925985[6] - 联系邮箱为irm@youcareyk.com[5][7] 报告及交流信息 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 以网络互动与投资者交流三季度经营及财务指标[3] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-045 原药品批准文号：国药准字 H20123348 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于注射用头孢美唑钠 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的关于注射用头孢美唑钠（规格：0.5g）的《药品补充申请批准 通知书》（通知书编号：2024B04703），该药品通过仿制药质量和疗效一致性 评价。 一、上述药品的基本情况 药品名称：注射用头孢美唑钠 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₅H₁₇N₇O₅S₃计） 注册分类：化学药品 上市许可持有人：悦康药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作 ...

公司概况 - 悦康药业集团股份有限公司是一家专注于创新药物研发和产业化的高科技制药企业[1] - 公司主要产品包括银杏叶提取物注射液和注射用羟基红花黄色素A[2] - 公司正在研发核酸药物和mRNA疫苗,已建立完整的研发和生产平台[3] - 公司自主研发的PCSK9靶向siRNA药物YKYY015正在临床前研究,展现出良好的药效和安全性[4] 营销体系 - 公司拥有成熟的市场推广能力和强大稳定的销售体系[6] - 公司将持续优化销售体系,拓展更多经销商合作,提高终端覆盖能力[6] - 公司将持续加强学术推广体系和营销网络建设,提高营销渠道专业化水平[6] 核酸药物平台 - 公司已建立从靶点筛选到临床试验的全链条研发能力[3] - 公司自主研发的可电离阳离子脂质辅料YK-009已完成国内首家CDE原辅包平台及FDA DMF的备案登记[3] - 公司在核酸药物递送领域已获得10项发明专利授权[3] - 公司治疗原发性肝癌的反义核酸药物CT102正在开展临床IIa期试验[3]

悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第一次会议于2024年9月30日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 公司新增2024年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要， 交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交 易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独 立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，我们 同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此决议！ 悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 2 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-043 悦康药业集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合 计为 5,800 万元人民币（不含税）。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 本次新增日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增 2024 年 度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易按照公平、公 正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格， ...

会议信息 - 2024年9月30日召开第二届监事会第十三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[4]