根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关规 定,青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事黄杰刚、崔军、张自力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄杰刚、崔军、张自力任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 第三届董事会十九次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 青岛海泰新光科技股份有限公司 (以下无正文) 青岛海泰新光科技股 ...

我作为青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔军,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学光 学工程专业,博士研究生学历。2014年10月至2016年2月,担任广东安恪律 师事务所专职律师,高级合伙人:2016年2月至今,担任北京德恒(深圳)律 师事务所专职律师、高级合伙人;2019年12月至今,担任本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份, ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况的报告 (一)会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地 址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人,其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民币 56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议文件 客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、 金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，作为公司持续督导工作的保荐机构，负 责海泰新光上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导业务管理制 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 续督导工作制度，并制作了相应的 | | 1 | 度；制作并保存持续督导工作底稿 | | | | | 持续督导工作底稿 | | 2 | 建立健全保荐代表人工作制度，明确保荐代 | 保荐机构已建立健全并有效执行保 | | | 表人的工作要求和职责，建立有效的考核、 | 荐代表人工作制度 | | | 激励和约束机制 | | | | 在持续督导期间， ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-016 青岛海泰新光科技股份有限公司关于 部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点 及重新分配募集资金投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点并重新分配募集资金投入金额的议案》， 同意将募集资金投资项目 "内窥镜医疗器械生产基地建设项目" 达到预定可使用状态 时间延期、增加实施主体和实施地点并重新分配募集资金投入金额，将"营销网络及信 息化建设项目"达到预定可使用状态时间延期并增加实施主体和实施地点。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督 管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（ ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-013 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海泰新 光科技股份有限公司章程》《青岛海泰新光科技股份有限公司监事会议事规则》 等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议文件 二、审计委员会年度会议出席情况 2023年度,审计委员会共召开四次会议,全体委员均亲自出席会议。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第三届第六次 | 2023年3月21 日 | 《关于预计公司 2023年日常关联交 | | | | 易情况的议案》 | | 第三届第七次 | 2023年4月20日 | 《关于〈青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司董事会审计委员会2022年度 | | | | 履职报告>的议案》 | | | | 《关于《青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司董事会审计委员会 2023年度 | | | | 工作计划>的议案》 | | | | 《关于《青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司 2022 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》 | | | | 《关于〈青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司 2022 年年度审计报告>的议 | | | | 案》 | | | | 《关于《青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司 2023 年第一李度审计 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-015 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意， 并经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同 意本公司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/ 股。募集资金总额为人民币 778 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-012 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@novelbeam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:30 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-011 青岛海泰新光科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,942,274 ...