青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 中国·青岛 | | | | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | | | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配及审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 46 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附 | 则 | 51 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛海泰新光科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》、《外 商投资企 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-052 青岛海泰新光科技股份有限公司 限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 517,496 股。 本次股票上市流通总数为 517,496 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 28 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，青岛海泰新光科技股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完 成了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

来访者类型 特定对象调研 分析师会议 ☑策略会 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 £路演活动 £公司来访  其他 电话会议 详见附件 来访人员姓 名、身份证 号及职务 / 接待时间 11月10日 预约接待地点 【71】人 接待人员 董事、总经理郑耀， 公司副总经理、董事 参会投资者 会秘书、财务总监汪 方华，证券事务代表 薛欢，IR毛辰宇 交流问题 1、中国史赛克1688的高端机型在国内的定价和销售的预期是怎 ...

业绩概况 - 2023年前三季度公司实现收入3.76亿元，同比增长11%，主要是医用内窥镜产品销售增长[1] - 2023年前三季度公司归母净利润1.18亿元，同比下降15%，扣非净利润同比下降14%，主要受到股权支付和联营企业投资损失影响[1] - 2023年前三季度公司整体毛利率为64.4%，和往年基本持平[1] 国内外销售情况 - 2023年前三季度国外销售占比69%，比去年同期有所下降，国内销售占比31%[1] - 国外销售收入前三季度同比增长1%，国内销售收入同比增长39%，国内销售增速高于国外[1] - 内窥镜产品前三季度国内销售比去年同期增长超过100%[1] 新产品进展 - 公司第二代4K摄像系统10月份陆续拿证，即将在市场上推出[1] - 公司今年下半年推出的3D腹腔镜和关节镜等新产品在国内注册[1] - 公司给美国客户开发的宫腔镜已经通过产品验证，明年会正式量产[1] 海外工厂建设 - 美国子公司负责美国市场的售后服务和生命科学领域的新技术新产品开发[1][8] - 泰国子公司主要负责出口美国的内窥镜组装，计划6个月内完成厂房装修、设备安装和生产工艺验证[1][8] 未来发展展望 - 国内市场内窥镜产品销售保持稳定上升趋势，新产品推出也将带来增量[1][4] - 美国客户新系统延迟上市对公司短期镜体发货有一定影响，但长期来看会恢复正常[1][4] - 公司将持续关注生命科学和医疗领域的光学核心部件及整机产品开发[6] - 医疗反腐短期内可能对销售增速和市场推广产生一定影响，但从长远来看有利于具备核心技术的企业发展[7]

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第二章 董 事 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况制定本议事规则。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场 ...

一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,615,474 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,615,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.5012 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.5012 | 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-051 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-049 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 202 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-050 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛海泰 新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小 投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。 届时公司董事、总经理郑耀，独立董事黄杰刚，副总经理、财务总监、董事会 秘书汪方华将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营成果和财务状况等 投资者关注的问题进 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》 | 5 | | 议案二 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三 《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公司章程>并办理工商登记的 | | 议案》 7 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》、《青岛海泰新光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本须 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 108,439,933.25 | -24.40 | 376,245,393.03 | 10.7 ...