召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立意见 根据《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，我们 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三 届董事会第十六次会议的议案进行了认真审议，对需要独立董事发表独立意见的 相关议案发表独立意见如下： 一、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于完善公司风险管理 体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事、监事 及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，并更好地 保障投资者的合法权益。我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，符合公司和全体股东的利益。基于上述，我们同意将《关于投保董事、监 事及高级管理人员等人员责任保险的议案》提交公司股东大会审议 崔 军 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页之三） 2023 年 10 月 19 日 张自力 （以下无正文） ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-047 经审议，我们作为公司监事认为： 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 12 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的 议案》 公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2023年第三季度报告 及其正文公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司2023年第 三 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-046 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年10月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年10月12日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》; 详情请见《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的 议案》； （三）审议通过《关于修改<董事会议 ...

来访者类型和接待情况 - 来访者包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、公司来访等 [1] - 共接待53人，包括投资者、分析师等 [1] - 接待时间为9月1日至9月30日，接待地点为腾讯会议和公司会议室 [1] - 接待人员包括董事、总经理、公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、IR等 [1] 投资者关注的问题 - 年初对市场的30%业绩提高预期是否需要调整 [2] - 公司内窥镜业务占主导地位，上半年基本符合预期 - 下半年市场形势更复杂，压力更大，可能影响短期业绩 - SPY和AIM产品价格和毛利率是否存在差异 [3] - 价格主要采用成本加成，根据数量实行阶梯价格 - 同等数量下，SPY和AIM价格和毛利率基本一致 公司自主品牌和营销渠道建设 - 第二代整机系统是公司主力机型 - 已在山东省内外确定多家经销商，覆盖主要区域 [4] 1788与1688的替代关系 - 1788是1688的升级产品，在图像性能和新功能上有所提升 [5][6] - 新增NBI技术，扩展至泌尿科、妇科等领域 - 可与分子探针结合，在手术中清晰显影肿瘤组织

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-045 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 9 日 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 618,452 股，占公司总股本121,637,381股的比例为0.5084%，回购成交的最高价为60.36 元/股，最低价为 48.39 元/股，支付的资金总额为人民币 32,911,830.87 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据 ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 归属期符合归属 2022 年限制性股票激励计划第 条件及作废部分限制性股票的 法律意见书 二零二三年 九月 l | 19 17 | | --- | | œ 1 | | 料头… | | --- | | 第一节 本所律师声明事项 | | 第二节 正文… | | 一、本次作废及归属的批准和授权… | | 二、本次作废的相关事项 | | 三、本次归属的相关事项 | | 四、结论意见 . .. | = 2 - 海泰新光 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的法律意见书 释义 | 海泰新光、公司 | 指 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 本次作废 | 指 | 作废部分已授予尚未归属的青岛海泰新光科技 | | | | 股份有限公司 2022年限制性股票 | | 本次归属 | 指 | 本次激励计划授予的限制性股票第一个归属期 | | | | 符合归属条件 | | ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-041 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因此，本次合计作废处理的限制性股票数量为 4.6144 万股。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-043）。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2023年9月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年9月18日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名 单的核查意见 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《青岛海泰 新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 除 3 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，本次拟归属 的 120 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-043 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会 ...