经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同意本公 司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/股。募集 资金总额为人民币 778,852,800.00 元，扣减承销费（不含增值税）人民币 61,529,371.20 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 23,807,177.13 元 后，募集资金净额为人民币 693,516,251.67 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华 明（2021）验字第 61544479_J03 号验资报告验证。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-057 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与青岛奥美克医疗科技有限公司/ 淄博海泰新光光学技术有限公司、保荐机构、 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事工作制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《青岛海泰新光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本制度第四条规定的独立性要求； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他条件。 第三章 独立董 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司关联交易制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为保证青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司 关联人发生的交易，包括公司下述重大交易和日常经营范围内发生的可能引起资 源或义务转移的事项，重大交易包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； ...

青岛海泰新光科技股份有限公司对外担保制度 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对合并 报表范围内子公司的担保。 公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总额，是指包括公司对公司 合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司合并报表范围内 子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《青岛海泰新光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 | 5 | | 议案二 《关于修改公司<关联交易制度>的议案》 | 18 | | 议案三 《关于修改公司<对外担保制度>的议案》 | 19 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的 ...

来访者类型 特定对象调研 分析师会议 ☑策略会 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 £路演活动 £公司来访 R 其他 电话会议 详见附件 来访人员姓 名、身份证 号及职务 / 接待时间 12 月 6 日-12 月 8 预约接待地点 日 【100】人 接待人员 董事、总经理郑耀， 公司副总经理、董事 参会投资者 会秘书、财务总监汪 方华，证券事务代表 薛欢，IR毛辰宇 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-055 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2023年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年12月1日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 议案内容为：根据公司实际情况对公司《董事会战略委员会议事规则》进行 如下修改： 二、董事会会议审议情况 | 条款 序号 | 原内容为 | 现改为 | | --- | --- | --- | | 第 十 四条 | 战略委员会 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-056 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-027）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-054 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-053 原内容为： 第一百一十二条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他关规定，具备担任上市公司董事的资格； 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2023年10月19日召开了第三届董事会第十六次会议、2023年11月6日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公 司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据前述议案对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下： （六）中国证监会认定的其他人员。 现改为： （二）不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具备五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所 ...