研发与生产 - 2024年扩大功能性涂布胶膜及应用产品在新能源市场应用，推进高频高速传输材料研发[3] - 广东基地“年产12000吨新能源涂碳箔项目”2024年正式投产[6] - 河南商丘“年产6万吨新能源涂碳箔项目”首期2万吨产能2024年预计建成并试产、投产[6] - 四川“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”2024年加快建设并试产、投产[7] - 2023年度公司研发总投入2378.99万元，研发投入总额占营业收入比例为5.43%[10] 未来规划 - 2024年持续通过新厂进行自主设备改造等提升生产效率[4] - 2024年拓展新能源汽车应用领域客户，扩大客户群与收入占比[5] - 2024年加强研发团队与销售队伍建设，加大人才培养和引进力度[7] - 2024年推动科技创新，支持新能源项目产业化[11] - 2024年按法规完善公司治理结构，保障投资者权益[13] - 2024年确保董监高合计参加不少于10次、人均不少于1次合规培训[14] - 2024年计划开展不少于3次业绩说明会[16] 财务相关 - 公司相关人员已增持股份金额超4000万元[17] - 2020 - 2022年公司分别现金分红2525.52万元、2228.40万元、1551.00万元，分别占净利润39.89%、32.89%、32.52%[18] - 2020 - 2022年公司累计分红金额6304.92万元[18] - 2023年公司拟总分红1008.66万元，占净利润34.48%[18] - 未来公司保证连续三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润的30%[19]

会议出席情况 - 2023年独立董事刘力出席董事会会议10次、股东大会3次[5] - 刘力出席2023年各委员会会议[6] 报告披露 - 2023年公司按时披露多份报告[14] 审计相关 - 2023年续聘中审众环为审计机构[15] 其他情况 - 2023年公司无承诺变更、收购等多种情况[12][13][16][17] - 2023年公司关联交易合规[11] - 2023年审议激励计划归属议案[18] - 2023年独立董事有效履职[19]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长提名[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议通知及议案提前三天通知（可豁免）[12] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 关联议题规则 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[10] - 关联议题决议须无关联委员过半数通过[10] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[10]

公司治理 - 独立董事包强应出席董事会会议11次，亲自出席11次，通讯出席10次，缺席0次，出席股东大会3次[6] - 公司召开6次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会[7] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 审计与聘任 - 公司续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 第三届董事会第一次会议同意聘任肖燕为财务总监[17] 合规情况 - 报告期内关联交易遵循公平原则，程序合法合规[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司无被收购相关情形[14] - 无因会计准则变更以外原因的会计政策变更等情形[17] 议案审议 - 公司审核董事会聘任高级管理人员议案，认为程序合法有效[19] - 董事会审议激励计划归属期议案，认为归属条件已成就[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东合法权益[20]

股东大会时间 - 2024年5月16日15点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月8日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月26日披露[6] - 特别决议议案为议案7、9[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、9、10[7] - 股东登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 会议联系电话为0757 - 66833180[17]

人员变动 - 李祥军2023年10月起担任公司独立董事[2] - 第三届董事会第一次会议同意聘任肖燕女士继续担任公司财务总监[18] 会议情况 - 报告期内未召开董事会专门委员会[7] - 李祥军应出席董事会会议1次，亲自出席1次，通讯出席0次，缺席0次，出席股东大会0次[6] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[12] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 公司不存在被收购相关情形[14] - 不存在应当披露的定期报告和内部控制评价报告[15] - 不存在聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况[16] - 不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18]

业绩审核 - 中审众环审核认为2023年度非经营性资金占用汇总表与财报无重大不一致[2][3] 子公司数据 - 成都莱尔纳米2023年往来累计发生额（不含利息）1000万元[8] - 2023年往来资金利息162,584.93元[8] - 2023年偿还累计发生额162,584.93元[8] - 2023年末往来资金余额1000万元[8]

交易审议 - 六种涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形交易由董事会审议[15] - 四种日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情形由董事会审议[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易由董事会审议[17] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，需提前10日通知[22] - 代表1/10以上表决权的股东等情形应召开临时董事会会议[24][25] - 召开董事会临时会议需提前5日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事长应自接到提议后10日内召开并主持董事会会议[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[31] 担保与职权 - 公司对外担保须经董事会审议，除全体董事过半数通过外，还需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[10] - 董事长行使主持股东大会和董事会会议等职权[19] 委员会设置 - 董事会设立审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[11] 其他规定 - 公司不得向董事等提供借款[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[38] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式多样[43] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[44] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[45] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[46] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[48] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[48] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违反规定的决议[54] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[55] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[48] - 董事会秘书应记录会议，出席人员需签名[50] - 董事长可跟踪检查决议实施情况，发现问题可要求总经理纠正[52] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载于记录可免责[52] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改由股东大会批准，由董事会负责解释[58]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改或安排落实[15][16] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度，强化监督检查[17] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷按营收错报金额划分，非财务按直接财产损失占资产总额比例划分[13][14]

公司基本信息 - 公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币155,177,929.00元[7] - 公司股份总额为155,177,929股，全部为普通股[17] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司认购股份数8000万股，持股比例83.3333%[17] - 范小平认购股份数1200万股，持股比例12.5000%[17] - 伍惠联认购股份数400万股，持股比例4.1667%[17] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会诉讼[34] - 股东对股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可直接诉讼[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 关联事项形成决议须由出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[77] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[86] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[103] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任，辞职后公司需在60日内完成补选[126] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期和临时会议分别提前十日和五日通知[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 连续三年累计现金分红总额不少于该三年年均可分配利润的30%[143] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%属重大投资计划[146] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[166,167,168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[172]