活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东莱尔新材料科技股份有限公司 [2] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

公司业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入22,690.54万元，较去年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润为1,756.08万元，较去年同期增长6.28% [2] - 2024年上半年公司整体外销收入较去年同期实现15.0%的增长 [2] 功能性涂布胶膜业务 核心工艺与市场地位 - 自2004年开始生产研发，2005年自主研发出饱和聚酯应用等核心技术，采用双轮驱动战略，掌握胶粘剂配方和精密涂布工艺技术，获得较高市场占有率 [2] - 产品进入三星、富士康等知名企业，建立稳固合作关系，跻身国内领先厂商行列，可与国际厂商充分竞争 [2] 技术创新与研发投入 - 公司多个技术中心获认定，被认定为多项企业荣誉，获准设立佛山企业博士后科研工作站分站 [3] - 2024年上半年研发总投入1442.32万元，同比增长23.46%；研发投入总额占营业收入比例为6.36%，较上年同期增加0.78个百分点 [3] 产品开发与市场增长 - 开发多种高频材料、新能源电池及汽车电子相关材料，形成产业链材料和FFC线材解决方案 [3] - 应用于汽车电子领域的功能性涂布胶膜及FFC线材产品收入逐年增长，2024年上半年获翻倍以上增长 [3] 新能源涂碳箔业务 市场需求 - 涂碳箔是锂电池行业重要基础材料，预计到2025年我国动力及储能用磷酸铁锂电池出货量增长及钠离子电池商用带来的涂碳铝箔需求将达50万吨以上，高于目前产能 [4] 公司发展情况 - 在广东和河南分别布局1.2万吨、6万吨新能源涂碳箔产能，广东项目2023年末结项并逐步达产，河南项目2024年7月一期部分产线试产 [4] - 与南都电源等锂电客户建立稳定合作关系，拓展利信能源等新客户，为扩大市场份额积淀力量 [4]

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 世纪证券有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上市 公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | | | | 双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券 | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 交易所备案。 | | 交 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日15:30在广东佛山顺德召开[9] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决，推举人员计票监票[6] 审议议案 - 调整独立董事薪酬，津贴从每人每年5万税后调为12万税前[13] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[16][18] - 修订《监事会议事规则》[20]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 1 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决 6 | | 第七章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广东莱尔新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法向公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经 理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠 ...

信息管理 - 各部门负责人为信息披露责任人，董事会是内幕信息管理机构[5] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[6] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[13] 登记备案 - 内幕信息知情人档案等登记备案材料保存十年[19] - 应在内幕信息公开后5个交易日内向交易所提交相关材料[22] 保密要求 - 内幕信息公开前知情人不得泄露、交易[25] - 对中介机构应订立保密协议[27] 违规处罚 - 内幕信息知情人违规，董事会给予行政及经济处罚[29]

公司基本信息 - 公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币155,177,929.00元[7] - 公司股份总额为155,177,929股，全部为普通股[15] 股东信息 - 广东特耐尔投资有限公司认购股份数8000万股，持股比例83.3333%[15] - 范小平认购股份数1200万股，持股比例12.5000%[15] - 伍惠联认购股份数400万股，持股比例4.1667%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[33] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可诉讼[37] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后需股东会审议[45] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东会批准[47] - 交易成交金额占公司市值50％以上需经董事会审议后提交股东会批准[47] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需审批[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任；独立董事连续任职不超6年[86] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[102] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[123] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[133] - 连续三年累计现金分红总额不少于该三年年均可分配利润的30%[141] - 公司利润分配政策制订和修改需经董事会、监事会、股东会表决通过[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[151][152] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数的1/3，至少1名是会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举两名以上实行累积投票制[14] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[15] - 满6年36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职要求 - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估披露[9] - 按要求参加培训[10] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[22] - 每年现场工作时间不少于15日[30] 独立董事解职与补选 - 提前解除及时披露理由，辞职披露原因及关注事项[17][18] - 持股1%以上股东可提质疑或罢免提议[18] - 连续两次未出席董事会，30日内提议股东会解除[28] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17][18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[25] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[28] 独立董事会议相关 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[36] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] - 提前3日通知，紧急可口头通知并立即召开[37] - 三分之二以上出席方可举行[37] 独立董事其他事项 - 工作记录及资料保存10年[42] - 津贴方案董事会编制，股东会审议并年报披露[44] - 不得从公司及主要股东等取得其他利益[44] - 及时发会议通知并提供资料[41] - 两名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[41] - 董事会秘书提供协助[42] - 保障知情权并定期通报运营情况[42] - 聘请专业机构费用公司承担[43]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$=O=|\exists d\neq J\backslash\exists$$ | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第三章 | 信息披露的传递、审核、披露程序 11 | | 第四章 | 信息披露的权限及责任划分 13 | | 第五章 | 信息披露文件的存档与管理 19 | | 第六章 | 信息披露的保密措施 19 | | 第七章 | 公司信息披露常设机构 20 | | 第八章 责任 | 20 | | 第九章 附则 | 21 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第五条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对上市公司股票交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件" 或者"重大事项"）。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公 告书、定期报告、临时报告和收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证券监 督管理委员会 ...

董事会审议事项 - 对外担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[14] - 交易成交金额占公司市值10%以上由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审议[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[14] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元由董事会审议[16] - 日常经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元由董事会审议[16] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易由董事会审议[16] 董事会会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事可提议召开董事会临时会议[24] - 召开董事会临时会议需提前5日通知全体董事和监事，紧急情况除外[25] - 董事长应自接到提议后10日内召开并主持董事会会议[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[30] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[36] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[37] 董事会会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票[42] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[43] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[44] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[45] 董事会其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[47] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[47] - 董事会秘书应记录会议，包括表决方式和结果等内容，出席人员需签名[49] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[51] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[53] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[53][54] - 本规则中“以上”“以内”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[56] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改由股东会批准，由董事会负责解释[56][57] - 董事会作出分配决议后，应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他事项决议[47]