分红规划 - 分红规划周期为2025 - 2027年[1] - 连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润30%[5] 分配情形 - 重大交易支出达净资产30%或总资产20%属重大情形[7] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[6] 分配占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 决策通过条件 - 董事会利润分配政策需董事二分之一以上表决通过[9] - 监事会审议需半数以上监事表决通过[9] - 制订和修改需股东会股东表决权三分之二以上通过[9]

会议情况 - 2025年8月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过相关议案[1] 合规自查 - 公司对近五年监管措施或处罚情况自查[1] - 公司最近五年无被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月22日[3]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] - 2021年首次公开发行股票实际到账资金与总额差额3200万元系保荐承销费[4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票实际到账资金与总额差额283.018868万元系保荐承销费[8] 资金余额 - 截至2025年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额245.726968万元[4] - 截至2025年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额432.484954万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票节余资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票节余资金1106.883344万元永久补充流动资金[9] 资金置换 - 2021年4月27日，公司同意用1.0590215085亿元募集资金置换自筹资金，2021年12月31日完成置换[20][21] - 2022年11月30日，公司同意用179.492321万元募集资金置换自筹资金，2022年12月31日完成置换[22] 项目调整 - 2021年4月27日，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用3621.149305万元募集资金增资，2021年8月18日完成[30] - 2022年5月23日，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[31] - 公司计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等三个项目建设期延长至2022年12月31日[32] 项目进度 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目调整后投资总额为238,329,236.56元，截至期末累计投入金额为241,535,202.07元，进度为101.35%[39] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目调整后投资总额为26,626,097.83元，截至期末累计投入金额为24,557,254.03元，进度为92.23%[39] - 高速信号传输线产业化建设项目调整后投资总额为240,600.00元，截至期末累计投入金额为240,600.00元，进度为100.00%[39] - 研发中心建设项目调整后投资总额为29,640,172.11元，截至期末累计投入金额为27,584,971.98元，进度为93.07%[39] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目合计截至期末累计投入104,853,039.38元，进度为89.26%[44] 其他 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入3.736853万元[24] - 2025年上半年，公司闲置募集资金产生存款利息收入10,036.63元[40] - 2025年上半年，闲置募集资金产生存款利息收入27,331.90元[45] - 公司按照规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况，无违规使用及管理情况[36] - 2024年1月8日，公司同意将2021年首次公开发行股票和2022年以简易程序向特定对象发行股票的多个募投项目结项[41]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，2021年募资初始存放3.212014亿元，专户余额245.726968万元[8] - 截至2025年6月30日，2022年募资初始存放1.1816979329亿元，专户余额432.484954万元[10] 项目变更与延期 - 2021年4月27日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金3621.149305万元[12][13] - 2022年5月23日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[14] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，其中募集资金3682.446198万元，注册资本由6800万元变为3100万元[15] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[15] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[16][17] 资金使用与差异 - 前次募集资金项目承诺投资总额6.3666亿元，实际投入募集资金总额3.9877106746亿元，差异1354.010063万元[18][19] - 截至2025年6月30日，前两次募集资金项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异1354.010063万元，与永久补流节余募集资金差异200.301917万元[28] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为294,836,106.50元，已累计投入293,918,028.08元[32] - 2021年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为35,970,893.05元，比例为12.20%[32] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为117,475,061.59元，已累计投入104,853,039.38元[37] 各年度资金使用 - 2021年首次公开发行股票各年度使用募集资金总额：2021年181,121,894.69元，2022年92,762,538.39元，2023年18,129,143.01元，2024年1 - 6月1,398,909.64元，2025年1 - 6月505,542.35元[32] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票各年度使用募集资金总额：2022年12,488,398.03元，2023年75,700,692.27元，2024年12,578,942.63元，2025年1 - 6月4,085,006.45元[37] 项目投资情况 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目募集后承诺投资238,329,236.56元，实际投资241,535,202.07元，差额为3,205,965.51元，2023/12/31达到预定可使用状态[32] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目募集后承诺投资26,626,097.83元，实际投资24,557,254.03元，差额为 - 2,068,843.8元，2023/12/31达到预定可使用状态[33] - 高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目募集后承诺投资240,600.00元，实际投资240,600.00元，差额为0.00元[33] - 研发中心建设项目募集后承诺投资29,640,172.11元，实际投资27,584,971.98元，差额为 - 2,055,200.13元，2023/12/31达到预定可使用状态[33] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）金额为61340268.64元[38] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）较之前减少9562309.06元[38] 其他事项 - 2022年1月26日，公司同意使用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2022年11月30日，公司同意使用不超1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限18个月[26] - 截至2025年6月30日，两次募集资金银行存款利息收入累计879.292291万元，支付银行手续费及账户管理费累计7784.52元[26] - 2024年1月8日，公司将多个募投项目予以结项[27][28] - 截止2024年12月31日，公司已将节余募集资金1554.31198万元转出用于永久补充流动资金[28] - 2024年1月8日公司审议通过募投项目结项并补充流动资金议案[38] - 公司在招股说明书中未对2021年首次公开发行股票募集资金使用效益作承诺[41] - 公司在募集说明书中未对2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用效益作承诺[43]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 公司持续在电子领域新材料、新能源等领域进行技术研发、人才培养和智能 制造投入。2025 年上半年，公司研发投入 1982.81 万元，同比增长 37.47%；研 发投入总额占营业收入比例为 5.16%，保持了研发创新的稳健投入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已获授权专利 362 项，其中发明专利 83 项。 四、坚持公司规范治理，强化"关键少数"责任的实施情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）为践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于 2025 年 4 月发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现 将 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度工作汇报如下： 一、专注主营业务，强化核心竞争力的实施情况 2025 上半年，公司持续保持细分领域领先地位，公司根据既定的战略目标， 本着"科技改变世界，材料美化生活"使命，坚持电子领域新材料 ...

鉴证报告 1 前次募集资金使用情况的鉴证报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴 证报告 众环专字（2025）0500405号 目 录 1 起始页码 广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0500405 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 截至 2025 年 06 月 30 日的《前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是莱尔科技董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-047 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 周焰发先生近日因个人原因申请离职，离职后不再担任公司任何职务。 周焰发先生与公司签有保密协议，周焰发先生与公司不存在涉及职务发 明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员调整不影响公司知识 产权权属的完整性，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大 不利影响，不会影响现有核心技术、研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员周焰发先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成 相关离职手续。公司及公司董事会对周焰发先生在职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢。 截至本公告披露日，周焰发先生已完成与公司研发团队的工作交接，公司研 发项目处于正常、有序推进状态；未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发 团队建设，加强研发技术人员 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求， 公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体内容如下： 本次发行后，随着募集资金到位，公司净资产将会大幅增加，由于本次募集 资金投资项目存在一定的建设期，实现预期效益需要一定时间，短期内可能存在 净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度情况，导致公司的每股收益和净 资产收益率等指标出现一定幅度的下降，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。 特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） $$={\o{\underline{{\mathbf{\Pi}}}}\oplus{\mathcal{V}}}\backslash\P$$ 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 1 高性能功能胶膜新材料建设项目 7,673.00 7,500.00 2 新型新能源电池集流体材料生产建设项目 7,612.00 7,000.00 3 补充流动资金 5,500.00 5,500.00 合计 20,785.00 20,000.00 （1）顺应下游市场不断增长的需求，保持公司可持续发展能力 本次发行股票募集资金主要用于"高性能功能胶膜新材料建设 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向 特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金 投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科 技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主营业务为功能性材料的研发、生产和销售，具体包含功能性涂布胶膜 及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产品。其中，功能性涂 布胶膜材料是电子元器件关键材料之一、工艺制程良率关键材料之一、消费电子 重要的模组及终端保护材料；新能源电池集流体是锂离子电池的关键材料，应用 于电池正极和负极集流体；应用产品主要为 FFC、LED 柔性线路板，可被广泛应 用于消费电子、新能源汽车、锂离子电池、LED 照明、半导体、家电等领域；碳 纳米管粉体及浆料被广泛应用于锂离子电池导电剂和导电复合材料。 功能性涂布胶膜材料是通过将不同的胶粘剂材 ...