回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日[2] - 实施期限为2024年4月26日至2025年4月25日[2] - 预计回购金额5841.60 - 11683.20万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数216454股，占比0.2624%[2] - 累计已回购金额930.72万元[2] - 实际回购价格41.54 - 44.00元/股[2] - 2024年5月回购216454股，占比0.2624%[4] - 截至5月31日支付回购资金9307204.58元[4]

业绩总结 - 2023年年度利润分配现金分红总额4206.48万元（含税）不变，占净利润比例30.34%[2][3][4][5][6] - 2023年年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变[2] 数据调整 - 每10股派发现金红利由5.10元（含税）调整为5.1134元（含税）[2] - 转增股本数量由3299.20万股调整为3290.54万股[2] - 调整后拟参与分配及转增的股本总数为82263546股[5] - 调整后转增后总股本将增加至115385418股[6] 其他情况 - 自预案披露至公告披露日新增回购股份216454股，回购专用账户股份不参与分配[5]

激励计划流程 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14][15] - 4月27日披露独立董事征集投票权及激励对象名单公告[15] - 4月27日至5月13日对激励对象公示[16] - 5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 5月27日董事会、监事会同意授予限制性股票[17] 激励计划内容 - 授予价格29.53元/股，授予156.896万股给69名骨干[22] - 授予条件截至法律意见书出具日均未发生特定情形[19][20] - 董事会确定5月27日为授予日[22]

激励计划授予信息 - 首次授予日为2024年5月27日[3,4,13] - 首次授予数量为156.896万股，约占公司股本总额8248.00万股的1.90%[4] - 授予人数为69人[3,10,12,13] - 授予价格为29.53元/股[3,10,12,13] - 股票来源为二级市场回购或定向发行的公司A股普通股股票[13] 时间节点 - 2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议审议相关议案[3] - 2024年4月26日召开第四届监事会第九次会议审议相关议案[5] - 2024年4月27日至5月13日对激励对象进行公示[6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会批准激励计划[6] - 2024年5月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议通过授予议案[7] 归属期与比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、40%、30%[15] 数量占比 - 首次授予69名技术及业务骨干人员156.896万股，占授予总数80%，占股本总额1.902%[19] - 预留部分39.224万股，占授予总数20%，占股本总额0.476%[19] 计算参数 - 计算第二类限制性股票公允价值，标的股价43.04元/股[22] - 历史波动率分别为13.4918%、13.5450%、14.7104%[22] - 无风险利率分别为1.6375%、1.8278%、1.943%[22] 费用摊销 - 首次授予156.896万股限制性股票需摊销总费用2297.43万元，2024 - 2027年分别摊销791.95万元、973.50万元、431.70万元、100.28万元[24] - 预留部分39.224万股授予时将产生额外股份支付费用[25] 合规情况 - 公司本次激励计划首次授予条件已成就，授予符合相关规定[27] - 公司董事会确定的首次授予日符合相关规定[27] - 本次激励计划首次授予的授予对象、数量及价格与草案规定一致，符合相关规定[27] - 截至法律意见书出具日，公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[27] - 独立财务顾问认为公司本次限制性股票激励计划已取得必要批准与授权[28] - 独立财务顾问认为激励计划授予相关事项符合法律法规和规范性文件规定[28] - 公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划授予条件的情形[28] 上网公告附件 - 上网公告附件包含第五届董事会第二次会议决议[29] - 上网公告附件包含第五届监事会第二次会议决议[29] - 上网公告附件包含2024年限制性股票激励计划首次授予相关法律意见书和独立财务顾问报告[29][30]

激励计划授予情况 - 激励计划首次授予日为2024年5月27日[3] - 授予价格为29.53元/股[3] - 授予69名激励对象156.896万股限制性股票[3] 激励对象核查 - 监事会核查首次授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，名单符合规定[3] - 监事会同意通过首次授予激励对象名单[3]

业绩数据 - 2022年交易标的营收1437.35万元、净利润18.27万元[8] - 2023年交易标的营收1462.70万元、净利润276.64万元[8] 资产出售 - 公司拟1680万元将民航地面电源业务和资产售给中集爱科[2][3] - 交易协议生效后10个工作日付50%价款840万元[13] - 公司移交资产后10个工作日付剩余50%价款840万元[13][14] 其他信息 - 截至2023年底公司有专利166项，发明专利49项，软件著作权81项[17] - 2024年相关会议通过出售资产暨关联交易议案[19][20]

资产出售 - 公司拟1680万元向参股公司中集爱科出售民航地面电源业务和资产[2] - 协议生效10个工作日内付50%即840万元，资产移交后再付840万元[14][15] 参股公司 - 中集爱科中公司持股40%，注册资本3000万元[3][7] 交易标的业绩 - 2022 - 2023年营收分别为1437.35万元和1462.70万元[9] - 2022 - 2023年净利润分别为18.27万元和276.64万元[9] 专利情况 - 截至2023年底公司取得专利166项，发明专利49项，软件著作权81项[18] 审批情况 - 2024年5 - 27日相关会议审议通过出售资产议案，无需股东大会审议[19][20][21] - 保荐机构对本次出售资产事项无异议[22]

激励计划 - 激励计划首次授予日为2024年5月27日[4] - 以29.53元/股向69名对象授予156.896万股限制性股票[4] 议案表决 - 《向激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意通过[5] - 《向参股公司出售资产暨关联交易的议案》3票同意通过[7] 资产出售 - 向参股公司出售资产对本年度财务无重大影响[6]

本报告根据中国资产评估准则编制 西安爱科赛博电气股份有限公司 拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值 资产评估报告 天源评报字〔2024 〕第 0323 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二四年四月二十四日 中国资产评估协会 | 报告编码: | 3233020139321601202400062 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000093947 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0323号 | | 报告名称: | 西安爱科赛博电气股份有限公司拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 16,680,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈传 干评估师 会员编号:32070101 | | | 一语师 会员编号:32190057 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 5 | | --- | | X V 1 | | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、 释义 3/12 1. 爱科赛博、本公司、公司、上市公司：指西安爱科赛博电气股份有限公司。 2. 本独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 相关事项之独立财务顾问报告》 4. 本激励计划、本次激励计划、本计划：指西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司技术及业务骨干人 员和董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激 ...